广东汇成真空科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 广东汇成真空科技股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，防止和杜绝大股东及其关联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方（以下简称"大 股东及其关联方"）与公司间的资金管理。大股东及其关联方与纳入公司合并会 计报表范围的子公司适用本制度。公司大股东及其关联方与纳入合并会计报表范 围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下简称"资金占用"），包括：经营 性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司大股东及其关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 （一）要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、承担成 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘 书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有 关法规以及《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。 董事会秘书应当由上市公司董事、总经理、副总经理、财务负责人或《公司章 程》规定的其他高级管理人员担任。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的指定联络 人。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应的 法律责任，享受相关待遇，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第五条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出 时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第六条 董事会秘 ...

广东汇成真空科技股份有限公司 关于签署日常经营重大销售合同的进展公告 证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、合同基本情况 广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"汇成真空"或"公司"）于 2024 年 7 月 10 日披露了拟与甘肃奥森豪威智能设备制造有限公司签订《高端锂 电池复合铜箔生产设备整体采购暨战略合作协议》(以下简称"合同"或"本合 同")的公告（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2024- 011）。合同总金额预计 3.7 亿人民币，该合同属于框架性合作协议，自双方盖 章后生效，具体执行以双方后续签订的具体采购合同为准。 二、本次进展情况 近日，公司与甘肃奥森豪威智能设备制造有限公司已完成合同的签署。合同 的内容与《关于拟签署日常经营重大销售合同的公告》之"三、合同的主要内容" 一致。 三、合同对上市公司的影响 2、本合同为公司日常经营合同，合同的签订与履行不会对公司业务的独立 性造成影响，公司主要业务也不会因履行本合同而 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-011 广东汇成真空科技股份有限公司 关于拟签署日常经营重大销售合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效条件：本合同自双方盖章之日起生效。 2、重大风险及重大不确定性：本合同为框架性协议，预计所涉金额较大， 在合同履行过程中可能存在因政策因素、市场环境、恶劣天气、贸易限制、客户 需求等因素的影响导致实际正式合同的签订时间、合同金额、实际执行金额存在 不确定性风险。 3、合同履行对上市公司本年度经营成果的影响：本合同为框架合作协议， 所涉金额为预计金额，后续将根据客户项目开展情况调整，并另行签订独立的采 购合同；若顺利推进预计将对公司经营业绩产生积极影响，公司将根据后续进展 情况，按照有关规定履行相应的决策审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 4、截至本公告披露日，公司最近三年未披露相关协议。 一、合同签署概况 双方经友好协商，本着平等互利的原则，广东汇成真空科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟与甘肃奥森豪威智能设备制造有限公司签订《 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-010 广东汇成真空科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别决议： 1.本次股东大会无否决或修改议案的情形； 2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午：14:00； （2）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日； 其中： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15 —9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇颜屋龙园路 2 号 C 栋 1 号会 议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长罗志明先生 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》 ...

东莞证券股份有限公司 关于对广东汇成真空科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训报告 深圳证券交易所： 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）作为广东汇成真空科技股 份有限公司（以下简称"汇成真空"）首次公开发行并上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法规和规则的相关规定以及汇成真空的实际情况，认真履行保 荐机构应尽的职责，对汇成真空的实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中 层以上管理人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国 证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 6 月 19 日，东莞证券相关人员按照要求完成了对汇成真空实际控制 人、董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员的持续培训工作，特向贵所 报送培训报告。 | 培训日期 | 2024 年 6 月 19 日 | | --- | --- | | 培训地点 | 汇成真空会议室 | | 培训主题 | 创业板上市公司规范运作指引要点 ...

法律意见书 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东汇成真空科技股份有限公司2023年度股东大会 法律意见书 信达会字(2024)第195号 致：广东汇成真空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行 有效的《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定， 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派杨斌律师、石力律 师（下称"信达律师"）出席贵公司2023年度股东大会（下称"本次股东大会"）， 在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。 信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦1 ...

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2024-009 广东汇成真空科技股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：终审判决。 3、涉案的金额：本案原告起诉金额、一审案件受理费、二审案件受理费等 共计 2641.96 万元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次判决为终审判决，公司前期已经按 照相关会计准则进行处理，本次诉讼结果不会对公司本期利润或期后利润产生 重大影响，最终影响金额以公司年度审计结果为准。 近日，广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到江西省 赣州市中级人民法院作出的《民事判决书》[案号：（2024）赣 07 民终 1377 号]， 公司作为被上诉人（原审被告），与上诉人（原审原告）赣州市宝明显示科技 有限公司的买卖合同纠纷一案审理终结。现将相关诉讼进展情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 2023 年 8 月 22 日，公司收到江西省赣州经济技术开发区人民法院寄出的开庭 传票等材料，赣州市宝明显示科技有限公司作为原告对公司提起买 ...

在本报告期内，监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程 中，严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、忠实履 行义务并按照公司《监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效地 发挥了监事会的监督作用。据此，监事会对报告期内公司有关情况形成如下决议 及意见： （一）监事会决议事项 广东汇成真空科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规 要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2023 年 度内广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的各方面情况进行了监 督，现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度内，公司监事会召开 5 次监事会会议，有关监事列席和出席了公 司的 5 次董事会会议、2 次股东大会，参与了公司管理的全流程，听取了公司各 项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩 情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。随着公司规模的迅速扩张，公司 监事会以维护全体股东利益为出发点，切实履行监 ...