北京市天元律师事务所 关于世纪恒通科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 309 号 致：世纪恒通科技股份有限公司 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 20 日在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦 E 座公司会议室召开。北 京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《世纪恒通科技股份有限公司第四届董事 会第十二次会议决议公告》、《世纪恒通科技股份有限公司第四届监事会第十次会 议决议公告》、《世纪恒通科技股 ...

一、会议召开和出席情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00 在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地 大厦 E 座公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会 由公司董事会召集，董事长杨兴海先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师、保荐代表人等相关人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定。 股东出席的总体情况： 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-031 世纪恒通科技股份有限公司 关于 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 通过现场和网络投票的股东 94 人，代表股份 49,661,168 股，占上市公司总 股份（已剔 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-030 截至本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 20,000 万元全部归还至相应募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时， 公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 1 特此公告。 世纪恒通科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 世纪恒通科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正 常实施的前提下，使用不超过 20,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将根据募集资金 投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账 户 。 具 体 内 容 详 见 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 世纪恒通科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问。 时间 2025年5月12日（周一）下午 15:40-17:40 形式 公司通过全景网"全景路演"(http://rs.p5w.net)采用网 络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 董事长 杨兴海 董事、总经理 杨兴荣 独立董事 潘忠民 副总经理、董事会秘书 任先勤 副总经理、财务总监 雷福权 财务副总监 吕海英 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、此前，在网上看到相关报道，方棱镜科技有限公司总经理何 华、深圳世纪恒通科技股份有限公司行业总监周诣一行，双方 就智慧中医诊疗惠民工程一体化项目展开深入交流，探索中医 与现代科技融合发展，推动县域医疗事业高质量发展，该项目 由包保县区市领导参与招商引资工作引入。请问目前该项目进 度？ 回复：尊敬的 ...

二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 议案》 经审议，监事会认为：公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行 融资的事宜符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等法律法规和《公司章程》的相关要求，有利于公司可持续发展，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，同意通过本议案。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-027 世纪恒通科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议于2025年5月9日上午10:00以线上通讯表决方式召开，经全体监事同意豁免会 议通知时间要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（全体监事以通讯 方式出席会议），公司董事会秘书任先勤女士列席本次会 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-028 世纪恒通科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日召开第四 届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过 人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年度 股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。本次授权事宜具体内 容如下： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市 ...

2025 年 5 月 9 日，公司董事会收到公司控股股东杨兴海先生的《关于提请 增加世纪恒通科技股份有限公司 2024 年度股东大会临时议案的函》。为提高会 议决策效率，杨兴海先生提请将《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的议案》作为临时议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股 东大会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以 在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提 案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日， 世纪恒通科技股份有限公司 关于 2024 年度股东大会 增加临时议案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十二次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会（以下简称 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-026 世纪恒通科技股份有限公司 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 1 本事项已经公司第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过并发表了 相应的意见。 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于2025年5月9日上午10:00以线上通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免会 议通知时间要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（全体董事以通讯 方式出席会议）。会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 议案》 公司董事会提请股东大会授权董事会向特 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-027 经审议，监事会认为：公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行 融资的事宜符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等法律法规和《公司章程》的相关要求，有利于公司可持续发展，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，同意通过本议案。 1 世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议于2025年5月9日上午10:00以线上通讯表决方式召开，经全体监事同意豁免会 议通知时间要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（全体监事以通讯 方式出席会议），公司董事会秘书任先勤女士列席本次会议。会议由监事会主席 胡海荣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。 二、 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-024 世纪恒通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 √适用 □不适用 单位：元 ■ 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常 ...