世纪恒通科技股份有限公司 市值管理制度 世纪恒通科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强市值管理工作，进一步规范世纪恒通科技股份有限公司（下 称"公司"或"本公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值 管理》等法律、法规、规章、规范性文件的有关规定及《世纪恒通科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。 第四条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取积极措施保护公司投资者尤 其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生 产力的培育和运用，推动公司经营水平和发展质量的稳步提升，并在此基础上 做好投资者关系管理工作，必要时积极采取措施提振投资者信心 ...

世纪恒通科技股份有限公司 股东会议事规则 世纪恒通科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性 文件及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》及《公司章程》相关规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开 ...

世纪恒通科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 世纪恒通科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监 督管理部门的相关要求及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司编制的年度 报告等定期财务会计报告、内部控制报告等发表审计意见、出具审计报告的行为， 应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除前述定期财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司管理层可视重要性程度参照本制度 执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不 得在股东会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人 ...

世纪恒通科技股份有限公司 信息披露重大差错责任追究制度 世纪恒通科技股份有限公司 信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高世纪恒通科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")规范运作水平,加大对信息披露责任人的问责力度，提高信息披露的质量 和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年 度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《信息披露事务管理制度》的有关规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定,严格遵守 公司与财务报告相关的内部控制制度,确保财务报告真实、公允地反映公司的财 务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注 册会计师独立、客观地进行审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与信息披露相关的其他人员在 ...

世纪恒通科技股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第一章 总则 第一条 为了规范世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》和《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用坚持周密计划、规范运作和公开透明的原则。 第四条 非经公司股东会依法作出决议，任何人无权改变公司公开披露的募 集资金用途。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司募集资金的存放应坚持集中存放、便于监督的原则。 世纪恒通科技股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第六条 公司建立募集资金专项存储制度，募集资金存放于董事会批准设立 的专项账户（下称"专户"）集中管理。募集资 ...

世纪恒通科技股份有限公司 关联交易决策制度 世纪恒通科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、监管机构有关规定及《世纪恒通科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指本公司或本公司控股子公司与公司关联 人之间发生的转移资源或义务的事项，具体包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财，对子公司等，设立或者增资全资子公司除外）； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 第三条 本制度所称关联人、关联股东、关联董事按照法律、法规、规范性 文件以及监管机构的有关规定确定。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交 易不适用本制度。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应当以书面形式订立协议。关联交易 协议的订立应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、 可执行。公司应将该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照公司股票上 市的证券交易所股票上 ...

世纪恒通科技股份有限公司 独立董事工作制度 世纪恒通科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善世纪恒通科技股份有限公司（以下称"公司"）法人治理 结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《世纪恒通科 技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国 证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事管 理办法》（以下称"《独董办法》"）等规定，特制定《世纪恒通科技股份有 限公司独立董事工作制度》（以下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作 ...

世纪恒通科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 世纪恒通科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《世纪恒通科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，并参照《上市公司治理准则》，特制定本工作细则。 第二条 董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委 员会四个专门委员会，董事会专门委员会对董事会负责，其主要职责是协助董事 会对需决策事项提供咨询和建议，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 （三）战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在委员内任命； （四）战略委员会任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本条规 定补足委员人数。 第五条 提名委员会委员的组成： （一）提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名； （二）提名委员会委员由董事会以全体董事过半数选举产生； （三）提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人由董事会在委员中任命 ...

第一章 总则 世纪恒通科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范世纪恒通科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《世纪恒通科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《世纪恒通科技股份有限公司 信息披露管理制度》，制定本制度。 世纪恒通科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二条 公司按照相关法律法规及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相 关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂 缓、豁免情形的应披露信息，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事 后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有 ...

世纪恒通科技股份有限公司 董事会议事规则 世纪恒通科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《世 纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制订 本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会四个专门委员会，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。各专门委 员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。 各专门委员会的成员全部由董事组成，其中：审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会的成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人； 审计委员会的成员中应至少有一名独立董事是会计专业人士，并担任召集人。公 司审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 ...