证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-043 深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 6 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、会议召开地址：深圳光大同创新材料股份有限公司会议室（地址：深圳 市南山区深铁金融科技大厦 26 楼）。 4、会议召集人：公司董事会 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 5、会议主持人：公司董事长 ...

上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于 深圳光大同创新材料股份有限公司 之 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于深圳光大同创新材料股份有限公司 之 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳光大同创新材料股份有限公司 上海市锦天城(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受深圳光大同创新材料 股份有限公司(以下简称"公司"或"光大同创")委托，就公司召开 2024 年年度股东 大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等 法律、法规、规章和其他规范性文件以及《深圳光大同创新材料股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项 进行 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-044 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、联系人：占梦昀 2、联系电话：0755-86527252 3、联系传真：0755-86527252 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，于 2025 年 6 月 26 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。现将有关事项说明如下： 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核及个人层 面考核部分不达标，不达标部分对应的第一类限制性股票不得解除限售，根据《上 市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘 要的有关规定，公司拟回购注销2名激励对象对应已获授但尚未解除限售的第一 类限制性股票共计1.6744万股，回购价格为18.569元/股。具体内容详见公司披露 于巨潮资讯 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-042 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东 大会的议案》。公司决定于 2025 年 6 月 26 日召开 2024 年年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、本次会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议； 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第二届董事会第九次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法 规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间和日期： （1） ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-041 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释暨权益变动的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 实施2024年限制性股票激励计划导致公司总股本增加，致使实际控制人马增龙 及其一致行动人深圳汇科智选投资有限合伙企业、深圳同创智选投资有限合伙 企业、张京涛合计拥有权益的股份比例由60.15%被动稀释至59.94%，触及跨越 5%的整数倍。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发 生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 一、本次权益变动基本情况 1、公司首次公开发行股票并上市后，公司总股本为 76,000,000 股，实际控 制人及其一致行动人合计持股数量为 45,713,720 股，合计拥有权益的股份比例 为 60.15%。 2、2024 年 3 月 13 日，公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 6.50 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-040 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 鉴于上述现金管理专用结算账户相关的理财产品已到期赎回且无后续使用 计划，公司已于近期将有关账户注销，注销的账户信息如下： | | 开户银行 | 账户名称 | 资金账号 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | | | | 四、备查文件 1、募集资金现金管理专用结算账户销户证明。 特此公告。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首 次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕361 号"文 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股，每 股发行价格为人民币 58.32 元，募集资金总额为 110,808.00 万元，扣除券商承 销佣金及保荐费 7,801.10 万元后，主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2023 年 4 月 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-039 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨 股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次第二类限制性股票归属股票上市流通安排：本次归属股票的上市流 通日为 2025 年 5 月 28 日； 2、第二类限制性股票归属数量：27.2948 万股； 3、第二类限制性股票归属人数：45 人； 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。近 日公司已办理 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划" 或《激励计划》）首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属股份的登记工作， 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一 ...

关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 万股，约占公司当前总股本的0.02%； 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 日公司办理了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或《激励 计划》）第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通手续，现将 有关事项说明如下： 证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-038 深圳光大同创新材料股份有限公司 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 股票激励计划两个部分。 数量合计不超过 152.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.00%。 其中，首次授予 126.75 万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的 1.67%，约 占本激励计划权益授予总额的 83.39%；预留授予 25.25 万股，约占本激励计划公 告时 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-038 深圳光大同创新材料股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合资格的2名激励对象可申请解除限售的第一类限制性股票共计1.9656 万股，约占公司当前总股本的0.02%； 2、本次解除限售股份上市日期：2025 年 5 月 28 日。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。近 日公司办理了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或《激励 计划》）第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通手续，现将 有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 1、激励方式：本激励计划包括第一类限制性股票激励计划和第二类限制性 股票激励计 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 编号：2025-02 深圳光大同创新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 通过价值在线（www.ir-online.cn）线上参与 2024 年年度业绩说 | | | 明会的投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 13 日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn）网络互动 | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事长、总经理：马增龙 | | | 董事、副总经理、财务总监：马英 | | | 独立董事：唐都远 | | | 董事会秘书：占梦昀 | | | 保荐代表人：郑睿 | | | 公司于 年 月 日 在"价值在线"（www.ir 2025 5 13 15:00-16:00 | | | online.cn）举办 2024 年年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网 | | | 络互动方式举行，说明会问答环 ...