关于 2023 年度财务决算报告的议案 公司 2021 年度至 2023 年度的主要财务数据和财务指标汇报如下： （一）合并资产负债表主要数据 | 单位：元 | | --- | （三）合并现金流量表主要数据 单位：元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 2021 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 经营活动现金流量净额 | -7,739,176.94 | 179,457,103.82 | 22,336,405.48 | | 投资活动现金流量净额 | -23,423,334.70 | -62,502,734.40 | -53,990,895.20 | | 筹资活动现金流量净额 | 4,801,308.31 | -116,858,565.18 | 99,690,380.40 | | 汇率变动对现金及现金等价物 的影响 | 225,277.59 | 3,761,210.94 | -277,062.63 | | 现金及现金等价物净增加额 | 116,568,624.48 | 142,704,550.23 | 138,847,535.05 | （二）合并利润表主要数据 单 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等规定和要求，广东汇成真空科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事 务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 ...

东莞证券股份有限公司关于 广东汇成真空科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见 公司募集资金项目及拟投入募集资金金额情况如下： 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 研发生产基地项目 | 20,000.00 | 10,000.00 | | 2 | 真空镀膜研发中心项目 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 合计 | 33,500.00 | 23,500.00 | 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币24,172.70万元，其中超 募资金总额为人民币672.70万元。 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东汇 成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空""公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议之会议决议公告 2023 年度，董事会严格按照《公司章程》及有关法规等相关规定，认真履行 职责，认真执行了股东大会的各项决议，做好公司经营发展各项决策。 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-003 广东汇成真空科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于 2024 年 6 月 6 日上午 9:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通 知已于 2024 年 5 月 26 日以微信方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事以及高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗志 明主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。依 照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议： 二、董事会会议 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-004 广东汇成真空科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日召开 第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于2023年度利润分配方案的议案》，同意公司2023年度拟不派发现金红利，不 送红股，不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审 议。 一、公司2023年度可供分配利润情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润81,075,481.46元，2023年度母公司实现净利润 71,418,340.03 元 ； 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 252,791,517.47元，母公司未分配利润为255,731,963.81元。 4 目前公司处于发展阶段，高度重视研发投入与市场开拓以及寻找营业收入与 利润的新 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-007 广东汇成真空科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》暨办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并于 2024 年 6 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，为进一步完善公司 治理结构，现拟将《广东汇成真空科技股份有限公司章程（草案）》（以下简 称《公司章程（草案）》）名称变更为《广东汇成真空科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），并对《公司章程（草案）》中的部分条款进行相 应修订。具体修订情况如下： | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司经深圳证券交易所审核并 | | 第三条 | 公司经深圳证券交易所审核并 | | | 于[ ]年[ ]月[ ]日中国证券监督管理 | ...

广东汇成真空科技股份有限公司 章 程 - 0 - 广东汇成真空科技股份有限公司 章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 第三章 | 股份 | | | | 第一节 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | | 第一节 | 股东 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | | | 第一节 | 董事 | | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | | | 第一节 | 监事 | | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 | 财务会计制度 | | | 第二节 | 内部审计 | | | 第三节 | 会计师事务所 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 广东汇成真空科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 7 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广东汇成真空科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

一、公司 2023 年度总体运营情况 2023 年度宏观经济增速放缓，各产业对固定资产投资亦有所放缓。公司所 处的设备制造业生产周期性更加明显，公司管理层加大新产品的研发力度，积极 拓宽下游应用领域，持续提升产品技术水平和产品附加值。同时，公司加强人才 培养计划，努力打造核心管理团队。 2023 年度公司实现营业收入约 5.22 亿元，实现净利润约 0.81 亿元。 二、董事会日常工作情况 广东汇成真空科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东汇成真空科技股份有限公司（以下"公司"）第二届董事会由 7 名董事组 成，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议 事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地 开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董 事会 2023 年度工作情况汇报如下： 三、董事会 2024 年发展展望 未来公司将继续应用于消费电子领域， PET 薄膜等工业品、光伏、航天应 用领域，以及高校、科研院所使用的实验设备等，同时，公司根据自身特点和优 势，依托良好的外部市场环境，不断进行技术创新，积极开拓新能源 ...

关于广东汇成真空科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为广东汇 成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空""公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对汇成真空2023年度内部控制相关事项进行了核查，核查意 见如下： 东莞证券股份有限公司 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广东汇成真空科技股份有限公司、 东莞汇驰真空制造有限公司、汇成光电设备（东莞）有限公司、深圳市汇新真 空科技有限公司、贝伊特科技（成都）有限公司，纳入评价范围单位资产总额 占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业 收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面内控环境、 ...