浙江英特科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织和领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 企业内部控制的宗旨在于确保经营管理的合法性合规性、资产的安全性、 财务报告及相关信息的真实性与完整性，同时旨在提升经营的效率与成效，助 力公司发展战略的实现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。随着外部环境的变化，内部控制措施可能变得不再适用， 或者对控制政策和程序的遵守程度可能下降，因此依据内部控制评估结果预测 未来控制的有效性存在一定的风险。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开了第 二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会第十三次会议、第二届监事会 第十三次会议，分别审议通过了《关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案》， 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能 力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准 则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成 果，维护了公司及全体股东的合法权益。 为保证公司审计工作的正常开展，公司拟续聘天健会计师事务所作为公司 2025年度审计机构。 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 的第二届董事会第十三次会议，公司决定于2025年5月19日（星期一）召开公司 2024年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下： （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2025年5月19日（星期一）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-016 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议 于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月18 日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席章 晓春先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 经审议，监事会认为："公司全体监事严格按照《公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法行使职权，保障了 公司和全体股东的利益，《公司2024年度监事会工作报告》真实、准确、客观地 反映了公司监事会2024年度工作情况。" 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议并表决。 具体内容详见公司2025年4月29日 ...

浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议 于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月18 日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长方真 健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中2位董事现场出 席，5位董事通讯表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 经审议，董事会认为："2024年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董 事会、股东大会的各项决议以及公司的各项管理制度，圆满地完成各项工作计划。 因此，我们一致同意通过公司《2024年度总经理工作报告》。" 议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 经审议，董事会认为："2024年，公司董事会严格按照相关法律 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于 2025年4月28日召开，审议通过了《关于公司<2024年度利润分配及资本公积金转增 股本预案>的议案》，经审议，董事会认为："本次利润分配预案符合《公司章 程》《公司法》等法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经 营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需 求。我们一致同意该项议案并同意将此议案提交2024年年度股东大会审议。" 公司第二届监事会第十三次会议于2025年4月28日召开，审议通过了《关于公 司<2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，经审议，监事会认 为："本次利润分配预案符合《公司章程》《公司法》等法律、法规对公司利润分 配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了 公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利 益的情形。我们一致同意该项 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8755 号 浙江英特科技股份有限公司全体股东： 一、审计意 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8901 号 浙江英特科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江英特科技股份有限公司（以下简称英特科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是英特 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，英特科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 ...

目 录 天健审〔2025〕8757 号 浙江英特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江英特科技股份有限公司（以下简称英特科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的英特科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供英特科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为英特科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解英特科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其 ...