安徽森泰木塑集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发 展，根据国家有关法律法规的规定以及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供保证、抵押、质押或其他 形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担 保额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件，公司 的分公司或分支机构不得对外提供担保。 第四条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险，有权拒绝强令为他人提供担保的行为。 第二章 对外担保的审批程序 第五条 公司提供担保的，应当经董事会审议后及时对外披露。 担保事项属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东会审议： （一）单笔担保额超 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年六月 安徽森泰木塑集团股份有限公司 股东会议事规则 安徽森泰木塑集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证公司的规范化运行，建立健全公司的股东会议事规则，明确股 东会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司股东会网络投票实施细则》和《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以 下简称为"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 1 （二 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬、津贴的董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由法律法规、规 范性文件及《公司章程》等规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事主任委员担任，负责主 持委员会工作。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 二零二五年六月 董事会议事规则 安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会议事规则 安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中至少包括 3 名独立董事。 第四条 公司董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 公司可以设置证券部，并由董事会秘书担任证券部负责人，保管董事会和证 券部印章（如有）。 第二章 董事 第五条 公司董事候选人除应符合《公司法》的相关规定外，还不得存在 下列情形： （一）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 关联交易管理制度 二零二五年六月 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关联交易管理制度 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的 公允性，根据《企业会计准则 36——关联方关系及其交易的披露》（以下简称 "企业会计准则"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 部门规章，以及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用的原则； （二） 关联方如享有股东会表决权，对关联交易事项进行表决时应当予以 回避； （三） 与关联方有利害关系的股东董事，在董事会就该事项进行表决时， 应当予以回避； （四） 公司相关机构根据客观标准判断该关 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的 科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《安徽森泰木塑集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照 相关法律法规、部门规章 ...

第二章 人员构成 安徽森泰木塑集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 发展并落实公司环境、社会及治理（ESG）工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章、规范 性文件以及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的 规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会 负责。主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策以及 ESG 工作进行研究并 提出建议。 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 委员会提名人数不足时，需根据上述第三条至第五条规定补足。 第七条 战略与 ESG 委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规 定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在战略与 ESG 委 员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，战略与 ESG ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 第四条 董事会审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由审计委员会全体委员过半数选举 并报董事会批准产生。主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当主任委员不能 1 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《安徽森泰木塑集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《中华人民共 和国公司法》规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理人 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 章 程 二零二五年六月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配 ...

证券代码: 301429 证券简称: 森泰股份 安徽森泰木塑集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人唐道远现就提名陈健为安徽森泰木塑集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为安徽森泰木塑集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽森泰木塑集团股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规 ...