第二条 公司依法设立总经理一名。总经理负责主持公司日常生产经营工作， 组织实施本公司董事会决议，对公司董事会负责。 宏景科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范公司总经理及经营层在生产经营管理工作中的议事、决策程序及 职务行为，提高工作效率，保证公司经营层认真执行董事会决议，切实履行公司 日常经营管理职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《宏景科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定本工作细则。 公司根据生产经营需要设副总经理若干名，协助总经理分管市场营销、生产、 研发、品质、人力资源、行政等工作；公司设财务总监一名，协助总经理分管财 务相关工作。前述人员均由董事会聘任或解聘，协助总经理工作。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职资格及任免程序 第三条 公司总经理、副总经理及财务总监由董事会聘任和解聘，对董事会 负责，有下列情形之一的，不得担任 ...

宏景科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：宏景科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2025 年半年度 初占用资金余 | 2025 年半年度占 用累计发生金额 | 2025 年半年度占 用资金的利息（如 | 2025 年半年度 偿还累计发生 | 2025 年半年度 末占用资金余 | 占用形 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 名称 | | 的会计科目 | | | | | | 成原因 | 性质 | | | | 系 | | 额 | （不含利息） | 有） | 金额 | 额 | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-059 宏景科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日召开第四届董 事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、监事会改革的原因与依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。监事 会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、 监事的规定不再适用。监事会主席熊俊辉先生、监事刘歆女士、职工代表监事 洪玉枕先生在第四届监事会中担任的职务自然免除，熊俊辉先生、刘歆女士、 洪玉枕先生仍在公司任职。 截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行 而未履行的承诺事项。公司对第四届监事会各位监事为公司发展做出的贡献表 示衷 ...

宏景科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘兴起作为宏景科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人欧阳华提名为宏景科技股份有限公司（以下简称该 公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过宏景科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：____________ ...

根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度实现归属 于上市公司股东的净利润为60,280,419.24元，母公司净利润为17,761,000.87元， 截至2025年6月30日，公司合并报表可供分配利润为205,000,616.28元，母公司可 供分配利润为226,297,108.06元。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，综合考虑公司当前的 经营情况及未来发展的经营计划，公司拟定2025年中期利润分配预案如下：以总 股本153,517,547股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共 计派发现金红利7,675,877.35元（含税）。本次利润分配不以资本公积转增股本， 不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-058 宏景科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日召开第四届董事 会第九次会议、第四 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-060 杨英先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，董 事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等有关规定，杨英先生的辞职报告将在公司补选新任独立董事后生效。在 此期间，杨英先生仍将按照相关法律法规的规定履行独立董事的职责。 截至本公告披露日，杨英先生未持有公司股份，不存在应当履行而尚未履行 的承诺事项。杨英先生自担任公司独立董事及专门委员会委员以来，恪尽职守、 勤勉尽职。公司及公司董事会对杨英先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表 示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，根据相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董 事会同意提名刘兴起女士（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人， 并在股东大会同意选举 ...

宏景科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人欧阳华现就提名刘兴起为宏景科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宏景科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宏景科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-057 宏景科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将宏景科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1325 号）同意注册，公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）22,844,900.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 认购价格为人民币 40.13 元，募集资金总额为人民币 916,765,837.00 元，扣除与 发行有关的费用人民币 99,589,223.65 元（不含税），公司实际募集资金净额为 人民币 817,176,613.35 元。募集资金总额人民币 916,765 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-061 宏景科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第四届 董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的 议案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 15：00 以现场投票 与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）15：00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日 9:15—9:25，9:30 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-056 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。 宏景科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议通知 于 2025 年 8 月 8 日以书面方式送达各位监事。会议于 2025 年 8 月 18 日以现场 会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席熊俊辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规的规定 ...