江西福事特液压股份有限公司 | | | 江西福事特液压股份有限公司 经理人员工作细则 第一章 总 则 经理人员工作细则 二〇二五年十二月 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或者解聘。总经理主持公司日常 生产经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。 公司设副总经理若干名，由总经理提名，由董事会决定聘任或解聘。 第二章 任职资格与任免程序 1 第一条 为进一步完善江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"） 的管理效率和管理水平，规范公司经理人员的行为，确保经理人员 依法履行职权，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件和《江西福事特液压股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人。 经理人员是公司的高级管理人员，由董事会聘任和解聘。 第三条 经理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较 强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调 ...

江西福事特液压股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十二月 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； 1 第一条 为了进一步规范江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等相关法律、法规以及《江西福事特液压股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本议事 规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人 财产。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会设董事长 1 名，副董事长 2 名。董事长和副董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会印章。 | | | 江西福事特液压股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和下设机构 第 ...

江西福事特液压股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年十二月 | | | | | | 江西福事特液压股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 中国法律法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定（包括但不限 于公司高级管理人员的任职资格、须履行的义务、应享有的职权等）， 适用于董事会秘书。 董事会秘书为履行职责有权参加股东会、董事会会议、审计委员会会议 和高级管理人员相关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及 信息披露事宜的所有文件。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向 证券交易所报告。 第二章 董事会秘书的任职资格 3 (九) 最近36个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； (十) 法律、行政法规、部门规章或证券交易所规定的其他内容。 第八条 拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披露拟 聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关 风险。 1 第一条 为促进江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘 ...

江西福事特液压股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步完善江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）年度报告编制和披露方面的监督作用，根据《江西福事特液压股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及相关制度，结合公司年度报告编制和披露 实际情况，特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规章、规范性文件、公司章程、《董事会审计委员会工作细则》及本制 度等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 公司管理层应当向审计委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投、融 资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责人应当向审计委员会汇报本年度的 财务状况和经营成果情况。审计委员会应当对有关重大问题进行实地考察。 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业 务资格，以及为公司提供年度报告审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）的从业资格进行检查。 第五条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时 ...

江西福事特液压股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"新《公司法》"）《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新 法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公 司章程》部分条款需进行修改。 | | | 极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公 | | --- | --- | --- | | | | 司已发生或者拟发生的重大事件； | | | | （四）不得以任何方式占用公司资金； | | | | （五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员 | | | | 违法违规提供担保； | | | | （六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益， | | | | 不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大 | | | | 信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场 | | | | 等违法违规行为； | | | | （七）不得通过非 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-54 江西福事特液压股份有限公司 关于取消监事会、设置职工代表董事、修订《公司章程》 及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月8日召开了第二届董 事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、设置 职工代表董事、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》《关于制定、修订公司部 分治理制度的议案》及《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下： 根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披 露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司 章程》全文。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权 公司管理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期 限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-55 江西福事特液压股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:50 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在 中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-053 江西福事特液压股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并经出席股东会股东所持表决权 三分之二以上通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分 治理制度的公告》。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 2、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"新《公司法》"）《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新 法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，其职权由董 事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-052 江西福事特液压股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2025 年 12 月 3 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会、设置职工代表董事、修订<公司章程>并办理工商变 更登记备案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"新《公司法》"）《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the engineering machinery industry, indicating a positive outlook for the sector [1]. Core Insights - November sales of excavators reached 20,027 units, a year-on-year increase of 13.9%, with domestic sales at 9,842 units (up 9.11%) and exports at 10,185 units (up 18.8%) [1]. - For the first eleven months of 2025, total excavator sales were 212,162 units, reflecting a 16.7% year-on-year growth, with domestic sales at 108,187 units (up 18.6%) and exports at 103,975 units (up 14.9%) [1]. - The average working hours for major engineering machinery products in November 2025 were 84.2 hours, a decrease of 13% year-on-year, while the operating rate was 56.5%, down 12.1 percentage points year-on-year [4]. - Infrastructure investment in China showed stability, with a slight decline of 0.1% year-on-year from January to October 2025, while real estate fixed asset investment dropped by 14.7% [4]. - The global engineering machinery market is expected to see a rebound in 2026, supported by a decline in interest rates and sustained high mineral prices [4]. - Key companies to watch in the sector include SANY Heavy Industry, XCMG, Zoomlion, LiuGong, and Shantui, with component manufacturers like Hengli Hydraulic and Aidi Precision also highlighted [4]. Summary by Sections Sales Performance - November excavator sales reached 20,027 units, with domestic and export sales showing significant growth [1]. - Year-to-date sales for 2025 indicate a strong upward trend in the market [1]. Market Conditions - Domestic construction activity remains subdued, as indicated by lower working hours and operating rates for machinery [4]. - Infrastructure investment is stable, while real estate construction demand shows signs of bottoming out [4]. Future Outlook - The engineering machinery sector is expected to benefit from a favorable global market environment in 2026 [4]. - Key players in the industry are positioned for growth, with specific companies identified for potential investment opportunities [4].