| | | 江西福事特液压股份有限公司 对外担保管理制度 江西福事特液压股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年十二月 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步规范江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，加强对外担保的管理，有效控制和防范公司对外担保风险， 保证公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中 华人民共和国民法典》（以下简称"民法典"）、《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《江西福 事特液压股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）之规定，制定本制 度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其超过50%的股份，或者能够 决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够 实际控制的公司或其他主体。 第四条 本制度所称关联人的定 ...

江西福事特液压股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年度报告信 息披露责任人的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管 理办法》）、《上市公司治理准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第15号—财务报告的一般规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关 于要求制定上市公司年报信息披露重大差错责任追究制度的通知》以及相关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年度报告信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时 的追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司、分公司负 责人、控股股东及实际控制人以及与年度报告信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度所 ...

江西福事特液压股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十二月 | | | | | | 江西福事特液压股份有限公司 1 第一条 为进一步规范江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范 化、标准化，发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效 益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条 例》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《江西福事特液压股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司的内部审计部门（以下简称"内部 审计部"）或人员依据国家有关法律法规和本制度的规定，对本公司 各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同 实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）确 ...

江西福事特液压股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，小组成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司 应对各类舆情的处 ...

江西福事特液压股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第四条 公司应当建立投资者关系管理机制，指定董事会秘书担任投资者关 系管理负责人。除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、高级管理人员和 员工应当避免在投资者关系活动中代表公司发言。 第五条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 1 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 第一条 为了强化江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理，提高公司的运行透明度，加强和规范公司与投资者和潜在投资者之间的信 息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价 值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系 管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《江西福事特液压 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 ...

独立董事工作制度 二〇二五年十二月 | | | --- | | P र | | | | 第二章 | 独立董事的任职资格 2 | | --- | --- | | 第三章 | 独立董事的独立性 2 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第五章 | 独立董事的职权 5 | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 10 | | 第七章 | 附 则 11 | 江西福事特液压股份有限公司 江西福事特液压股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步完善江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作 用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事履职指引（2024修订）》等法律、行政法规、规范性文 件及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及 ...

江西福事特液压股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其 变动管理办法 二○二五年十二月 江西福事特液压股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》以及《江西福事特液压股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关法律、法规、规范性文件及制度，特制定 本办法。 第二条 本管理办法适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下的和利 用他人账户持有的本公司股份。董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所 持本公司股份还包括记载在其信用账 ...

江西福事特液压股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二五年十二月 | र | | --- | | | | 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及《江西福事特液 压股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司 设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事 规则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，行使《公 司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 本议事规则适用于审计委员会及本议事规则涉及的有关人员和内 部机构。 第四条 审计委员会委员由 3 名董事组成，审计委员会成员为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人 ...

江西福事特液压股份有限公司 控股子公司管理制度 | | | 江西福事特液压股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第二章 人事管理 1 第一条 为了规范江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公 司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造 性，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下"公司章程"） 等，制定本制度。 第二条 本制度所称之控股子公司系指公司持有其 50%以上股份，或者能够 决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够 实际控制的公司。 第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份 额，依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处 置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 母公司对子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管 ...

江西福事特液压股份有限公司 募集资金使用制度 1 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理和使用，专户不得 存放非募集资金或用作其他用途。同一投资项目所需资金应当在同一专户存储， 募集资金专户数量原则上不得超过募投项目的个数。公司存在两次以上融资的， 应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）的部分 也存放于募集资金专户管理。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，促进企业健康发展，维护全体股东 的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》和《江 西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金 ...