江西福事特液压股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事管丁才先生、张双鹏先生、 赵爱民先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事管丁才先 生、张双鹏先生、赵爱民先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求。 江西福事特液压股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-011 江西福事特液压股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司2025年度预计发生日常关联交易的主要种类为购销货物业务及房屋租赁业务，关联 方为上海塞沃广福国际贸易有限公司（以下简称"上海塞沃"）、江西江铜同鑫环保科技有 限公司（以下简称"同鑫环保"），江西益精蜂业有限公司（以下简称"益精蜂业"）、上 饶市广信区福田自来水有限公司（以下简称"福田自来水"），瑞贝福（江西）饮料食品有 限公司（以下简称"瑞贝福"）全年关联交易总额预计在1,640万元以内，2024年实际发生关 联交易总额为136.46万元。 公司于2025年4月23日召开了第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度日常 关联交易预计的议案》，关联董事彭香安先生、彭玮女士、杨思钦先生已回避表决；公司第 二届监事会第六次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事鲜 军先生已回避表决。该事项已 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-016 江西福事特液压股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年5月15日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日的交易时 间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第二届董事会 第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，公司定于2025 年5月15日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东 ...

江西福事特液压股份有限公司 2024 年年度报告全文 江西福事特液压股份有限公司 2024 年年度报告 2025-018 2024 年 4 月 24 日 1 江西福事特液压股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人彭香安、主管会计工作负责人彭玮及会计机构负责人(会计主 管人员)李娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如有涉及公司发展战略及未来计划等前瞻性陈述，均不构 成公司对投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持 足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投 资者理性投资，注意风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中，详细描述了公司经营中 可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日登 记的总股 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-008 江西福事特液压股份有限公司董事会 2025年3月11日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2021年3月26日，江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）与上饶经济技术开 发区土地储备中心签署了《土地及房产整体收储和拆迁补偿协议书》：上饶经济技术开发区 土地储备中心收储公司位于原黄源片区的土地使用权及该宗块地上的建筑物等。2025年3月7 日，公司收到上饶经济技术开发区城乡规划服务中心拨付的收储款9,044,837元。公司将按 照《企业会计准则》等相关规定，对上述收储款进行相应的会计处理。 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司 关于收到收储款的公告 ...

特此公告。 江西福事特液压股份有限公司 关于变更公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月24日召开第二届董事会 第六次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，现将具体情况公告如下： 内部审计负责人李娜女士因公司内部工作岗位调动，不再担任内部审计负责人。 为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《内部审计制度》等有关规定，经 公司第二届董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任谢建华女士为公司内部审计负责人 （简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-007 江西福事特液压股份有限公司董事会 2025年2月25日 附件：谢建华女士简历 谢建华，女，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2019年 至2025年2月，历任江苏福事特液压技术有限公司财务副总经理 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-006 江西福事特液压股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2025 年 2 月 19 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液 压股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2025 年 2 月 25 日 1、审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》 经审议，公司董事会同意聘任谢建华女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-004 江西福事特液压股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 1、审议通过了《关于控股子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江西福运环保科技有限 公司（以下简称"江西福运"）、江西江铜环境资源科技有限公司（以下简称"江铜环境"） 与彭香安就目标公司江西江铜同鑫环保科技有限公司（以下简称"同鑫环保"）签订了《股 权转让合同》：江西福运、彭香安分别持有的 8%、29%的同鑫环保股权全部转让给江铜环境， 转让完成后，公司控股子公司江西福运，公司控股股东、实际控制人、董事长彭香安不再持 有同鑫环保的股权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股 子公司转让参股公司股权暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 三、备查文件 1、第二届监事会第五次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西福事特液压股 ...

国金证券股份有限公司 公司控股股东、实际控制人、董事长彭香安持有同鑫环保 29%的股权，公 司控股子公司江西福运持有同鑫环保 8%的股权，公司控股子公司江西福运与关 联方彭香安涉及关联共同投资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关规定，彭香安为公司关联方，本次交易系公司转让与关联方共同 投资的同鑫环保的股权，构成关联交易。 3、交易的审议程序 1 关于江西福事特液压股份有限公司控股子公司 转让参股公司股权暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""国金证券"）作为江西 福事特液压股份有限公司（以下简称"公司""福事特"）首次公开发行并在 创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对福事特控股子公司 江西福运环保科技有限公司（以下简称"江西福运"）转让参股公司江西江铜 同鑫环保科技有限公司（以下简称"同鑫环保""标的公司""目标公司"） 股权暨关联交易 ...