江西福事特液压股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全 体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规章 制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了有关法律、法规赋予 的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员 履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2023年度监事会 主要工作情况汇报如下： 一、2024年度监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了8次会议，会议的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》 的规定，具体情况汇报如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一届监事会第 | | 1.《关于会计估计变更的议案》 | | 1 | 十二次会议 | 2024年3月29日 | 1. ...

江西福事特液压股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]18101-1 号 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1 关于 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3 募集资金使用情况对照表 8 目 录 江西福事特液压股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]18101-1 号 江西福事特液压股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江西福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特"）《江西福事特液 压股份有限公司董事会关于 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 福事特管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《江西福事特液压股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照 ...

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董 事工作制度》等规定履行职责，公司董事会由7名董事组成，其中包括独立董事3 名，独立董事占全体董事超过三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会及战略委员会，各委员会根据其议事规则履行职责，为公司治 理的规范性做出应有的贡献。 董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责， 认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立 董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。 （一）董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件和 《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，积极贯彻执行 股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真地履行了公司及股东赋予董 ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 江西福事特液压股份有限公司 关于 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西福事特液压股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2023]1287 号）核准，公司 2023 年 7 月于深圳证券交易所向社会公众 公开发行人民币普通股(A 股)20,000,000 股，发行价为 31.89 元/股，募集资金总额为人民币 637,800,000.00 元，扣除承销 及保荐费用人民币 38,742,827.15 元，余额为 人民币 599,057,172.85 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 23,393,725.50 元，实际募集 资 ...

江西福事特液压股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年 4 月 24 日 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天职业字[2025]18101 号 | | 注册会计师姓名 | 刘智清、孟双、张诗佳 | 审计报告正文 江西福事特液压股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西福事特液压股份有限公司（以下简称"江西福事特"或"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江西福事特 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 ...

江西福事特液压股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]18101-2 号 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1 | | | 2024 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]18101-2 号 江西福事特液压股份有限公司董事会： 中国注册会计师： 1 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们审计了江西福事特液压股份有限公司（以下简称"福事特"）财务报表，包括2024年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2025 年4月23日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，福事特编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

国金证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江西福事特液压股 份股份有限公司（以下简称"福事特""公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、 法规和规范性文件的要求，对福事特 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核 查，具体情况如下。 一、内部控制评价工作情况 1、组织架构 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，公司建立了以股东大会、董 事会、监事会为基础的法人治理结构，并结合公司实际，制定了《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会秘书 工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金使用制度》 《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度，对公司的权力机构、 决策机构、监督机构和经营管理层进行了规范。 1 公司章程和各项制度对公司股东大会、董 ...

江西福事特液压股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督； 经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现公 司存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-013 江西福事特液压股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月23日召开第二届董事会第 七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》， 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2025年度 审计机构，聘期一年，自2024年年度股东大会审议通过之日起生效，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）符合《证券法》规 定的从事证券业务的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司 提供审计服务的工作中，能遵循独立、客观、公正、廉洁的职业准则，较好地完成了公司2024 年度财务报告的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续 性，公司董事会拟续聘天职国际为公司2025 ...

江西福事特液压股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立 于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值 的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号 68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等 国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。 天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1,165人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师414人。 天职国际2023年度经审计的收入总额 ...