第一章总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《世纪恒通 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并参 照《上市公司治理准则》，特制定本工作细则。 第二条 董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委 员会四个专门委员会，董事会专门委员会对董事会负责，其主要职责是协助董事 会对需决策事项提供咨询和建议，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 第二章人员组成 第三条 董事会各专门委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致， 均为三年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由各委员会根据本章的规定补足委员人数。 第四条 战略委员会委员的组成： （一）战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员会成 员人数为三人。 世纪恒通科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （二）战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以全 体董事过半数选举产生。 （三）战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在委员内任命。 （四）战略委员会任期与董事任期一致，委员任期届满,连选可以连任。 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023- 028 世纪恒通科技股份有限公司独立董事候选人声明 声明人 钟广宏 ，作为世纪恒通科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 如否，请详细说明：已经报名深圳证券交易所组织的独立董事培训且审 核通过，等待排期 ...

世纪恒通科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 3 | | | | 第一节 股份发行 3 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股 | 东 6 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | | | 第二节 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | | 第一节 财务 ...

招商证券股份有限公司 关于 世纪恒通科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为世纪恒 通科技股份有限公司（以下简称"世纪恒通"或"上市公司"）首次公开发行股 票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕93 号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕 14 号）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》（深证上〔2022〕25 号）等相关法律法规、规章 和规范性文件的要求，对世纪恒通拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔20 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-015 世纪恒通科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目 二、募集资金投资项目情况 根据《世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投 入募投项目的自筹资金 15,026.83 万元及已预先支付发行费用的自筹资金 1,028.13 万元(不含税金额)，共计人民币 16,054.96 万元，公司独立董事对该 事项发表了同意的独立意见，保荐人招商证券股份有限公司（以下简称"保荐人"） 对此事项无异议并出具了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 专项鉴证报告（中汇会鉴[2023]8639 号《鉴证报告》） ...

关于世纪恒通科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的鉴证报告 | 1-2 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的专项说明 | 3-5 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 关于世纪恒诵科技 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-013 世纪恒通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于2023年8月8日上午在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室以现场 结合线上通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月3日以电子邮件方式送达给全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际参加董事9人。会 议由董事长杨兴海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会认真审议，本次会议形成以下决议： 第三届董事会第二十次会议决议公告 1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自 筹资金的议案》 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司于2023年8月9日登载于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-014 世纪恒通科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于2023年8月8日上午在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室以 线上通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月3日以电子邮件方式送达给全体监事 。本次会议应出席监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书林雨斌先生列席本 次会议。会议由监事会主席胡海荣先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规 则》有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自 筹资金的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（http://www.jjc ...

世纪恒通科技股份有限公司独立董事 2023 年 8 月 8 日 关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 - 1 - 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，我们作为世纪恒通科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，认真审阅了会议资 料，现对第三届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下： 全体独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用自筹资金事项，审批程序合法合规，不影响募投项目的正常实施，也不 存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形；本次置换时间距离募 集资金到账时间没有超过六个月，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以 自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的资金情况出具了"中汇会鉴 [2023]8639 号《鉴证报告》"。本次募集资金置换符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的 ...

Shijihengtong Technology Co., Ltd. （贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核 心区南园科教街188号） 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐人（主承销商） 住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号 二〇二三年五月 股票简称：世纪恒通 股票代码：301428 世纪恒通科技股份有限公司 特别提示 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"世纪恒通"、"本公司"、"发行人" 或"公司"）股票将于 2023 年 5 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面 临较大的市场风险。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露 的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发 行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。如本上市公告书中合计数与各加 数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 ...