宏景科技股份有限公司 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2023-051 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事马 晓毅先生的书面辞职报告。马晓毅先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董 事职务，原定任期为 2021 年 10 月 30 日至 2024 年 10 月 30 日。辞职后，马晓毅 先生不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《公司章程》的有关规定，马晓毅先生的辞职不会导致公司董事会人 数低于法定最低人数，亦满足《公司章程》关于董事会人数的规定，不会对公司 的正常经营及董事会的正常运作产生不利影响，其辞职自辞职报告送达董事会之 日起生效。 截至本公告披露日，马晓毅先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 马晓毅先生在担任公司董事期间为公司的规范运作和健康发展发挥了积极 作用，公司董事会对马晓毅先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 宏景科技股 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开及出席情况 宏景科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月19日（星期二）15:00 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长欧阳华 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计8名， 代表公司有表决权股份62,963,075股，占公司有表决权股份总数的57.4190%。 其中：通过现场出席会议的股东及股东授权代表共计6名，代表公司有表决 权股份56,666, ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于宏景科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宏景科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受宏景科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派熊鑫律师、张梦麟律师（以下简称"本所 律师"）对公司召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律法规及《宏景科技股份有限公司章程》（以下 简称"《 ...

宏景科技股份有限公司 特此公告。 关于变更董事会审计委员会委员的公告 宏景科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 28 日 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会委员的议案》。 现将具体情况公告如下： 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2023-048 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，公司董事会审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，公司对第三届董 事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事、副总经理、董事会秘书许驰女士 不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。公司董事会选举独立董事刘桂雄先 生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会届满之日止。 变更后公司第三届董事会审计委员会委员为：黄文锋先生（主任委员）、刘 桂雄先生、吴静女士。 ...

审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化宏景科技股份有限公司章程（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作(2023年修订)》《宏景科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会（以下 简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在本工作细 则规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 宏景科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人 （主任委员）。审计委员会的召集人为独立董事中的会计专业人士。审计委员会 成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当具备 履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员 ...

华兴证券有限公司 关于宏景科技股份有限公司 1 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为宏景科技股 份有限公司（以下简称"宏景科技"或"公司"）首次公开发行并在创业板上市以 及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕1325 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,844,900.00 股，每股面值人 民币 1.00 元， 每股 发行价 格为 人民 币 40.13 元 ，募 集资 金总 额为人 民币 916,765,837.00 元，扣除相关发行费用（不含税）99,589,223.65 元后，实际 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2023-047 宏景科技股份有限公司 关于修订公司内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开了第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了部分内部制度修 订的议案。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年修订）》以及其他相关法律、行政法规和规范性文 件和《宏景科技股份有限公司章程》，结合公司具体情况，拟对相关制度部分内 容进行修订。本次修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 2 | 《监事会议事规则》 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 4 | 《审计委员会工作细则》 | 否 | | 5 | 《提名委员会工作细则 ...

宏景科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履行监督、 保障职能，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》和《宏景科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制定本规则。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中：股东大会选举 2 名非职工 代表监事，职工代表大会、职工大会或者其他形式推举 1 名职工监事。监事每届任期三 年，可连选连任。 最近两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的 二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任 职期间不得担任公司监事。 监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召 集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共 同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第三条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对 ...

一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2023-049 宏景科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第三 届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于 2023 年 12 月 19 日（星期二）下午 15:00 以现场 投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 ...

二、募集资金使用与管理情况 华兴证券有限公司 关于宏景科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意 见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为宏景科技 股份有限公司（以下简称"宏景科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对宏 景科技本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1325 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,844,900.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 40.13 元，募集资金总额 为人民币 916,765,837.00 ...