招商证券股份有限公司关于世纪恒通科技股份有限公司 2025 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：世纪恒通 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴文嘉 联系电话：0755-82960470 | | | 保荐代表人姓名：刘宪广 联系电话：0755-82960470 | | | 现场检查人员姓名：吴文嘉、文麒玮 | | | 年 年 月 现场检查对应期间：2025 1 月-2025 11 | | | 现场检查时间：2025 年 11 月 19 日-20 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 否 不适用 | 是 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：（一）对上市公司董事、监事、高级管 | | | 理人员及有关人员进行访谈；（二）查看公司公开信息披露文件；（三）查阅并复制公司相关三 | | | 会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等；（四）查阅公司章程、三会规则 | | | 及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2. ...

证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-072 世纪恒通科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事 及补选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事辞职的情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事杨瑜雄先生的书面辞职报告，杨瑜雄先生因个人原因申请辞去公司第四届 董事会董事职务，同时辞去第四届董事会审计委员会委员职务，其原定任期至 2026 年 9 月 13 日。辞去上述职务后，杨瑜雄先生将不在公司担任任何职务。根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，杨瑜雄先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定 人数，不会影响董事会的正常运作，其书面辞职报告自送达董事会时生效。 截至本公告披露日，杨瑜雄先生未直接持有公司股份，但通过深圳市熔岩创 新股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市熔岩稳健股权投资合伙企业（有限合 伙）、平潭熔岩新浪潮股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市熔岩新机遇私募 股权基金合伙企业 ...

特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会于 2025 年 11 月 27 日（星期四）下午 14:00 在深圳市南山区粤海街道大冲 一路华润置地大厦 E 座公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨兴海先生主持，公司董事、监事、高 级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会 规则》以及《世纪恒通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定。 股东出席的总体情况： 世纪恒通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股 份总数的 0.0 ...

北京市天元律师事务所 关于世纪恒通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 724 号 致：世纪恒通科技股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 2025 年 11 月 10 日，公司第四届董事会第十九次会议作出决议召集本次股东 大会，并于 2025 年 11 月 12 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。 该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投 票方式和出席会议对象等内容。 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 11 月 27 日在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦 E 座公司会议 室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民 ...

Core Insights - Century Hengtong reported that as of November 20, 2025, the number of shareholders is 15,101 [2] Company Summary - The company actively engages with investors through platforms to provide updates on shareholder statistics [2]

Core Points - Century Hengtong announced the acquisition of a 13% stake in Guizhou Qiantong Zhiliang Technology Co., Ltd. for approximately RMB 112,999,578.83 [2] - The acquisition was approved during the fourth board meetings held on September 25, 2025, and the share transfer contract was signed the following day [2] - Following the completion of the transaction, Qiantong Zhiliang will become an associate company of Century Hengtong and will not be included in the consolidated financial statements [2] - The necessary business registration changes have been completed, and the company has received the registration notice from the market supervision administration [2]

Core Viewpoint - The company has approved an investment to acquire a 13% stake in Guizhou Qiantong Zhiliang Technology Co., Ltd. for RMB 113 million, which will make it an associate company but not included in the consolidated financial statements [1] Group 1 - The company will hold a special meeting of independent directors and board meetings on September 25, 2025, to review the investment proposal [1] - The acquisition agreement was signed on September 26, 2025, with the involved parties [1] - The funding for the acquisition will come from the company's own or raised funds [1]

| 序号 | 出资人名称 | 出资额（万元） | 出资比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 贵州高速公路集团有限公司 | 34,000.00 | 60.00% | | 2 | 世纪恒通科技股份有限公司 | 7,366.67 | 13.00% | | 3 | 中交资产管理有限公司 | 5,666.67 | 10.00% | | 4 | 广东北智车联股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,518.32 | 4.44% | | 5 | 贵州华泰金鼎电子商务服务有限公司 | 2,015.01 | 3.56% | 证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-069 世纪恒通科技股份有限公司 关于对外投资进展暨参股公司完成工商变更备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 世纪恒通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开 第四届董事会第十次独立董事专门会议、第四届董事会第十七次会议、第四届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资暨收购股权的议案 ...

Core Viewpoint - Century Hengtong (301428) is actively exploring collaboration opportunities with various industry partners, indicating a proactive approach to business development [1] Group 1 - The company has responded to investor inquiries regarding its involvement in "JD New Car" related business, stating that it has not yet engaged in this area [1]

Group 1 - The company, Century Hengtong, focuses on empowering large enterprises through its technology platform, aiming to enhance user engagement and loyalty [1] - The service scenarios provided by the company cover various aspects of user needs, ranging from travel to daily life [1]