证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-047 江西福事特液压股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。 2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保募集资金安全及不影响募集资 金项目建设的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币 2.3 亿元（含本数）的部分暂时闲 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2024 年 8 月 12 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国 ...

国金证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西福事 特液压股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，福事特首次公开发行人民币普通股（A 股） 2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 31.89 元，本次发行募集资 金总额为人民币 63,780.00 万元，扣除全部发行费用（不含税）人民币 6,213.66 万元，实际募集资金净额为人民币 57,566.34 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 17 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 17 日 对上述募集资金的到位情况进行了审验，并出具"天职业字[2023]41400 号"《验 资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资 金监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。 1 二、募集资金投资项目的情况 根据《江西福事特液压股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》披露的首次公开发行股票募 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-049 江西福事特液压股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、公司中文名称：福事特（苏里南）液压有限公司 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开了第二届 董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》：根据公司海 外业务发展需要，为提升公司整体的运营管理效率与市场竞争力，公司拟以自有资金 100 万 美元在苏里南共和国（以下简称：苏里南）投资设立全资子公司，同时授权公司经营管理层 在董事会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理境外投资手续等 相关工作。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投 资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不涉及关 联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况 4、法定代表人：杨思钦 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-046 江西福事特液压股份有限公司 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司董事会 2024 年 8 月 12 日 自公司股东大会审议通过后，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 8200 万元。在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用制度》等有关规定，对资金 进行了合理的安排与使用，用于临时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的 生产经营，没有影响募集资金投资项目的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用 情况良好。 截至本公告披露日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 8200 万元全部归 还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司将上述募集资金的归还事项 通知了公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人。 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

自公司股东大会审议通过后，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 8200 万元。在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用制度》等有关规定，对资金 进行了合理的安排与使用，用于临时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的 生产经营，没有影响募集资金投资项目的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用 情况良好。 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-046 江西福事特液压股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开第一届董 事会第十次会议、第一届监事会第八次会议、2023 年 8 月 17 日召开 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西福事特液压股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号）同意注册，江西福 事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 31.89 元，本次发行募集资金总额为人民币 63,780.00 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 6,213.66 万元，实际募集资金净额为人 民币 57,566.34 万元。 上述募集资金已于 2023 年 7 月 17 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已 于 2023 年 7 月 17 日对上述募集资金的到位情况进行了审验，并出具"天职业字[2023]41400 号"《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 2024 年 7 月 15 日，公司召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更持 续督导机构和保荐代表人的议案》：经各方友好协商，公司持续督导机构由德邦证券股份有 限公司变更为国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）。 鉴于公司已经变更 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-044 江西福事特液压股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 2024 年 7 月 24 日，公司已完成了上述事项的工商变更登记和《公司章程》的备案，取 得了上饶市市场监督管理局颁发的营业执照。具体核准变更（备案）事项如下： | 登记事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 8,000 万元 | 10,400 万元 | 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》：鉴于公司 2023 年度分红派息及转增股本已经实施完成，拟对公司注册资 本及章程进行修改并办理工商变更登记，具体内容详见公司 2024 年 7 月 4 日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-041 江西福事特液压股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年 第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事、独立董事和第二届监事会非职 工代表监事；2024 年 7 月 19 日公司召开 2024 年第一次职工代表大会，选举产生了第二届 监事会职工代表监事，公司董事会、监事会顺利完成换届选举。 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如 下： 非独立董事：彭香安先生（董事长）、彭玮女士（副董事长）、杨思钦先生（副董事长）、 郑清波先生。 独立董事：管丁才先生、赵爱民先生、张双鹏先生。 上述董事会人员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事 任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-040 江西福事特液压股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》。 三、备查文件 1、第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开，为保证监事会工作的连续性，会议于 2024 年 7 月 19 日在公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生部分第二届监事会成员，并 与监事会职工代表监事共同组成了公司第二届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间 要求，于 2024 年 7 月 19 日现场向全体监事发出会议通知。经全体监事共同推举，本次会议 由监事鲜军先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举职工代表监事情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期届满，为保证监 事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 7 月 19 日在公 司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，会议选举应饶丽女 士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 应饶丽女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关监事的 任职资格，且职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一，亦不存在职工代表监事 兼任公司董事、高级管理人员的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。应饶丽女 士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二 届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 二、备查文件 1、2024 年第一次职工代表大会决议。 ...