深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定 和要求，公司对会计师事务所的履职情况进行了评估。经评估，公司认为中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能 力、投资者保护能力和良好的诚信状况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》 等规定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计 工作，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一， 长期从事证券服务业务，成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为浙江省杭州市 上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人高峰。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 116 人、注册会计师人数 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-017 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议 案》，上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）， 于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期 货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | | | | 2024 年度占用 | 2024 | 年 | 2024 年度 | | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 累计发生金额 | 度占用资 | | 偿还累计 | | 末占用资 | 占用形成原 | 占用性质 | | 用 | | | 的会计科目 | | 用资金余额 | | 金的利息 | | | | | 因 | | | | | 联关系 | | | | (不含利息) | | (如有) | 发生金额 | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 | - | - | - | | - | | - | - | | - | - | - | - | | 业 | | | | | | | | | | ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、制度完善、效益提高和机制健 全为重点，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，报告期 内，监事会对公司重大事项决策、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行 监督，提出意见和建议，确保公司规范运作。 现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年监事会运作情况 2024 年度，监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职权 范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，监事会依法履行了《公司法》《公 司章程》赋予的权利和义务。各监事均按规定出席了历次会议，会议决议内容符 合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。监事会不存在违反《公司法》及 其他规定行使职权的情况。 | 序号 | | 召开日期 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-025 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则 解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关情况公告如下： 本次变更后，公司按照财政部印发的《企业会计准则解释第 17 号》《企业 1 会计准则解释第 18 号》相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁 布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更对公司的影响 一、 会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因和适用日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）（以下简称"解释 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-023 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕 361 号"文同意注册，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股， 发行价格为 58.32 元/股，募集资金总额为人民币 1,108,080,000.00 元，扣除发行 费用（不含增值税）人民币 103,717,534.12 元后，募集资金净额为人民币 1,004,362,465.88 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资 金到账情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 13 日出具了[2023]3138 号《验资 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-026 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财 务状况、资产价值及 2024 年度的经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行 了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减 值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及控股子公司对 2024 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清 查和资产减值测试后，2024 年度计提各项资产减值准备共计 2,506.44 万元，具 体情况如下： （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当 期或者将在近期发生 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 景 | 页 次 | | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、深圳光大同创新材料股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | 存放与使用情况的专项报告 3-10 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-016 深圳光大同创新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳光大同创新材料股份有限公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-014 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年年度 报告》及《深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议并通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九 次会议于 2025 年 4 月 18 日上午 11：30 在本公司会议室以现场方式召开，本次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席吴永红先 生主持，会议应到会监事3人，实到3人，占公司监事总人数（3人）的100%， 公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法 ...