证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月25日召开第二 届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，于2024年12月13日召开2024年 第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金（含超 募资金）进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益，合理利用闲置募集资 金，同意公司使用不超过人民币29,500万元（含29,500万元）的闲置募集资金（含 超募资金）用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存 款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等，且该等投资产品不得用于质 押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限为自公司2024年第四次临时 股东大会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，且 单个产品的投资期限不得超过12个月。在上述额度范围内授权公司董事长或其授 权人士行使投资决策并签署相关合同文件，由财务部门负责具体组织实施。详细 内容请见公司于2024年1 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了第 二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，于2025年5月19日召开了 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司拟变更注册资本、修订<公司章程>并 办理工商登记的议案》，股东大会授权公司相关部门人员办理上述事宜的工商变更 登记手续，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 近日，公司已完成了工商变更登记手续及备案手续，取得了浙江省市场监督管 理局核发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下： 8、经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用 设备制造（不含特种设备制造）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；货物进出口（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方 ...

Core Viewpoint - The medical device industry experienced a slight decline of 0.04% as of the market close on June 11, with a net outflow of approximately 238.92 million in capital [1] Group 1: Market Performance - A total of 47 stocks in the sector increased in value, while 70 stocks saw a decline [1] - The top-performing stocks included: - Haorunbo (4.39%) - AoJing Medical (4.36%) - Sanor Bio (4.27%) - Tianzhihang-U (3.22%) - Huitai Medical (3.0%) [1][1] Group 2: Notable Declines - The stocks with the largest declines included: - Chenguang Medical (-2.8%) - Guanhao Biological (-2.72%) - Chunli Medical (-2.44%) - Kaili Medical (-2.12%) - Ruimaite (-1.76%) [1][1][1] - Notable net capital outflows were observed in: - Chenguang Medical (-25.14 million) - Guanhao Biological (-38.67 million) - Chunli Medical (-5.48 million) [1][1]

经审议，董事会认为："根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，本次拟聘财务负责人的相关事项已经第二届董事会提名委员会第 二次会议、第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。经公司总经理提名，董 事会同意聘任裘尔侃先生为公司财务负责人，任期与第二届董事会任期相同。" 证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议 于2025年5月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年5月25 日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长方真 健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中2位董事现场出 席，5位董事通讯表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 议案表决结果：7票同意，0 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务负责人王光明先生提交的书面辞职报告，王光明先生因个人原因申请辞去公司 财务负责人职务，辞职后将继续在公司担任副董事长、董事会提名委员会委员、 董事会战略委员会委员职务。王光明先生作为财务负责人原定任期为自2023年9月7 日起至第二届董事会任期届满之日止（2026年9月6日）。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等有关规定，王光明先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王光明先生持有公司股份33,714,344股，占公司总股本的 18.22%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王光明先生承诺将继续遵守《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及公司首 次公开发行股票时所作的相关承诺。 王光明先生在担任公司财务负责人期间， ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年年度 权益分派方案已获2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 1、经公司2024年年度股东大会审议通过《关于公司<2024年年度利润分配及 资本公积金转增股本预案>的议案》，公司以2024年年末总股本127,600,000股为基 数，向全体股东每10股派现金红利3.000000元（含税），共分配现金红利 38,280,000.00元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增 4.500000股，合计转增股本57,420,000股，转增后总股本为185,020,000股，不送红 股。若在利润分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配 方案时股权登记日的总股本为基数，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行 调整。 2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案 ...

作为国内高效换热器领域的领先企业，英特科技已与国内外多家知名厂商建立稳定合作关系，并参与多 项国家标准制定，技术实力和行业地位突出。未来，公司将持续受益于全球绿色转型趋势，积极把握国 内外市场机遇。 英特科技（301399）2024年度网上业绩说明会于5月21日在全景路演成功举行。公司董事长兼总经理方 真健、副董事长兼财务负责人王光明、独立董事金月华、董事会秘书兼副总经理裘尔侃，以及浙商证券 （601878）投行总部业务董事、保荐代表人孙书利等嘉宾出席，并与投资者进行了线上互动交流。 英特科技是一家专业从事高效换热器研发、制造及销售的高新技术企业，主要产品包括高效新型壳管式 换热器、同轴套管式换热器、板式换热器、降膜式换热器、蒸发式冷凝器、液冷散热器和分配器等。作 为热泵、空调的核心零部件，广泛应用于采暖、热水、制冷、数据中心、工农业生产等多个领域。 在致辞中，公司董事长兼总经理方真健表示，面对复杂多变的市场环境和全球经济形势，英特科技始终 坚持"产品领先、科技创新、精益管理"的经营理念，以客户需求为导向，持续加大研发投入，优化生产 工艺，提升管理水平，推动企业高质量发展。经过多年的深耕发展，公司已成长为行业 ...

证券代码：301399证券简称：英特科技 7、领导好，请问公司在储能领域的热管理解决方案研发进 展如何?是否已与储能设备厂商开展样品测试或小批量供 货? 浙江英特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访☑业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观□其他 | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | 线上参与英特科技2024年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025年5月21日下午15:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 董事长、总经理：方真健 副董事长、财务负责人：王光明 | | 员姓名 | 独立董事：金月华 | | | 董事会秘书、副总经理：裘尔侃 | | | 保荐代表人：孙书利 投资者提出的问题及公司回复情况 | | ： | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复 | | | ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江英特科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随英特科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所 在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神，对英特科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进 行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意 见如下： 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江英特科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCFGZY2025H0010 号 致：浙江英特 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）会议召集人：浙江英特科技股份有限公司董事会（以下简称"公司"） （七）现场会议召开地点：浙江省安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特 科技股份有限公司会议室。 （八）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （九）会议出席情况： 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东55人，代表股份 95,915,425股，占公司总股份的75.1688%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股 份95,700,000股，占公司总股份的75.0000%。通过网络投票的股东52人，代表股份 215,425股，占公司总股份的0.1688%。 （三）会议主持人：董事长方真健先生 （四）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规 ...