世纪恒通科技股份有限公司 对外投资管理制度 世纪恒通科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，加强公司对外投资、收购兼并管理工作，防范对外投资、并购风险， 保证资产的有效监管、安全运营和保值增值，维护公司和投资者的利益，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《世纪恒通 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。包括但不限于以下类型： （一）股权投资（非金融类实物资产、经营性无形资产相关的投资项目， 含设立全资、控股或参股企业、国内外收购兼并、合资合作、对出资企业追加 投入，以及收购资产经营项目等经营性投资）； （二）金融投资（以金融工具为标的的投资，含证券投资、期货投资、委 托理财、债券投资、基金投资及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期 权 ...

世纪恒通科技股份有限公司 舆情管理制度 世纪恒通科技股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的 事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第一章 总则 第一条 为提高世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《世纪恒通科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定 本制度。 ...

世纪恒通科技股份有限公司 投资者关系管理制度 世纪恒通科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 第一条 为加强对世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系工作的管理，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关 ...

世纪恒通科技股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 世纪恒通科技股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 第一章 总则 第一条 为促进世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）健康稳定发 展，控制公司经营风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《世 纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规 定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）其他除日常经营交易以外的交易行为。 第三条 公司日常经营经常性发生的交易行为、关联交易行为、对外担保行 为、对外投资行为的决策按照公司相应的专门制度执行，不适用本制度规定。 1 （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （八）债权或者债务重组； （ ...

世纪恒通科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 世纪恒通科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善世纪恒通科技股份有限公司（以下称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障公司及股东的合法权 益不受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《 上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定及《世纪恒通 科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制 度》，特制定《世纪恒通科技股份有限公司独立董事专门会议制度》（以下称" 本制度"）。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议可通过现场、 通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 公司原则上于独立董事专门会议召开前三日发出会议通知并提供会 议资料。情况紧急且经全体独立董事同意的，会议通知时间不受本条限制。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 ...

世纪恒通科技股份有限公司 对外担保管理制度 世纪恒通科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投 资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他 相关法律、法规的规定以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金 融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本 公司对控股子公司的担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第八条 公司应当按规定向为公司审计的审计机构如实提供公司全部对外 担保事项。 第九条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、 执行本制度情况进行专项说明，并发表独立意见。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华 ...

第一章 总则 第一条 为加强对世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公 司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《世 纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 世纪恒通科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 世纪恒通科技股份有限公司 ...

世纪恒通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理制度 世纪恒通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《世 纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 证券投资部是公司内幕信息的管理及信息披露工作的日常办事机构。 董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人。证券事务代表协助董事会秘书做好 内幕信息保密工作。 董事会秘书和证券投资部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（询问）服 ...

世纪恒通科技股份有限公司 内部审计制度 世纪恒通科技股份有限公司 第一条 为进一步规范世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《世纪恒通科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 内部审计制度 第一章 总 则 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结 合本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风 险，增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 第二条 本制度所称内部 ...

世纪恒通科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 公司设立证券投资部，由董事会秘书负责管理，负责完成董事会秘书交办的 工作。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表 或者依法指定的代行董事会秘书职责的人员负责与深圳证券交易所（以下简称 "交易所"）联系，办理信息披露与股权管理事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 世纪恒通科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的职责，进一步完善公司治理结构，保护公司全体股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件的 规定和《世纪恒通科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"），制定本 工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与证券监管机构之 ...