证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-013 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 九次会议于 2025 年 4 月 18 日上午 10：00 在本公司会议室以现场结合通讯方式 召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式发出。本次会议由董事长马 增龙先生主持，会议应到会董事 7 人，实到 7 人，占公司董事总人数（7 人）的 100%。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光大同创新材料股份有限公司章 程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 经与会董事审议通过：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序、内 容和格式符合相关法律法规的规定，报告内容真实 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-015 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议情况 1、董事会审议情况及意见 2025 年 4 月 18 日，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议 案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合法律法规的相关规定，符 合股东长期回报规划以及做出的相关承诺，与公司经营实际情况和未来发展规划 相匹配，兼顾了股东利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司 持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性。 综上，董事会同意公司 2024 年度利润分配方案并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 综上，监事会同意公司 2024 年度利润分配方案并同意将该议案提交公司 1 2024 年年度股东大会审议。 3、该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配方案的基本情况 根据中 ...

（一）业绩大幅下滑的具体原因 业绩大幅下滑的具体原因以及公司改善盈利能力的各项措施请详见本报 告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、主营业务分析"、"十一、公司未来发 展的展望"有关内容。 （二）主营业务、核心竞争力、主要财务指标是否发生重大不利变化， 是否与行业趋势一致 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人马增龙、主管会计工作负责人马英及会计机构负责人(会计主 管人员)罗英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。 公司主要从事消费电子行业防护性、功能性产品的研发、生产和销售， 主营业务未发生重大不利变化。 （四）持续经营能力是否存在重大风险 公司的核心竞争力未发生重大不利变化，请查阅本报告"第三节管理层讨 论与分析"之"三、核心竞争力分析"有关内容。 公司持续经营能力不存在重大风险。 2 公司经营业绩下滑导致财务指标发生 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年 度股东大会召开之日止。上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、授权的具体内容 本次授权事宜包括以下内容： 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的公告 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件：授权董事 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-010 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"光大同创"或"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部 分担保额度的议案》，新增公司为全资孙公司 BROMAKE VIETNAM COMPANY LIMITED（以下简称"越南光大同创"）提供的担保额度 1,000.00 万元，担保额 度有效期为自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具 体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于为全资子公司提供担保并调整部分担保额度的公告》（公告编号：2024- 045）。 二、担保进展情况 近日，公司出具了《最高额保证函》，确 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-009 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"光大同创"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度担保的议案》，同意公司及全资子公司 2024 年为合并报表范围内的子公司 向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担 保、产品质量担保等）时提供担保，其中公司为全资子公司武汉光大同创新材料 有限公司（以下简称"武汉光大"）提供的担保额度为 2,000.00 万元。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于预计公司 2024 年度担保的公告》（公告编号：2024-023）。 二、担保进展情况 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-008 二、股东股份累计质押情况 公司控股股东汇科智选持有公司股份 29,942,465 股，占公司总股本的 28.12%。 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计被质 | 合计占 | 合计占 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | | 持股比 | | 其所持 | 公司总 | 已质押股 | 占已 | | 占未 | | | 持股数量 | | 押数量 | | | | | 未质押股 | | | 名称 | | 例 | （股） | 股份比 | 股本比 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | | 例 | 例 | 冻结、标记 | 股份 | | ...

| 一、本次股东股份质押基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质押起 | 质押到期 | 质权人 | | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | | | | 充质 | 始日 | 日 | | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | 售股 | | | | | | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | | | | | | | | | | 深圳市 | | | 汇科 | | | | | 首发 | | 2025年2 | 至办理解 | 中小担 | 融资 | | | 是 | 5,530,000 | 18.47% | 5.19% | 前限 | 否 | | 除质押手 | 小额贷 | | | 智选 | | | | | | | 月 27 日 | | | 需求 | | | | | | | 售 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 编号：2025-01 深圳光大同创新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 光大永明 海富通基金 长江养老 泰信基金 人保资产 交银施罗 | | 德 | 长信基金 华创证券 | | | 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待 | | | 人员姓名 | | | | 1、公司碳纤维业务目前主要应用领域有哪些？ | | | 公司碳纤维产品主要应用于笔记本电脑外壳，其优异的产品 | | | 性能已获得市场广泛认可。凭借在材料研发和应用端的深厚积 | | | 累，公司不断拓展碳纤维材料的应用边界，实现了在折叠屏手机 | | | 领域碳纤维产品的量产交付。经过一系列前期研发及应用端的探 | | | 索，未来公司将致力于提升研发投入的转化率，紧抓市场机遇并 | | 投资者关系活 | 聚焦具有广阔增长潜力的应用市场，继续坚持以"绿色、环保 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-005 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"光大同创"或"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审 议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司重庆致 贯科技有限公司（以下简称"重庆致贯"）向银行、金融机构等申请融资及日常 经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保等）时提供担保， 预计担保额度不超过 6,000.00 万元，担保额度有效期为自董事会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保 的公告》（公告编号：2024-058）。 二、担保进展情况 近日，公司控股子公司重庆致贯向招商银行股份有限公司重庆分行（以 ...