核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华人健康使用剩余超募资金 永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406 号）同意注册，公司获准向社 会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 3 月 1 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每 股发行价格 16.24 元，募集资金总额为人民币 97 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年度日常关联交 易预计事项的核查意见 作为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康""公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对华人健康 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 华人健康及其子公司为了日常经营业务的需要，结合公司 2023 年度已发生 的日常关联交易，对公司 2024 年度日常关联交易情况进行合理预计。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 7,194.11 万元。公司 2024 年度预计向关 联方销售商品及提供劳务合计不超过 13,000.00 万元；采购商品及接受劳务合计 不超过 9,300.00 万元；租赁合计不超过 150.00 万元，预计总金额不超过 22,450.00 万元。 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-022 安徽华人健康医药股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议和第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关 于为子公司提供担保额度预计的议案》。具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司（含全资及控股，下同）日常经营和业务发展的资金需 要，保证公司及子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务 合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项 目贷款、并购贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、 出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他经营事项的顺利开 展，预计 2024 年度公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、合并报表范围 内各级子公司之间相互提供担保不超过人民币 17 亿元（含等值外币，下同）的 担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购买之 2023 年度业绩承诺完成情况的核查意见 二、业绩承诺主要条款 1 核查意见 根据上市公司与业绩承诺方签署的《关于舟山里肯医药连锁有限公司之股权 转让协议》及其补充协议（以下简称"《舟山里肯股权转让协议》"），有关业绩承 诺及补偿的安排如下： （一）业绩承诺期间及业绩承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"或"上市公司"） 重大资产购买的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对王祥安、浙江自贸区雪源 项目投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"雪源合伙"）2 名交易对方（以下 合称"业绩承诺方"）关于舟山里肯医药连锁有限公司（以下简称"舟山里肯" 或"标的公司"）2023 年度业绩承诺的实现情况进行了审慎核查，具体核查情况 如下： 一、本次重大资产重组基本情况 2023 年 11 月 22 日、202 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-032 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议已于 2024 年 4 月 15 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司 6 楼 601 会议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席李莉莉女士召集并主持。本次会议的召集和召开符 合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，公司监事会认为《2023 年度监事会工作报告》真实、准确地反映了 公司监事会 2023 年度的工作情况。公司监事会认真贯彻与执行了监事会的各项 决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权， ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年度募集资金存 放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐人"或"保 荐机构"）作为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康""公司" 或"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对华人健 康 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406 号）同意注册，公司获准向社 会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 3 月 1 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 关于 2023 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的说 明 一、重大资产重组基本情况 华人健康以支付现金方式，受让王祥安及其控制的雪源合伙（以下简称"转 让方"）持有的舟山里肯医药连锁有限公司（以下简称"目标公司"、"舟山里肯"） 60%股权，交易价格为 11,220.00 万元。本次交易完成后，上市公司将持有舟山 里肯 60%股权，舟山里肯将成为上市公司的控股子公司。 二、资产重组业绩承诺情况 安徽华人健康医药股份有限公司 关于业绩承诺实现情况的 专项审核报告 目 录 1、关于业绩承诺实现情况的专项审核报告 …………………1 2、 关 于 2023 年 度 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 的 说 明…………………………………………………………………3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 在逐年计算业绩承诺期内转让方应补偿金额时，按照上述公式计算的当期应 补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。 三、业绩承诺完成情况 根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《舟山里肯审计报告》 （苏公W[2 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《上市公司规范运作》"）等相关法律法规以及《安徽华人健康医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定履行各项职责，本着对全 体股东负责的精神，依法独立行使职权，积极有效开展工作，对公司规范运作情 况、财务情况、公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及 股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 8 次会议，对 42 项议案进行了表决。监事会的 召集、提案、出席、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的要求规范运作，具体情况如下： 1、第四届监事 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-031 安徽华人健康医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议已于 2024 年 4 月 15 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事杨策、刘亮以通讯表决方式出席。本次会议由公司 董事长何家乐先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 第五届董事会第二次会议决议公告 经审议，董事会认为《2023 年度董事会工作报告》真实、准确地反映了公司 董事会 2023 年度的工作情况，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法 规以及《公司章程》《董事 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-019 安徽华人健康医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 安徽华人健康医药股份有限公司及子公司(以下简称"公司"或"华人健康 ")为了日常经营业务的需要，结合公司2023年度已发生的日常关联交易，对公 司2024年度日常关联交易情况进行合理预计。公司2023年度实际发生的日常关 联交易总金额为7,194.11万元。公司2024年度预计向关联方销售商品及提供劳 务合计不超过13,000.00万元；采购商品及接受劳务合计不超过9,300.00万元； 租赁合计不超过150.00万元，预计总金额不超过22,450.00万元。 2024年4月25日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次 会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，上述关联 交易事项经公司独立董事专门会议审议通过，公司董事长何家乐，董事何家伦、 董事杨策、董事殷俊作为关联董事回避表决。 根据《深圳证券交易所股票创业板上市规则》及《公 ...