安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称"公司") 于2025年4月17日召 开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通 过了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2025年度监事薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下： 公司的董事、监事及高级管理人员 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－034 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定 领取薪金，具体调整水平由公司薪酬与考核委员会制定。 独立董事对相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如 下：我们对公司2025年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬进行了审核，公 司薪酬充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的薪酬水平等因素，促进 公司长期可持续发展。我们一致认为，公司董事会提出的20 ...

一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年度，安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称或"公司"）全年实现 营业总收入为 894,026,495.82 元，同比增长 45.25%；归属于母公司股东的净利润 为 63,283,721.9 元，同比增长 32.89%。 二、2024 年度公司财务报告审计情况 公司 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了容诚审字[2025]230Z0264 号标准无保留意见的审计报告。 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年财务决算报告 2、交易性金融资产年末余额较年初下降 59.67%，主要系公司本年购买理财 产品规模下降较大所致。 | | | 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 资产总额 | 1,739,946,979.67 | 1,510,449,055.35 | 15.19% | | 归属于母公司股东的净资产 | 1,341,631,163.88 | 1,342,310,801.40 | -0.05% | | ...

证券代码：301429 证券简称： 森泰股份 公告编号:2025-033 2025 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月17日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机 构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚 会计师事务所")为公司2025年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审 议，具体情况如下： （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特 殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为 特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号 1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注 册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务信息 容诚会 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-032 安徽森泰木塑集团股份有限公司关于 开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为减少外汇汇率波动带来的风险，安徽森泰木塑集团股份有 限公司（以下简称"公司"）拟开展远期结售汇业务，不进行以投机和盈利为 目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司日常经营需求紧 密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范汇率风险为目的，不 影响公司主营业务的发展。 2、交易品种及金额：不超过10亿元人民币（或等值外币）的远期结售汇。 3、已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月17日召开第三届董事会 第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于开展远期结 售汇业务的议案》，本次交易不涉及关联交易。 4、风险提示：公司开展远期结售汇业务，不进行以投机和盈利为目的的外 汇交易，但在开展的过程中仍会存在汇率波动、内部控制、客户违约、回款预 测等风险。 根据公司实际经营需要，拟向银行申请办理总金额不超过10亿元人 ...

2024 2024年公司董事会认真履职尽责，对公司运营、重大决策等事项进行了科 学、有效谋划，围绕长期发展战略和年度经营目标，面对市场变化等不利因素， 积极主动作为，适应市场需求变化，优化产品结构、提升产品性能，保持了公 司生产经营的稳定。公司持续聚焦核心资源，深耕主营业务，在国家绿色环保、 双碳政策的加持下，促进了公司高性能木塑复合材料及新型石木塑复合材料的 生产和销售，为其创造了广阔的市场增长空间；公司通过持续的产品升级换代 及产品创新，不断优化产品结构，提升公司盈利能力；2024年度，公司董事会 经过审慎谋划，积极布局国际市场，先后设立了Tier Flooring Americas LLC 、 NEOERA SURFACE INC、杭州胜木信息科技有限公司、四川森泰木塑贸易有 限公司四家子公司，此举措主要为拓展境内外销售渠道，增加销售规模、拓展 新业务、增强品牌效应奠定基础。 报告期内，公司实现营业收入894,026,495.82元，比上年同期增长45.25%； 实现归属于上市公司股东的净利润63,283,721.90元，比上年同期增长32.89%。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,5 ...

证券代码：301429 证券简称:森泰股份 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月17 日召 开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的 投资理财产品，现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会于 2023 年3月1 日发布的《关于同意安徽森泰木塑 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号） 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,956 万股，每股面值 1 元，发 行价格为每股人民币 28.75 元，募集资金总额为人民币 84,985.00万元，扣除发行费 用 10,023.23（不含税）万元，募集资金净额为 74,961.77 万元。上述资金到位情 况 业 经 容 诚 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（ 以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为安徽森 泰木塑集团股份有限公司（ 以下简称"森泰股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对（《安徽森泰木塑集 团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 以下简称"（《内部控制自我 评价报告》"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:安徽森泰木塑集团股份有限公司 单位:元 2024 年度占用累计 2024年度占用资金 | 2024年度偿还累计 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会计 2024年初占用资金余额 | 2024年末占用资金余额 丰经营悼资金占用 资金占用方名称 占用性质 发生金额(不含利 占用形成原因 的关联关系 的利息(如有) 科目 发生全额 自) 非经营性占用 控股股东、实际控制人及其 非经营性占用 的属企业 非经营性占用 小计 非经营性占用 前控股股东、实际控制人及 非经营性占用 官附屬企业 非经营性占用 小计 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 点评 2024年度往来累计 2024年度偿还累计 往来方与上市公司 |上市公司核算的会计 2024年度往来资金 其他关联资金往来 资金往来方名称 2024年初往来资金余额 发生金额(不含利 2024年末往来资金余额 往来形成原因 往来性质 的利息(如有) 发生金额 的关联关系 科目 息) 控股股东、实际控制人及其 k see the see the see the see ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用 情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 1 日发布的《关于同意安徽森泰木塑 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号）同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,956 万股，每股面值 1 元，发行价格 为每股人民币 28.75 元，募集资金总额为人民币 84,985.00 万元，扣除发行费用 10,023.23（不含税）万元，募集资金净额为 74,961.77 万元。上述资金到位情况业经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2023]230Z0074 号验资报 告。公司对募集资金采取了专户存储管理。 1 项 目 序号 金额（元） 一、募集资金总 ...

证券代码： 301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-037 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称"森泰股份"或"公司") 于 2025年4月17日召开了第三届董事会第二十六次会议，第三届监事会第十八次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲 置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过 人民币 18,000 万元（含 18,000 万元）的闲置募集资金（含超募资金）暂时补充 流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集 资金专户。本议案无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕416号)，同 意公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,956万股，每股面值1元，发 ...