2024 年度独立董事述职报告 （刘嘉先生） 安徽森泰木塑集团股份有限公司 出独立判断的情况发生。 本人作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，忠实履行独立 董事的职责，积极出席公司召开的相关会议，对公司重大事项发表独立意见，充 分发挥了独立董事和各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东的利益，尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人的履职情况简要报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘嘉，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，本科学历，2002 年至 2014 年 10 月任中国资源综合利用协会副秘书长，2014 年 11 月至 2018 年 12 月任中国绿色建材产业发展联盟驻会副理事长，2018 年 12 月至今任中国林产 工业协会木塑复合材料专业委员会秘书长。2019 年 7 月至今担任公司独立董事。 2、独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未 ...

2024 2024年公司董事会认真履职尽责，对公司运营、重大决策等事项进行了科 学、有效谋划，围绕长期发展战略和年度经营目标，面对市场变化等不利因素， 积极主动作为，适应市场需求变化，优化产品结构、提升产品性能，保持了公 司生产经营的稳定。公司持续聚焦核心资源，深耕主营业务，在国家绿色环保、 双碳政策的加持下，促进了公司高性能木塑复合材料及新型石木塑复合材料的 生产和销售，为其创造了广阔的市场增长空间；公司通过持续的产品升级换代 及产品创新，不断优化产品结构，提升公司盈利能力；2024年度，公司董事会 经过审慎谋划，积极布局国际市场，先后设立了Tier Flooring Americas LLC 、 NEOERA SURFACE INC、杭州胜木信息科技有限公司、四川森泰木塑贸易有 限公司四家子公司，此举措主要为拓展境内外销售渠道，增加销售规模、拓展 新业务、增强品牌效应奠定基础。 报告期内，公司实现营业收入894,026,495.82元，比上年同期增长45.25%； 实现归属于上市公司股东的净利润63,283,721.90元，比上年同期增长32.89%。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,5 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽森泰木塑集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0164 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 0 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0164 号 安徽森泰木塑集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽森泰木塑集团股份 有限公司（以下简称"森泰股份"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2025]230Z0264 号的无 ...

证券代码：301429 证券简称:森泰股份 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月17 日召 开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的 投资理财产品，现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会于 2023 年3月1 日发布的《关于同意安徽森泰木塑 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号） 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,956 万股，每股面值 1 元，发 行价格为每股人民币 28.75 元，募集资金总额为人民币 84,985.00万元，扣除发行费 用 10,023.23（不含税）万元，募集资金净额为 74,961.77 万元。上述资金到位情 况 业 经 容 诚 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-032 安徽森泰木塑集团股份有限公司关于 开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为减少外汇汇率波动带来的风险，安徽森泰木塑集团股份有 限公司（以下简称"公司"）拟开展远期结售汇业务，不进行以投机和盈利为 目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经营需求紧 密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的，不 影响公司主营业务的发展。 2、交易品种及金额：不超过10亿元人民币（或等值外币）的远期结售汇。 3、已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月17日召开第三届董事会 第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于开展远期结 售汇业务的议案》，本次交易不涉及关联交易。 4、风险提示：公司开展远期结售汇业务，不进行以投机和盈利为目的的外 汇交易，但在开展的过程中仍会存在汇率波动、内部控制、客户违约、回款预 测等风险。 根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过10亿元人 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称"公司") 于2025年4月17日召 开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通 过了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2025年度监事薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下： 公司的董事、监事及高级管理人员 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－034 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定 领取薪金，具体调整水平由公司薪酬与考核委员会制定。 独立董事对相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如 下：我们对公司2025年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬进行了审核，公 司薪酬充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的薪酬水平等因素，促进 公司长期可持续发展。我们一致认为，公司董事会提出的20 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（ 以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为安徽森 泰木塑集团股份有限公司（ 以下简称"森泰股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对（《安徽森泰木塑集 团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 以下简称"（《内部控制自我 评价报告》"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0165 号 中国·北京 1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-13 | 2 安徽森泰木塑集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0165 号 安徽森泰木塑集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"森泰股份"） 董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供森泰 ...