世纪恒通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理制度 世纪恒通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《世 纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 证券投资部是公司内幕信息的管理及信息披露工作的日常办事机构。 董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人。证券事务代表协助董事会秘书做好 内幕信息保密工作。 董事会秘书和证券投资部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（询问）服 ...

世纪恒通科技股份有限公司 内部审计制度 世纪恒通科技股份有限公司 第一条 为进一步规范世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《世纪恒通科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 内部审计制度 第一章 总 则 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结 合本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风 险，增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 第二条 本制度所称内部 ...

世纪恒通科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 公司设立证券投资部，由董事会秘书负责管理，负责完成董事会秘书交办的 工作。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表 或者依法指定的代行董事会秘书职责的人员负责与深圳证券交易所（以下简称 "交易所"）联系，办理信息披露与股权管理事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 世纪恒通科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的职责，进一步完善公司治理结构，保护公司全体股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件的 规定和《世纪恒通科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"），制定本 工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与证券监管机构之 ...

世纪恒通科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 世纪恒通科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用世纪恒通科 技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，避免控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和《世 纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《上市规则》所 界定的关联方，包括关联法人和关联自然人，纳入公司合并会计报表范围的子公 司与公司关联方之间进行资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一）经营性资金占用：指公司的控股股东、实际控制人及其他关联方通过 采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 世纪恒通科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 联方的名称或姓名，并制作成详细 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-066 世纪恒通科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并修订、制定部分治理制度的公告 具体修订内容及修订后的公司章程全文内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订对照表》《世纪恒通科技股 份有限公司章程（2025年11月）》。 本事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，同时提请股东大会授权 公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自 股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 本次变更具体内容最终以工商登记为准。 二、修订、制定部分治理制度的情况 1 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治 理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板上市规则（2025年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 修订、制定 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-067 世纪恒通科技股份有限公司 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开 第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第四届董事会第十九次会议、第四 届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司 拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计"）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时 股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 | 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路 | 8 | 号华联时代大厦 A 幢 601 室 | | 首席合伙人 | 高峰 | 上年末合伙人数量 | 人 116 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 人 694 ...

世纪恒通科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律法规及监管规则的最新要求，结合公司实际经营发展需要，公 司对现行《公司章程》进行了系统性修订，现将具体修订情况说明如下： 1、关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，关于股份"种类"的 表述统一修改为"类别"，仅涉及此表述修改的条款不作对比列示； 2、删除了第七章的内容； 3、单项条款若不涉及实质性内容修订，如条款编号变化、援引条款序号的 相应调整、标点符号及格式的调整等，不作单独对比列示。 其余主要修订情况如下： | 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、 | 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠 | | --- | --- | | 垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 | 与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者 | | 司股份的人提供任何资助。 | 其母公司的股份 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-068 世纪恒通科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开 第四届董事会第十九次会议，公司董事会决定于 2025 年 11 月 27 日以现场表决 与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。2025 年 11 月 10 日，公司召开第四届董 事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 27 日（星期四）下 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议于2025年11月10日在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知 已于2025年11月7日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人（其中，监事会主席胡海荣先生、监事张峰先生以通讯方式出席 会议）。会议由监事会主席胡海荣先生召集并主持，公司董事会秘书任先勤女士 列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-065 世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 公司利益和股东利益的情形。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。 本议案尚需提交股东大会审议。 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订 ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-064 世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会 议于2025年11月10日在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知 已于2025年11月7日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实 际出席董事7人（其中，董事杨兴荣先生、陶正林先生及独立董事潘忠民先生、 邓鹏先生、钟广宏先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长杨兴海先生召集并 主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及表 决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（202 ...