浙江英特科技股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江英特科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （二〇二五年七月修订） 第一章 总则 第四条 投资者关系管理的目的： （一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念； 1 （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务 的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。上市公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有 投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。上市公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资 者意见建议，及时回应投资者诉求。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 （四）诚实守信原则。上市公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚 守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第一条 为了进一步加强浙 ...

浙江英特科技股份有限公司 股东会议事规则 （二〇二五年七月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《浙江英特科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 浙江英特科技股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召 ...

浙江英特科技股份有限公司 防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度 浙江英特科技股份有限公司 防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度 （二〇二五年七月修订） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用浙江英特科技股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规及规范性文件，以及《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工 资与福利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东及关联方有偿或无偿直接 或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东 及关联方使用资金等。 第二章 防范控股股东及关联方的资金占用 第四条 控股股东及其控制的其他企业不得利用关联交易、 ...

浙江英特科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 浙江英特科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 （二〇二五年七月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，根据 《中华人民共和国公司法》及其他有关规定，结合《公司章程》和公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"）时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下统称"报告人"），应及时将有关信 息向公司董事会报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或者应当 知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、完整、 及时，不致出现虚假信息披露、严重误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益， 确保公司的规范、透明运作，规避监管风险。 第四条 当董事会、董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门、 单位（包括不限于公司、分公司、全资子公司、控股子公司及参股公司等）及人 员应予以积极配合和协助， ...

浙江英特科技股份有限公司 章程 浙江英特科技股份有限公司章程 （二〇二五年七月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起设立方式设立，由英特换热设备（浙江）有限公司整体变更设立 为股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，社会 统一信用代码为 913305007686509836。 第三条 公司经深圳证券交易所审核通过并于 2023 年 3 月 2 日经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人 民币普通股 2,200 万股，于 2023 年 5 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：浙江英特科技股份有限公司 英文名称：Zhejiang Extek Technology Co.，Ltd. 第五条 公司住所：浙江省安吉县递铺 ...

浙江英特科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 浙江英特科技股份有限公司 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 董事会提名委员会议事规则 （二〇二五年七月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江英特科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...

浙江英特科技股份有限公司 信息披露管理制度 浙江英特科技股份有限公司 信息披露管理制度 （二〇二五年七月修订） 第一章 总 则 第一条 根据《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，为规范浙江英特科技股份有限公司（以 下简称"公司"）信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时，特制定本 制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发行可转债公告书； （四）公司向中国证券监督管理委员会、中国证监会浙江证券监管局、深圳 证券交易所、或其他有关政府部门报送的可能对公司股票价格产生重大影响的报 告、请示等文件； （五）新闻媒体关于公司重大决策和经营情况的 ...

浙江英特科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 浙江英特科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 （二〇二五年七月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬与绩效，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机 制，更好地调动公司董事及高级管理人员的工作积极性、主动性，保持公司核心 管理团队的稳定，提升公司的经营管理效益，参照《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规 则》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用下列人员： （一）董事； （二）总经理、首席运营官、副总经理、财务负责人、董事会秘书等《公司 章程》规定的高级管理人员； （三）《公司章程》规定或经公司董事会薪酬与考核委员会认定的其他人员。 第三条 薪酬确定应遵循以下原则： （一）薪酬标准公开、公正、公平的原则； （二）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （三）薪酬与公司效益及工作业绩目标挂钩的原则； （四）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则； （五）薪酬与权、责、利相结合的原则； （六）激 ...

第一章 总 则 第一条 为适应浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 浙江英特科技股份有限公司 浙江英特科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 董事会战略委员会议事规则 （二〇二五年七月修订） 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，当选委员须经全体董事半数以上表决通过。 第五条 战略委员会设主任委员一名，战略委员会主任委员由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 ...

浙江英特科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （二〇二五年七月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规、规范性文件及和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司的信息披露事务。董事会秘书为 公司高级管理人员，应当具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职责。 浙江英特科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以适时聘任证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。如董事会秘书自 行提出辞去董事会秘书职务的，需经董事会批准后生效。 第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必须的工作经验。 第八条 有 ...