证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-036 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"光大同创"或"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审 议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司重庆致 贯科技有限公司（以下简称"重庆致贯"）向银行、金融机构等申请融资及日常 经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保等）时提供担保， 预计担保额度不超过 6,000.00 万元，担保额度有效期为自董事会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊 登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保 的公告》（公告编号：2024-058）。 二、担保进展情况 近日，公司作为保证人与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称" ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-031 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 监事会同意公司为符合条件的2名激励对象办理共计1.9656万股第一类限制 性股票的解除限售相关事宜。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议于 2025 年 4月 28 日下午 14:30 在本公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席吴永 红先生主持，会议应到会监事 3 人，实到 3 人，占公司监事总人数（3 人）的 100%， 公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了以 下议案： （一）审议并通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》 2 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-030 深圳光大同创新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 次会议于 2025 年 4月 28 日下午 14:00 在本公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以邮件方式发出。本次会议由董事长马增龙 先生主持，会议应到会董事 7 人，实到 7 人，占公司董事总人数（7 人）的 100%。 公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳光大同创新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理》及 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-034 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟回购注销第一类限制性股票共计1.6744万股，约占公司当前总股 本的0.02%。 2、本次拟用于回购的资金约为310,919.34元，回购资金为自有资金。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2024 年 2 月 2 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了 《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年 限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，律师等中介机构出具了 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-035 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 作废部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2024 年 2 月 2 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了 《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年 限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，律师等中介机构出具了相应报告。 （二）2024 年 2 月 2 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了 《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年 限制性股票激励 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司监事会 关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期及首次授予第一 个归属期激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳光大同 创新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，深圳光大同 创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事认真审阅相关会议资料， 经充分、全面的讨论与分析，就《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划》或"本激励计划"）第一个解除限售期及首次授予第一个归属 期激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： （一）关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期激励对象名单的 核查意见 本次可解除限售的 2 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规 定的任职资格，符合《上市规则》及公司《激励计划》规定的激励对象条件，符 合本激励计划规定 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-032 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、权益数量：本激励计划拟授予的第一类限制性股票及第二类限制性股票 数量合计不超过 152.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.00%。 其中，首次授予 126.75 万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的 1.67%，约 占本激励计划权益授予总额的 83.39%；预留授予 25.25 万股，约占本激励计划公 告时公司股本总额的 0.33%，约占本激励计划权益授予总额的 16.61%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合资格的2名激励对象可申请解除限售的第一类限制性股票共计1.9656 万股，约占公司当前总股本的0.02%； 2、本次限制性股票解除限售事宜尚需经有关机构办理手续结束后方可解除 限售，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-033 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成 就的公告 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或《激励计划》）第二类限制 性股票首次授予第一个归属期归属条件已经成就。根据公司 2024 年第一次临时 股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二 届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 第一个归属期归属条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 1、激励方式：本激励计划包括第一类限制性股票激励计划和第二类限制性 股票激励计划两个部分。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、权益数量：本激励计划拟授予的第一类限制性股票及第二类限制性股票 数量合计不超过 152.00 万股，约占本激励计 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 第一个解除限售期解除限售条件及首次授予第一个 归属期归属条件成就、回购注销部分限制性股票及 部分限制性股票作废事项的 独立财务顾问报告 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二五年四月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次回购注销限制性股票的具体情况 7 | | 三、本次作废限制性股票的具体情况 10 | | 四、本激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的情况 12 | | 五、本激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的情况 15 | | 六、独立财务顾问意见 18 | | 七、备查文件及备查地点 19 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 光大同创、公司 | 指 | 深圳光大同创新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划 | 指 | 深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年限制性股 | | | | 票激励计划 | | 第一类限制性 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成 就、首次授予第一个归属期归属条件成就、回购注销部分限制 性股票及作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0201 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 致：深圳光大同创新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）受深圳光大同创新材料股份有 限公司（以下简称"光大同创"或"公司"）委托，作为公司本次限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或" ...