证券代码: 301429 证券简称: 森泰股份 安徽森泰木塑集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人汪俊作为安徽森泰木塑集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人唐道 远提名为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽森泰木塑集团股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-052 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举 工作。现将相关情况公告如下： 公司于 2025 年6 月 19 日召开了第三届董事会第二十八次会议审议通过了《 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司第四届董事 会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（其中 1名非独立董事需由职工代 表大会选举产生，无需提交股东大会审议），独立董事 3 名。 经公司控股股东唐道远推荐，董事会提名委员会及独立董事专门会议审核 ，董事会同意提名唐圣卫先生、唐道远先生、张勇先生、王斌先生、 ...

一、 修订公司章程情况 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及 《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟对公司《 章程》中的相关内容进行修订。主要修订情况具体如下： 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-053 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于修订公司章程及部分公司制度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年6 月 19 日 召开了第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订公司章程及部分公司 制度的议案》，本次议案尚需提交公司股东大会审议。 | 修订 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | | | | | 第八条 | 董事长为公司的法定代 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞 | | 修订 | 表人。 | | 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 | ...

证券代码: 301429 证券简称: 森泰股份 安徽森泰木塑集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨学超作为安徽森泰木塑集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人唐 道远提名为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽森泰木塑集团股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 √是 □否 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈健作为安徽森泰木塑集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人唐道 远提名为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽森泰木塑集团股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 证券代码: 301429 证券简称: 森泰股份 如否，请详细说明： 本人尚未取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书，本人承诺将在最近一期的独立董事任前培训中学 习并取得资格证书 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会非独立董事及独立董事候选人任职资格 的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，我们作为安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公 司"） 第三届董事会提名委员会委员，对第四届董事会非独立董事及独立董事 候选人的资格及相关情况进行了审查，现发表审查意见如下： 1、本次非独立董事候选人唐圣卫先生、唐道远先生、张勇先生、王斌先生、 周志广先生，独立董事候选人汪俊先生、陈健先生、杨学超先生不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，以及被中国证 券监督管理委员会采取市场禁入措施且期限尚未届满等情况，也不存在被深圳证 券交易所公开认定为不适合担任董事、高级管理人员的情形。 2、上述被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与 ...

提名人唐道远现就提名汪俊为安徽森泰木塑集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为安徽森泰木塑集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽森泰木塑集团股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码: 301429 证券简称: 森泰股份 安徽森泰木塑集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规 ...

证券代码: 301429 证券简称: 森泰股份 安徽森泰木塑集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人唐道远现就提名杨学超为安徽森泰木塑集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为安徽森泰木塑集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽森泰木塑集团股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-054 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月19日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股 东大会的议案》。公司决定于2025年7月7日（星期一）召开2025年第二次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年7月7日（星期一）下午2:00 （2）网络投票时间：2025年7月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年7月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-051 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议于2025年6月19日在公司现场召开。会议通知已于2025年6月9日送达全体监 事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主 席沈娟主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安徽 森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定，表决 形成的决议合法、有效。 2025 年6月20日 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于修订公司章程和部分公司制度议案》 经审核，监事会认为：公司本次修订《关于修订公司章程和部分公司制度 议案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，不存在损害公司及全体 ...