培训情况报告 二、本次培训人员情况 华泰联合证券华人健康 IPO 持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业 1 华泰联合证券有限责任公司关于 安徽华人健康医药股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和 规则的相关规定以及华人健康的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对华人 健康的董事、监事、高级管理人员、部分中层管理骨干及上市公司控股股东和实 际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照 中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2023 年 12 月 25 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对华人健康董事、 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年十二月 国浩律师（上海）事务所 关于安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：安徽华人健康医药股份有限公司 受安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）指派律师现场出席了公司于 2023 年 12 月 29 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-068 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年12 月29日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12 月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 安徽华人健康医药股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区上海路18号华人健康大厦6楼601 会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长何家乐。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳证券交易所 《关于对安徽华人健康医药股份 有限公司的重组问询函》回复 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳证券交易所 《关于对安徽华人健康医药股份 有限公司的重组问询函》回复 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"华人 健康"）于 2023 年 12 月 6 日收到深圳证券交易所下发的《关于对安徽华人健康 医药股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2023〕第 12 号）（以下简称"问询函"）。 根据问询函的相关要求，上市公司、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 及其他相关中介机构 ...

证券代码：301408.SZ 证券简称：华人健康 上市地：深圳证券交易所 安徽华人健康医药股份有限公司 重大资产购买报告书 （草案）（修订稿） | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | 舟山里肯医药连锁有限公司 | 王祥安 | | | 浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十二月 声 明 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信 息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构 申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所 和证 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-066 安徽华人健康医药股份有限公司关于 《关于对安徽华人健康医药股份有限公司的重组问 询函》回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"华人 健康"）于 2023 年 12 月 6 日收到深圳证券交易所下发的《关于对安徽华人健康 医药股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2023〕第 12 号） （以下简称"问询函"）。 根据问询函的相关要求，上市公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分 析与核查、逐项落实，并按照要求在《安徽华人健康医药股份有限公司重大资产 购买报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充披露， 现将相关问询回复说明如下。 如无特别说明，本问询函回复中所述的简称或名词释义与重组报告书中"释 义"部分所定义的简称或名词释义具有相同的含义。 在本问询回复财务数据均保留两位小数，若合计数与各分项数值相加之和在 尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 | 问询函所列问题 | 黑 ...

相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告 国浩律师（上海）事务所 关 于 安徽华人健康医药股份有限公司 重大资产购买 之 专项核查意见 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年十二月 国浩律师（上海）事务所 专项核查意见 国浩律师（上海）事务所 关于安徽华人健康医药股份有限公司 重大资产购买相关内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受安徽华人健康医药股份 有限公司（以下简称"上市公司"或"华人健康"）的委托，担任华人健康本次 重大资产购买项目（以下简称"本次交易"）专项法律顾问。 2023 年 11 月 22 日，本所就本次交易出具了《国浩律师（上海）事务所关 于安徽华人健康医药股份有 ...

安徽华人健康医药股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十四次会议相关事项的独立意见》的签署页） 独立董事签名： 周学民 公司根据深圳证券交易所下发的《关于对安徽华人健康医药股份有限公司的 重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2023〕第 12 号），对《安徽华人健 康医药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行相应的修订和 补充，以及各方签订的补充协议，更加详细的披露了本次交易的标的情况及其评 估依据，有效地保护了公司及股东的利益，不存在损害公司及其他股东尤其是中 小股东利益的情形。 综上所述，我们同意对《安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购买报告 书（草案）》及其摘要进行修订并签署附生效条件的《补充协议》。 （以下无正文） 肖志飞 签字：_______________________ 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份有限公 司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立、审慎、客 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-067 安徽华人健康医药股份有限公司 关于重大资产购买报告书（草案） 的修订说明 重组报告书的主要修订内容如下： | 章节 | | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | | 释义 | | 增补和调整了部分释义 | | 重大风险提示 | | 1、修改完善了商誉减值风险的相关表述；2、修改完善了标的公司 | | | | 资产负债率较高的风险的相关表述 | | 第一章 | 本次交易 | 1、根据补充协议的约定，修改完善了本次交易的业绩承诺及业绩 | | 概况 | | 补偿的相关内容；2、更新了本次交易已经履行的决策和审批程序 | | 第三章 | 交易对方 | 修订完善了交易对方雪源合伙的基本情况 | | 基本情况 | | | | 第五章 | 标的资产 | 1、补充披露了营业收入、毛利率、折现率、销售费用等重要评估 | | | | 参数的详细预测依据及合理性内容；2、优化调整了定价公允性分 | | 评估作价基本情况 | | 析中可比交易案例的情况及相应表述；3、根据补充协议的约定， | | | | 修改完善了本次交易的业绩承诺及业绩补 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 安徽华人健康医药股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十二月 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明和承诺 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审 慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上 市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查后出具的，旨在就本次交易行为做出独立、 客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及有关各方参考。 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提 供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； 2、本独立财务顾问报告是在假设本次交易各 ...