安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定，安徽华人健康医药股份有限公 司（以下简称"华人健康""公司"或"本公司"）董事会编制了 2023 年度（以下 简称"报告期"或"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406号）同意注册，公司获准向社 会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股面值人民币1元。截至2023年3 月1日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股发行价 格16.24元，募集资金总额为人民币97,456.24万元。扣除承销费等发行费用（不 含本次公 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《安徽华人健康医药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《安徽华人健康医药股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规定履行各项职 责，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责 地开展董事会各项工作，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平，推动公司 持续稳定健康发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事会 2023 年度的主要 工作报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年度，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，各 项工作扎实推进，围绕公司的战略发展方向和目标，以市场需求和发展趋势为导 向，完善绩效考核，强化运营管理，保证了公司持续稳健的发展态势。 2023 年度，公司营业收入 37.97 亿元，比上年同期增长 16.39%；归属于母 公司所有者的净利润 1.15 亿元 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 二、2023年度履职情况 （一）2023年度出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开董事会会议8次，股东大会3次，本人出席董事会和股东大 会情况如下： 2023年度独立董事述职报告 (周学民) 本人作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 》"）及《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 董事工作制度》"）等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定和要求，忠实 、勤勉履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度 担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于安徽财贸学院工业财务会计专业。1985年7月参加工作，曾在安徽财 贸学院任教；曾任安徽永诚会计师事务所所长，天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）安徽分所所长。现 ...

关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 安徽华人健康医药股份有限公司 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年年度审计机 构。根据《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对公 证天业在 2023 年年度审计工作的履职情况进行了评估。经公司董事会审计委员 会评估，认为，近一年公证天业资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期 货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 2、人员信息 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-026 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至本公告披露日，公司超募资金已使用 25,200.00 万元，剩余超募资金 2,177.41 万元（不含利息收入）。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议和第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关 于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设 的资金需求和正常进行的前提下，同意将剩余超募资金 2,177.41 万元（不含利 息收入，下同）用于永久补充公司流动资金，该金额占超募资金总额 27,377.41 万元的 7.95%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金余额 为 0 元（不考虑利息收入）。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施， 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公 ...

关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议和第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对募 投项目"营销网络建设项目"进行延期。保荐人华泰联合证券有限责任公司对本 事项出具了表示无异议的核查意见，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-028 安徽华人健康医药股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406 号）同意注册，公司获准向社 会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 3 月 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 安徽华人健康医药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和规范性文件及公司《独立董事工作制度》的相关规定，安徽华人健康医药 股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度在任独立董事周学民先生、刘 志迎先生、肖志飞先生提交的《2023 年度独立董事独立性自查情况报告》进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周学民先生、刘志迎先生、肖志飞先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会 委员以外的任何职务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-030 安徽华人健康医药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示：安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计 政策变更对公司营业收入及净利润无影响。 公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订发布的《企业 会计准则解释第 17 号》（财会（2023）21 号）的要求变更公司相应会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，本次变更会计政策事项无需提交董事会和股东大会审议。具体 情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）。其中"关于售后租回交易的会计 处理"的规定允许企业自发布年度提前执行。 （三）变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 解释第 17 号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时， 确定租赁付款额或变 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (刘志迎) 本人作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《 上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律、法规、规范性文件和公司 制度的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2023年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于南京农业大学农业经济管理专业，博士研究生学历。1986年6月 参加工作，历任合肥工业大学经济系助教、讲师、副教授、教授、系主任；现任 中国科学技术大学管理学院教授、博士生导师、EMBA中心主任，以及淮北矿业控 股股份有限公司（拟2024年4月辞任）、合肥合锻智能制造股份有限公司、安徽 芯瑞达科技股份有限公司独立董事。201 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽华人健康医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽华人健康医药股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 ...