江苏华信资产评估有限公司关于 《关于对安徽华人健康医药股份有限公司的重组问 询函》之意见回复 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"华人 健康"）于 2023 年 12 月 6 日收到深圳证券交易所下发的《关于对安徽华人健康 医药股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2023〕第 12 号） （以下简称"问询函"）。 根据问询函的相关要求，上市公司、江苏华信资产评估有限公司及其他相关 中介机构对有关问题进行了认真分析与核查、逐项落实，现将相关问询回复说明 如下： 1 问题一 报告书显示，你公司拟购买舟山里肯医药连锁有限公司（以下简称"舟山里 肯"）60%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易选取收益法评估结果作为最终 评估结果，舟山里肯全部股东权益评估价值为 18,800.00 万元，评估增值率为 2,213.31%。根据敏感性分析测算，舟山里肯预测期营业收入每减少 1%、毛利率 每减少 1 个百分点，评估价值的变动率分别为-3.72%和-3.19%。 （1）请你公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组（2023 年 10 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 安徽华人健康医药股份有限公司 重大资产购买 之 补充法律意见书（一） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 | 第一节 | 引 言 2 | | --- | --- | | 第二节 | 正 文 5 | | 一、《问询函》第 | 6 题 5 | | 二、《问询函》第 | 题 7 10 | | 第三节 | 签署页 12 | 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽华人健康医药股份有限公司 重大资产购买之 补充法律意见书（一） 国浩律师（上海）事务所依据与上市公司签署的《专项法律顾问聘用协议》， 担任上市公司本次重大资产购买项目专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽华人健康医药股份有限公司本次交易相关内幕信 息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"或"上市公司"） 拟支付现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持 有的舟山里肯医药连锁有限公司 60%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组 （2023 年修订）》等文件的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券"或"独立财务顾问"）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对本 次交易相关内幕信息知情人自查期间买卖股票情况的核查情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查期间为上市公司首 次披露重组事项之日前 6 个月（因华人健康上市日为 2023 年 3 月 1 日，距其首 次披露本次重组事项不足 6 个月，故自查期间起始日为华人健康上市 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-064 安徽华人健康医药股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议已于 2023 年 12 月 9 日以书面送达形式发出通知，并于 2023 年 12 月 13 日在公司 6 楼 601 会议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席李莉莉女士召集并主持。本次会议的召集和召开符合 相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购买报告 书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结 合深圳证券交易所下发的《关 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-063 安徽华人健康医药股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议已于 2023 年 12 月 9 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2023 年 12 月 13 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事刘志迎、周学民、肖志飞、陈凯、杨策、鲁勖、 殷俊以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章 程》的规定，做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市 ...

证券代码：301408.SZ 证券简称：华人健康 上市地：深圳证券交易所 安徽华人健康医药股份有限公司 重大资产购买报告书 （草案）摘要（修订稿） | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | 舟山里肯医药连锁有限公司 | 王祥安 | | | 浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十二月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书摘要及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，保证本报告书摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对 所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-065 安徽华人健康医药股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告 本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票的自查期间为公司首次披露重 组事项之日前 6 个月（因华人健康上市日为 2023 年 3 月 1 日，距公司首次披露 本次重组事项不足 6 个月，故自查期间起始日为公司上市日即 2023 年 3 月 1 日） 起至披露重组报告书，即自查期间为 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 11 月 22 日。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 自查范围具体包括：公司及其董事、监事、高级管理人员；公司控股股东、 实际控制人及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人；本次交易对方及其控 股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或主要负责人；本次交易标的 公司及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人；本次交易相关中介机构及其 具体业务经办人员；前述自然人的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及成年 子女；其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人。 三、本次交易相关主体买卖股票的情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-062 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期与时间： （1）现场会议召开日期与时间：2023年12月29日（星期五）下午14：00； （2）网络投票时间： 安徽华人健康医药股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月13日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时 股东大会的议案》，决定于2023年12月29日14:00以现场与网络投票相结合的方 式召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下 ： 一、会议基本情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 独立董事工作制度 安徽华人健康医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，更好的维护中小股东的利益，促进公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会 计专业知识和 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳证券交易所 《关于对安徽华人健康医药股份有限公司 的重组问询函》 回复之核查意见 独立财务顾问 二零二三年十二月 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康""上市公司"或"公 司"）于 2023 年 12 月 6 日收到深圳证券交易所下发的《关于对安徽华人健康医 药股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2023〕第 12 号， 以下简称"问询函"）。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问" 或"华泰联合证券"）作为本次交易的独立财务顾问，会同上市公司及其他相关 中介机构对有关问题进行了认真分析与核查、逐项落实，现就有关事项发表核查 意见。 如无特别说明，本核查意见中所述的简称或名词释义与重组报告书中"释义" 部分所定义的简称或名词释义具有相同的含义。 本核查意见财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不 符的情况，均为四舍五入原因而致。 本核查意见的字体： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 补充披露内容 | 楷体（加粗） | 1 | 问题一 ...