证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-034 世纪恒通科技股份有限公司 关于变更募集资金实施地点及调整募投项目内部投资结构 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开 第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变 更募集资金实施地点及调整募投项目内部投资结构的议案》。根据公司对募投项 目的建设规划，结合项目建设实际情况，为确保募集资金的有效使用和项目的顺 利推进，同意变更募投项目"车主服务支撑平台开发及技术升级项目"的实施地 点及调整募投项目"车主服务支撑平台开发及技术升级项目""世纪恒通服务网 络升级建设项目""大客户开发中心建设项目"的内部投资结构。公司第四届董 事会第八次独立董事专门会议审议通过上述事项并发表了相应的意见，公司保荐 机构招商证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见，本议案无需 提交股东大会审议。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-033 世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于2025年5月20日下午16:00在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦E 座公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月17日以 电子邮件方式发送给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其 中，公司职工代表监事张峰先生以通讯方式出席会议），公司董事会秘书任先勤 女士列席本次会议。会议由监事会主席胡海荣先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和 《监事会议事规则》有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于变更募集资金实施地点及调整募投项目内 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-032 世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于2025年5月20日下午16:00在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦E 座公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月17日以 电子邮件方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人（其中，公司董事、总经理杨兴荣先生以通讯方式出席会议）。 会议由董事长杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案 并形成以下决议： 1、审议通过《关于变更募集资金实施地点及调整募投项目内部投资结构的 议案》 经审议，董事会同意并确认募投项目"车主服务 ...

招商证券股份有限公司 关于 世纪恒通科技股份有限公司 变更募集资金实施地点及调整募投项目内部结构的核查意 见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为世纪恒 通科技股份有限公司（以下简称"世纪恒通"或"上市公司"）首次公开发行股 票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定， 对变更募集资金实施地点及调整募投项目内部结构的事项进行了核查，核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457 号）同意注册，上市公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）2,466.6667 万股，发行价格为 26.35 元/股，本次发 行募集资金总额为 649,966,675.45 元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为 563,681,225.18 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人"）作为世纪恒 通科技股份有限公司（以下简称"世纪恒通"或"上市公司"）首次公开发行股 票（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定， 对世纪恒通拟使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 招商证券股份有限公司 关于 世纪恒通科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的 核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457 号）同意注册，上市公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）2,466.6667 万股，发行价格为 26.35 元/股，本次发 行募集资金总额为 649,966,675.45 元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为 563,68 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-035 世纪恒通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开 第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项 目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民 币 20,000 万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及 时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,466.6667 万股，发行价格为 26.35 元/ ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-036 世纪恒通科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,466.6667 万股，发行价格为 26.35 元/股，本次发行 募集资金总额为 649,966,675.45 元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为 563,681,225.18 元。募集资金已于 2023 年 5 月 12 日到位，上述募集资金到位情 况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并于 2023 年 5 月 12 日出 具了中汇会验[2023]第 6045 号《验资报告》。公司已对前述募集资金进行了专户 存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了募集资金三（四）方监管协议。 二、募集资金投资项目及使用、闲置情况 （一）募集资金投资项目情况 1 根据《世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"首发募投项目"） 及募集资金 ...

北京市天元律师事务所 关于世纪恒通科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 309 号 致：世纪恒通科技股份有限公司 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 20 日在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦 E 座公司会议室召开。北 京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《世纪恒通科技股份有限公司第四届董事 会第十二次会议决议公告》、《世纪恒通科技股份有限公司第四届监事会第十次会 议决议公告》、《世纪恒通科技股 ...

一、会议召开和出席情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00 在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地 大厦 E 座公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会 由公司董事会召集，董事长杨兴海先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师、保荐代表人等相关人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定。 股东出席的总体情况： 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-031 世纪恒通科技股份有限公司 关于 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 通过现场和网络投票的股东 94 人，代表股份 49,661,168 股，占上市公司总 股份（已剔 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-030 截至本公告披露日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 20,000 万元全部归还至相应募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时， 公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 1 特此公告。 世纪恒通科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 世纪恒通科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正 常实施的前提下，使用不超过 20,000 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将根据募集资金 投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账 户 。 具 体 内 容 详 见 ...