证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-022 江西福事特液压股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次监事会会议于 2025 年 4 月 24 日以邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、第二届监事会第七次会议决议。 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司监事会 1、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为，公司编制和审核的 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-021 江西福事特液压股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2025 年 4 月 24 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http: ...

福事特（301446）公告，2025年第一季度营收为1.05亿元，同比下降4.47%；净利润为2444.15万元，同 比增长33.98%。 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-020 江西福事特液压股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第二届董 事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建 设进度及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.3 亿元（含本数）的部分暂时闲置募 集资金和不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有资金，合计人民币 5.3 亿元（含本数）进行 现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围 内，资金可以循环滚动使用。现金管理拟用于购买安全性高、流动性好、风险低且满足监管 要求的现金管理产品（包括但不限于人民币结构性存款、定期存款、协议存款、大额存单、 金融机构的收益凭证或银行理财产品等），上述产品不得用于质押。具体内容详见公司于 20 ...

Core Viewpoint - The company focuses on the research, production, and sales of hydraulic pipeline systems, with a strong emphasis on providing clean, safe, and leak-free solutions to various industries, including construction machinery and mining [5][7]. Company Overview - The company primarily engages in the development, production, and sales of hydraulic pipeline systems, including hard pipe assemblies, soft pipe assemblies, pipe joints, and oil tanks [5]. - The company has established a competitive advantage by providing close service and comprehensive solutions to clients, accumulating quality customer resources over the years [5]. Business Performance - In 2024, the company achieved total operating revenue of 468.54 million yuan, an increase of 49.06 million yuan, representing a year-on-year growth of 11.69% [7]. - The net profit attributable to shareholders was 72.40 million yuan, a decrease of 5.66 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 7.25% [7]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 64.79 million yuan, a slight increase of 0.15 million yuan, indicating a year-on-year growth of 0.23% [7]. Market Position and Industry Development - The hydraulic industry in China has been developing rapidly, with a significant market size and a gradual shift towards domestic product substitution for high-end markets previously dominated by foreign companies [9][12]. - The company's products are crucial components in hydraulic systems, accounting for approximately 15% of the system's value, and the company has achieved a leading position in the domestic hydraulic hard pipe assembly segment [9][10]. Key Drivers of Performance - The main application markets for the company's products are the construction machinery market and the mining machinery aftermarket, with construction machinery accounting for 56.7% of the company's revenue [10]. - The domestic excavator sales in 2024 saw a year-on-year increase of 3.13%, indicating a recovery in the construction machinery sector [7][10]. - The mining machinery aftermarket is characterized by stable demand, driven by the maintenance needs of existing equipment, with coal and non-ferrous metal mining showing growth in production [10][12]. Operational Model - The company adopts a close-service business model, primarily supplying products to major manufacturers in the construction machinery sector and providing services to the mining machinery aftermarket [13]. - The procurement strategy includes centralized purchasing for major raw materials to reduce costs, while production is based on customer orders [13][14].

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-010 江西福事特液压股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2025 年 4 月 13 日以 邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-009 江西福事特液压股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，本次董事会会议于 2025 年 4 月 13 日以邮件、 电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制了公司 2024 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-012 江西福事特液压股份有限公司 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日召开第二届 董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》，同时公司独立董事专门会议审议通过该议案。并同意将该项预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润为 72,396,691.13 元，母公司实现净利润 40,161,675.83 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润 401,003,258.41 元，母公司累计可供分配利 润 123,843,387.08 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 2024 年度 可供分配的利润为 123,843,387.08 元。 基于公司 2024 年度的实际经营情况，为与全体股东分享公司发展的经营成果，在符合 利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-015 江西福事特液压股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月23日召开第二届董事会第 七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证 券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规 定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元 且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将具 体情况公告如下： 一、具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中 ...

江西福事特液压股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]18105 号 江西福事特液压股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 西福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特 "）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福事特董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天职业字 [2025]18105 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，福事特于 2024 年 1 ...