东方证券股份有限公司 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐人"）作为深圳光大同 创新材料股份有限公司（以下简称"光大同创"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对光大同创2024年内部 控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 东方证券保荐代表人认真审阅了光大同创出具的2024年内部控制评价报告， 通过询问光大同创相关人士，查阅光大同创股东大会、董事会、监事会等会议文 件以及各项业务和管理规章制度的方式，从光大同创内部控制环境、内部控制制 度建设、内部控制执行情况等方面对其内部控制的有效性和内部控制评价报告的 真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。内部控制评价的范围涵盖了公司及所有纳入合并报 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务 信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘其他专项审计业务的会计师事务所或承办公司资产评估业务的资产评估机构， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由审计委员会审议同意后，提交董事会 审议，并由股东会决定。公司聘用会计师事务所必须由股东会决定，董事会不得 在股东会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及中国证监会的相关规定，结合公 司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指被审计对象，系公司各内部机构、分公司、控股子公司及有重 大影响的参股公司。 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部 控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完 整。 1 第二章 内部审计组织机构及工作职责 第六条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会在指导和监督内部审计部门 工作时，应当履行下列主要职责： 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法律法规 和本制 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （唐都远） 唐都远，1978 年 11 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，执 业律师。2004 年 1 月至 2009 年 7 月，就职于广东君言律师事务所；2009 年 7 月 至 2019 年 2 月，就职于国浩律师（深圳）事务所；2019 年 3 月至 2020 年 2 月， 就职于广东信达律师事务所；2020 年 2 月至 2022 年 6 月，就职于北京市君泽君 （深圳）律师事务所；2022 年 6 月至今，就职于国浩律师（深圳）事务所；2020 年 10 月至今，担任公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任 任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关 系。本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 本人作为深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等制度的规定和要求，在 2024 年的工作中 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等制度的规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作 用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人独 立董事履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人基本情况 曾晓亮，1973 年 3 月出生，博士研究生学历，中国香港籍，拥有中国香港永 久居留权。2002 年至 2008 年任美国德克萨斯大学达拉斯分校纳文金达尔管理学 院助教、讲师；2008 年至 2015 年任香港中文大学管理学院助理教授、终身副教 授；2015 年至 2019 年任加拿大约克大学舒立克商学院终身副教授、约克教席教 授；2019 年至 2022 年任香港理工大学会计金融学院教授；2022 年至今任南方科 技大学商学院讲席教授，教育部长江讲席学者，广东省十四届人大常委会财经咨 询专家。2023 年 1 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （冯泽辉） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等制度的规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作 用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人独 立董事履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人基本情况 冯泽辉，1962 年 1 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年至 1990 年任深圳市建筑设计院助理工程师、工程师、设计室主任。1990 年至 2008 年历任中国深圳国际合作（集团）股份有限公司总工程师、总经理、董事； 2008 年至 2016 年，担任深圳市深越联合投资有限公司总经理；2015 年至 2021 年，担任泰达长林管道科技（江西）股份有限公司董事；2020 年 10 月至今，担 任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1922 | 1.1757 | -83.65 | 1.9978 | | 每股净资产（元） | 0 | 21.64 | -100 | 10.04 | | 每股公积金(元) | 11.04 | 15.78 | -30.04 | 3.75 | | 每股未分配利润(元) | 3.00 | 4.47 | -32.89 | 4.97 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 12.23 | 10.07 | 21.45 | 9.96 | | 净利润(亿元) | 0.2 | 1.15 | -82.61 | 1.14 | | 净资产收益率(%) | 1.25 | 8.93 | -86 | 21.86 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1788.05万股，累计占流通股比： 42.17%， ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-019 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及授权的议案》，现将相关情况 公告如下： 基于公司日常经营业务活动的实际需要，公司及子公司预计在 2025 年度向 银行及其他金融机构申请总额不超过人民币或等值外币 25 亿元的综合授信额度。 授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长/短期贷款、银行承兑汇票、贸易 融资、保函、信用证、融资租赁等。 上述授信额度及授信产品最终以金融机构实际审批的授信额度为准，授信额 度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司 实际发生的融资金额为准。 授信额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开 之日止，授信期限内，授信额度可循环 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规定和要求，深圳光大同创新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合 伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务。成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为浙江省杭 州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人高峰。截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 116 人、注册会计师人数 694 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 289 人。 三、审计委员会对会 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 2024 年度，公司管理层在董事会的带领下，积极应对外部环境变化，忠实 勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，共同努力 完成 2024 年各项目标工作。 我现代表深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）管理层， 向公司董事会作如下汇报： 一、2024 年总体经营回顾 2024 年度公司实现营业收入 122,266.53 万元，同比增长 21.47%，归属于上 市公司股东的净利润 2,046.03 万元，同比减少 82.16%；扣除非经常性损益后的 归属于上市公司股东的净利润 2,044.22 万元，同比减少 80.94%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 232,257.13 万元，同比增长 13.24%，归属于上市公 司股东的净资产 162,241.68 万元，同比减少 1.35%。 | 年度主要财务指标如下： | | --- | | 2024 | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） ...