证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2026－002 一、 对外投资的概述 为了满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，进一步提高市场占有率，增 强市场竞争力，实现业绩的持续增长，安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简 称"公司"） 公司拟通过设立新加坡全资子公司，投资越南设立全资子公司，通 过购置土地，新建厂房，购置机器设备，建设生产基地。以上拟注册的两家公司 注册资金不超过 2000 万美元。 关于拟设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司于 2026 年 1 月 5 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于拟设立境外子公司的议案》，同意公司设立全资新加坡投资公司并由其在越南 设立全资生产子公司。本次拟在境外设立控股子公司事项在公司董事会审议权限 范围内，无需提交股东大会审议。 公司本次投资设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 拟设立境外子公司的基本情况 | 拟设立公司名称 | SINTEC INTERNATIONAL INV ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2026－003 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第四届董事会第七次会议决议的公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 三、备查文件 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于在境外投资新建生产基地的议案》 因越南森泰工厂临近租期终止日期，且续租成本较大，为更好地满足公司业 务发展和海外生产基地布局的需要，公司拟通过设立新加坡全资子公司，投资越 南新建高性能木塑复合材料和新型石木塑复合材料生产基地。该项目计划投资金 额不超过人民币 1.4 亿元，包括但不限于新设新加坡投资公司和越南生产公司、 购买土地、新建厂房、购置机器设备等相关事项，实际投资金额以主管部门批准 金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设越南生产 基地，本次投资项目为公司主营业务。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露 媒体的相关公告。 表决结果：9 票 ...

每经头条（nbdtoutiao）——秒光！1499元飞天茅台上线即空，i茅台App冲上苹果购物榜第一，10万用 户已下单！经销商同价做回馈，1000箱很快卖完 （记者 王晓波） 每经AI快讯，森泰股份1月5日晚间发布公告称，为了满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，进一 步提高市场占有率，增强市场竞争力，实现业绩的持续增长，安徽森泰木塑集团股份有限公司公司拟通 过设立新加坡全资子公司，投资越南设立全资子公司，通过购置土地，新建厂房，购置机器设备，建设 生产基地。以上拟注册的两家公司注册资金不超过2000万美元。 ...

森泰股份公告，公司拟通过设立新加坡全资子公司，投资越南设立全资子公司，注册资金不超过2000万 美元。新加坡投资公司名为SINTEC INTERNATIONAL INVESTMENT PTE.LTD.，拟定经营范围为国际 投资、国际贸易、商务咨询等。越南生产公司名为新泰科技（越南）有限公司，拟定经营范围为高性能 木塑复合材料和新型石木塑复合材料及其制品的生产、销售、服务；其他新材料及配件的生产、销售、 服务。 ...

森泰股份公告，拟通过设立新加坡全资子公司，投资越南设立全资子公司，通过购置土地，新建厂房， 购置机器设备，建设高性能木塑复合材料和新型石木塑复合材料生产基地。计划投资金额不超过人民币 1.4亿元，包括但不限于新设新加坡投资公司和越南生产公司、购买土地、新建厂房、购置机器设备等 相关事项，实际投资金额以主管部门批准金额为准。 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 持续督导期 2025 年培训情况报告 深圳证券交易所： 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"、"保荐 人"）作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"森泰股份"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法规的相关规定以及森泰股份的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对森 泰股份董事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等 相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监 督管理委员会及深圳证券交易所创业板持续督导的最新要求进行。 2025 年 12 月 16 日，保荐人相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对森泰股份董事、高级管理人员、 中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员的持续督导培训工 作，特向贵所报送培训工作报 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2025 年定期现场检查报告 | 门（如适用） | | | --- | --- | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） |  | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交 |  | | 的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、 |  | | 质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工 |  | | 作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行 |  | | 一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会 |  | | 提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会 |  | | 提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计 ...

德恒上海律师事务所 关于 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 见证意见 德恒 SHF20110152-00001 号 致：安徽森泰木塑集团股份有限公司 德恒上海律师事务所接受安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师对公司于 2025 年 12 月 16 日 14:00 召开的 2025 年第 三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等现行有效的法律、法规和规范性文 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－085 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1. 本次股东会未出现变更或否决议案的情形； 2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议； 3. 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第三次临时股 东会于 2025 年 12 月 16 日召开，公司于 2025 年 11 月 28 日披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-083），具体内容详见公 司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场 表决与网络投票相结合的方式召开。 1. 现场会议召开时间： 2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 2:00 2. 会议召开地点：安徽森泰木塑集团股份有限公司会议室（地址：安徽省宣 城市广德经济开发区国华路 6 号）。 3. 网络投票 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－084 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议，于 2025 年 5 月 13 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的 投资理财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理。上述额度自公司 2024 年年度股东大会审议通过后至 下一年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理 的募集资金余额不超过 50,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时 归还至募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2025 年 4 ...