关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事唐都远、冯泽辉、曾晓亮的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事唐都远、冯泽辉、曾晓亮的任职经历以及其出具的相关自查 文件，董事会认为公司独立董事均能够满足独立董事的职责要求，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十八日 深圳光大同创新材料股份有限公司董事会 ...

关于举办 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 13 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nzgmc3K4WA或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-022 深圳光大同创新材料股份有限公司 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳光大同创新材料股份有 限公司 2024 年年度报告》及《深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年年度 报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2025 年 05 月 13 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办深圳光大同创新材料股份有限公司 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉 尽责的开展各项工作，持续完善公司治理水平、不断提升规范运作能力。现将董 事会 2024 年主要工作情况报告如下： | | | | | | 22.《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 追究制度>的议案》 | | | | | | | 23.《关于修订<内部审计制度>的议案》 | | | | | | | 24.《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | 25.《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议 | | | | | | | 案》 | | | | | | | 26.《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议 | | | | | | | 案》 | | | 2024 月 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-020 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了 《关于 2025 年度董事薪酬、独立董事津贴及高级管理人员薪酬方案的议案》《关 于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事已就自身关联事项进 行回避表决。 基于谨慎性原则，全体董事回避《关于 2025 年度董事薪酬、独立董事津贴 及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体监事回避《关于 2025 年度监事薪酬方 案的议案》，此两项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后才可实 施。现将相关情况公告如下： 一、 董事薪酬（含独立董事津贴）方案 1、公司董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务的，其薪酬标准按其 所担任的职务执行，不另外领取董事薪酬；未在公司担任除董事外的其他任何 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 | 项目 | 2024 年 12 | 月 | 31 | 2023 年 | 12 | 月 | 31 | 同比变动 | 主要变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 | | | | 日 | | | | | | 短期借款 | | 86,222,327.77 | | | | 2,417,887.01 | | 3466.02% | 主要系增加借款及本期将 重庆致贯科技有限公司纳 | | | | | | | | | | | 入合并报表范围所致 | | 应付票据 | 107,155,287.89 | | | | | 58,067,908.78 | | 84.53% | 主要系本期开立银行承兑 | | | | | | | | | | | 汇票增加所致 | 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 会计师的审计意见是 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-024 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：投资品种为安全性高、流动性好的产品，包括但不限于大额存 单、结构性存款、保本浮动收益凭证、银行理财、银行结构性存款、信托等产品 及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司将按照相关规定 严格控制投资风险，严格制定资金使用计划，保证日常经营正常。 2.投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的自 有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的 理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。 3.特别风险提示： （1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资的实际收益不可预期。请投资者注意投资风险。 一、使用自有资金进行委托理财的情况 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-021 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督 管理委员会《关于同意光大同创股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2023]361 号）同意注册，由主承销商东方证券承销保荐有限公司通过深 圳证券交易所系统采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股） 股票 1,900.00 万股，发行价为每股人民币为 58.32 元，共计募集资金总额为人民 币 110,808.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 7,801.10 万元后，主承销商东方 证券承销保荐有限公司于 2023 年 4 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户人民币 103,006.90 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发 行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-028 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作需要， 决定聘任李相悦女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展 工作，任期与公司第二届董事会任期相同。 李相悦女士具备履行证券事务代表职责所需的专业知识、工作经验，并已 取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。 证券事务代表联系方式如下： 通讯地址：深圳市南山区深南大道与科苑南路交汇处深铁金融科技大厦 2601 电话：0755-86527252 传真：0755-86527252 邮箱：irm@bromake.com 特此公告。 深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十二日 附件： 李相悦女士，1994 年 8 月出生，硕士研究生学历，中国 ...

东方证券股份有限公司 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）作为深圳光大同创新材料 股份有限公司（以下简称"光大同创"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对光大同创 2024 年募 集资金的存放与使用情况进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意光大同创股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]361 号）同意注册，由主承销商东方证券 承销保荐有限公司（已被其母公司东方证券股份有限公司吸收合并）通过深圳证 券交易所系统采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股，发行价为每股人民币为 58.32 元，共计募集资金总额为人民币 110,808.00 万元，扣除券商承销佣 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-026 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财 务状况、资产价值及 2024 年度的经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行 了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减 值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及控股子公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清 查和资产减值测试后，2024 年度计提各项资产减值准备共计 2,506.44 万元，具 体情况如下： （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当 期或者将在近期发生 ...