根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东汇成真空科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2260 号）同意注册，公司 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为人民币 12.20 元。本次募集资金总额为人民币 305,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民 币 63,272,994.03 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 241,727,005.97 元。 上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2024]518Z0063 号《验资报告》验证。本公司对募集资金实行专户存储，并已与 保荐机构、募集资金专户监管银行签订《募集资金三方监管协议》。上述全部募集 资金已按规定存放于公司募集资金专户。 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-020 广东汇成真空科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 董事会议事规则 广东汇成真空科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号 ——创业板上市公司规范运作 》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室董事会办公室作为董事会的日常办事机构，负责公 司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，处理董事会 的日常事务。 董事会秘书为董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-023 广东汇成真空科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2024 年 8 月 22 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，会 议通知已于 2024 年 8 月 12 日以微信方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长 罗志明主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司董事会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合 公司 2024 年半年度经营情况，编制了《2024 年半年 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 广东汇成真空科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设 立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 募集资金管理办法 广东汇成真空科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公 司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司 章程》，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但 不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明 书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。募集资金到位后，公司应及时办 理验资手续，并聘请具有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告。 公司应当真实、准确、 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-019 广东汇成真空科技股份有限公司 1、第二届董事会第十二次会议决议； 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召 开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次次会议，审议通过 《关于制定、修订公司内部制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、制定、修订公司制度情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，并结合公司的实际情况，董事会拟对部分公司治理制度进行梳理完善，具 体明细如下： | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否需要提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《防范 ...

| *文档编号 | | *版本 | V1.0 | | --- | --- | --- | --- | | *生效日期 | 发布之日 | *拟定单位 | 财务部 | | *拟制 | *审核 | *会签 | *批准 | 财务报告管理制度 财务报告管理制度 版权所有，未经许可，禁止复印外传！ 第 1 页 /总 13 页 财务报告管理制度 | | | 修 订 | 记 录 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 日期 | 修订摘要 | 页次 | 版本 | 拟制 | | 1 | 2018.9.1 | 新拟定 | 13 | 1.0 | XXX | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | | 10 | | | | | | | 11 | | | | | | | 12 | | | | | | 版权所有，未经许可，禁止复印外传！ 第 2 页 /总 13 页 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 总经理工作细则 广东汇成真空科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高 民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，同时参照《上市公司治理准则》等法律法规，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会 负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以 保证： （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； （四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第四条 公司全资子公司可参照本细则执行。 第二章 经理层组成 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引2号— 创业板上市公司规范运作》《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事职责， 勤勉尽责，顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真实、完 整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独立董事履行职责 提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干 预独立董事独立行使职权。公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟 通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第四条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产经营、 规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-015 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股 派发现金红利2.5元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截止本 公告日，公司总股本1亿股，以此计算合计拟派发现金红利为25,000,000.00元。 如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股份总 广东汇成真空科技股份有限公司 关于利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简"公司"）于2024年8月22日召开的 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了公司《关于 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、本次利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司2024年上半年合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润为59,084,000.93元。截至2024年6月30日， 公司合并报表可分配利润为305,929,724.88 ...