内部控制自我评价报告的核查意见 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的公司及其所属的子公司，包含：安徽国胜大药房连锁有 限公司、芜湖国胜大药房连锁有限公司、安庆国胜大药房连锁有限公司、亳州国 胜大药房连锁有限公司、黄山国胜大药房连锁有限公司、淮南国胜大药房连锁有 限公司、六安国胜大药房连锁有限公司、广德市国胜大药房连锁有限公司、马鞍 山国胜曼迪新大药房连锁有限公司、江苏国胜大药房连锁有限公司、南京同和堂 大药房有限公司、南京润心药房有限公司、南京新声大药房有限公司、南京市舟 济大药房有限公司、南京尚和堂大药房有限公司、河南国胜大药房有限公司、合 肥国胜医疗管理有限公司、合肥市安百苑综合门诊有限责任公司、合肥元兴综合 门诊有限责任公司、安徽汇达药业有限公司、安徽国胜医药科技有限公司、合肥 捷助医药科技有限公司、安徽克安舒医药科技有限公司、安徽正药医药科技有限 公司、江苏神华药业有限公司、神华医药（江苏）有限公司、江苏国津生物科技 有限公司、江苏阜丰进出口有限公司，纳入评价范围的公司与财务报表合并范围 相同 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-020 安徽华人健康医药股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘 2024 年度财务审计机构符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘财务审计机构事项的情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）具备证 券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所在担任公司 2023 年 审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政 策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完 成年度财务审计业务，为公司出具了标准无保留意见的审计报 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华人健康"）总经 理何家乐代表公司管理层向公司董事会作 2023 年度总经理工作报告，具体如下： 2023 年度，公司营业收入 379,716 万元，比上年同期增长 16.39%；归属于 母公司所有者的净利润 11,467 万元，比上年同期下降 28.68%；归属于母公司所 有者的扣除非经常性损益净利润 10,594 万元，比上年同期下降 29.89%。主要原 因是 2022 年 4 季度销售基数较大，2023 年研发投入同比大幅增加等原因所致。 一、2023 年主要工作回顾 （一）聚焦终端、加速布局，完善产业链 2023 年是华人健康快速发展、持续提升的关键一年，这一年公司继续聚焦 医药零售主业，围绕产品矩阵、零售药店的两条主线，巩固安徽区域龙头地位的 同时，通过新开、控股、参股等方式重点向华东区域拓展终端网络，同时通过并 购江苏神华药业向上游工业端延展，补齐医药工业短板。进一步加强药店商学院、 数智研究院（合肥捷助）、药物研究院（正药科技）三大发展引擎投入，培养人 才，提高数字化、科技化水平，持续 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-024 安徽华人健康医药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意 根据公司日常经营需要及相关法律、法规及规范性文件修订《安徽华人健康医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并办理相关工商备案事项 ，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 《公司章程》修订对照表如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十条 股东大会是公司的权力机 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 | | 构，依法行使下列职权： | 法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | 划； | …… | | …… | （十五）审议股权激励计划； | | （十五）审议股权激励计划； | （ ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥1,104,366,687.97, representing a 30.60% increase compared to ¥845,614,829.78 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥47,772,301.04, a 62.03% increase from ¥29,483,336.47 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥45,535,964.51, up 60.39% from ¥28,390,423.83 in the previous year[5] - Basic earnings per share increased by 45.79% to ¥0.1194, compared to ¥0.0819 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥1,104,366,687.97, an increase of 30.6% compared to ¥845,614,829.78 in Q1 2023[22] - Net profit for Q1 2024 was ¥52,500,362.09, representing a 79.9% increase from ¥29,158,078.38 in Q1 2023[23] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 52,500,362.09, compared to CNY 29,158,078.38 in the same period last year, representing an increase of approximately 80%[24] - The net profit attributable to the parent company was CNY 47,772,301.04, up from CNY 29,483,336.47, indicating a growth of about 62% year-over-year[24] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.1194 from CNY 0.0819, reflecting a rise of approximately 46%[24] Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities decreased by 23.24% to ¥157,539,855.26, down from ¥205,224,849.16 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,179,478,501.35, compared to CNY 966,968,925.08 in the previous year, marking an increase of around 22%[25] - The net cash flow from operating activities decreased to CNY 157,539,855.26 from CNY 205,224,849.16, a decline of about 23%[25] - Cash inflow from investment activities was CNY 341,497,267.64, up from CNY 213,805,301.99, representing an increase of approximately 60%[27] - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -130,842,270.82, slightly improved from CNY -134,666,915.68 year-over-year[27] - Cash inflow from financing activities was CNY 89,887,512.78, significantly lower than CNY 941,627,869.72 in the previous year, indicating a decrease of about 90%[27] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 572,496,711.00, down from CNY 974,774,620.88, a decrease of approximately 41%[27] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 1,266,605,691.51, down from CNY 1,336,326,502.97 at the beginning of the period[18] - As of March 31, 2024, the company's total current assets amounted to CNY 2,963,808,764.97, an increase from CNY 2,826,254,957.65 at the beginning of the period[18] Liabilities and Shareholder Information - The total liabilities rose to ¥2,902,583,139.32, compared to ¥2,635,167,802.36, marking an increase of 10.1%[20] - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose by 103.45% to ¥514,489,948.82, attributed to growth in sales and procurement[9] - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to ¥514,489,948.82 from ¥252,887,190.77, an increase of 103.5%[20] - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,684[11] - Major shareholder He Jiale holds 50.12% of shares, totaling 200,493,326 shares, with 50,500,000 shares pledged[11] - Alibaba Health Technology (China) Co., Ltd. holds 7.51% of shares, totaling 30,049,373 shares[11] - The top 10 shareholders account for significant ownership, with He Jiale and He Jialun being related parties[12] - The company has a total of 200,493,326 restricted shares held by He Jiale, with a release date set for March 1, 2026[14] - 30,049,373 shares held by Alibaba Health Technology have been released from restrictions as of March 1, 2024[14] - The company has no preferred shareholders or changes in restricted shares reported[13] - The company has not engaged in any financing or securities lending activities among the top shareholders[12] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders includes significant stakes from various investment partnerships[11] - The company maintains a diverse shareholder base with various investment entities involved[12] Research and Development - The company's R&D expenses surged by 205.62% to ¥6,196,651.12, reflecting increased investment in drug development and information technology[9] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥6,196,651.12, significantly higher than ¥2,027,569.40 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[22] Acquisitions and Market Expansion - The company signed an agreement to acquire 10% equity in Chizhou Baicaotang Pharmacy in January 2024[17] - In February 2024, the company signed an agreement to acquire 100% equity in Wuwei Guosheng Pharmacy, which will be included in the consolidated financial statements from March 2024[17] - The company signed an agreement in March 2024 to acquire 80% equity in Liu'an Ping'an Pharmacy, which will be included in the consolidated financial statements from April 2024[17] - The company has plans for market expansion through acquisitions and partnerships in the pharmacy sector[17] Audit and Reporting - The company's financial report for Q1 2024 was approved by the board on March 27, 2024[17] - The first quarter report was not audited, indicating that the figures are preliminary and subject to change[28]

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-018 安徽华人健康医药股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》《关于 公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，依据《安徽华人健康医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了 2024 年度公司董事、监事及高级管理 人员的薪酬方案。具体情况如下： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 一、适用范围 三、薪酬发放标准 1、公司独立董事 独立董事 2024 年津贴标准为 7.5 万元（含税）/年，按月度发放。 2、在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员 在公司任职的非独立董事、 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 审计报告 目 录 | 审计报告 | 1、 | ………………………………………………1 | | --- | --- | --- | | 合并资产负债表 | 2、 | ………………………………………6 | | 母公司资产负表 | 3、 | ………………………………………8 | | 合并利润表 | 4、 | ……………………………………………10 | | 母公司利润表 | 5、 | …………………………………………11 | | 合并现金流量表 | 6、 | ………………………………………12 | | 母公司现金流量表 | 7、 | ……………………………………13 | | 合并所有者权益变动表 | 8、 | ………………………………14 | | 母公司所有者权益变动表 | 9、 | ……………………………16 | | 10、财务报表附注 | | …………………………………………18 | | 11、事务所营业执照复印件 | | | | 12、事务所执业证书复印件 | | | 13、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Cer ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-029 安徽华人健康医药股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月20日上午9:15至下午15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 ，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会 的议案》，决定于2024年5月20日14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： ...

安徽华人健康医药股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议和第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议，现将相关情况公告如下： 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-016 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 2、监事会审议情况 一、利润分配预案基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年经审计合并 后归属于母公司所有者的净利润为 114,667,584.92 元，其中，母公司实现的净 利润为 52,412,657.64 元。提取法定盈余公积金后，截至 2023 年 12 月 31 日， 经审计母公司累计可供分配利润为 28 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-022 安徽华人健康医药股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议和第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关 于为子公司提供担保额度预计的议案》。具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司（含全资及控股，下同）日常经营和业务发展的资金需 要，保证公司及子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务 合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项 目贷款、并购贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、 出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他经营事项的顺利开 展，预计 2024 年度公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、合并报表范围 内各级子公司之间相互提供担保不超过人民币 17 亿元（含等值外币，下同）的 担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押 ...