民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为安徽森 泰木塑集团股份有限公司（以下简称"森泰股份"或者"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定，对森泰股份变更部分募集资金专用账户事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 2024年11月14日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《 关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》、《关于使用募集资金对子 公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意将公司募投项目"年产600 万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目"及"年产2万吨轻质共挤 木塑复合材料扩建项目"的实施主体由公司全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限 公司（"森泰科技"）变更为公司全资子公司森泰（泰国）有限公司（"泰国森泰"） ；实施地点由"安徽省广德经济开发区国华路19号森泰厂区内"变更为"泰国春武 里府农艾县农泗昌镇4组466号"。 为 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-014 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于变更部分募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 2 月 19 日召 开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于变更部分募集资金专用账户的议案》，公司此次变更募集资金专用账户，未改变 募集资金用途，不影响募集资金投资计划。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽森 泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,560,000 股，每 股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 28.75 元，募集资金总额为 84,985.00万 元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为 74,961.77 万元。本次募集 资金于 2023 年 4 月 12 日全部到位，容诚会计师事 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议于2025年2月19日在公司现场召开。会议通知已于2025年2月9日送达全体监 事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主 席沈娟主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安徽 森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定，表决 形成的决议合法、有效。 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、 审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-013 经审议，监事会认为公司本次变更部分募集资金专用账户及境外放款专户， 有助于加强公司募集资金的管理，提高募集资金使用效益，不存在改变或变相 改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意本次变 更部分募集资金 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议于2025年2月19日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年2 月9日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议 由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事会 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等 法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 有关规定，表决形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、 审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》 为进一步加强募集资金的管理，满足对泰国子公司募投项目的借款要求， 公司于2025年 2 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十 七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司将 "年产 2 万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目"的募集资金 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－011 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 本次变更情况概述 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于境内控股子公司股权转 让的议案》，同意公司与安徽森泰艾莱特环保材料有限公司（"森泰环保"）的少 数股东王军、晏军签署《股权转让协议》，受让王军持有的森泰环保 4%的股份； 受让晏军持有的森泰环保 0.5%的股份。本次转让完成后森泰环保成为公司全资 子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定， 本次股权转让不涉及关联交易，不涉及重大资产重组。本次交易事项在董事会审 批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于境内控股子公司股权转让的公告》（公告编 号：2024-109）。 二、 变更完成情况 近日，森泰环保完成了工 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－010 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 近日，森泰环保使用部分闲置募集资金向中国银行股份有限公司广德支行购 买了理财产品，具体情况如下： | 序 | | | 产品类 | 金 额 | 起 息 | 到 期 | 年预期收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产品名称 | 受托方 | | （ 万 | | | | | 号 | | | 型 | | 日 | 日 | 率 | | | | | | 元） | | | | | | 聚赢汇率-挂钩欧元 对美元汇率结构性 | 中国民生 | | | 2025 | | 2025 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 银行股份 | 结构性 | | 年 | 2 | 年 | 2 | | | 1 | 存款(定期开放型灵 | | | 1,000 | | | | | 1.200000% | | | | 有 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－009 安徽森泰木塑集团股份有限公司 特此公告。 安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 17 日 闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称"森泰股份"或"公司") 于 2024 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率、降低 财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元（含 13,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超 过十二个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 (公告编号:2024-025)。 公司实际使用闲置募集资金 13,000 万元暂时补充流动资金。 2025 年 2 月 13 日，公司将上述用于暂时补充流动 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理 财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理。上述额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过后至下一 年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募 集资金余额不超过 60,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还 至募集资金专户。以上具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－005 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度权益分派实施公告 一、 股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、2024 年前三季度利润分配方案如下：以公司总股本 11,822 万股扣除公司 证券回购专用账户股份 262.19 万股后 11,559.81 万股为基数，向全体在册股东按 每 10 股派发现金股利 1.74 元人民币（含税），合计派发现金股利 20,114,069.4 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至 以后年度。本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施前，公司股本 如发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 2、自 2024 年前三季度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生 变化。 3、本次实施的分配方案与 2025 年第一次临时股东大会审议的分配方案及 其调整原则一致。 4、公司本次实施 2024 年前三季度权益分派方案距离 2025 年第一次临时股 东大会审议通过的时间不超过两个月。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 ...

德恒上海律师事务所 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 1 德恒上海律师事务所 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 见证意见 关于 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 德恒 02F20240463-00006 号 致：安徽森泰木塑集团股份有限公司 德恒上海律师事务所接受安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师对公司于 2025 年 1 月 10 日 14:30 召开的 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律 ...