江西福事特液压股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立 于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值 的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号 68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等 国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。 天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1,165人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师414人。 天职国际2023年度经审计的收入总额 ...

江西福事特液压股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年 4 月 24 日 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天职业字[2025]18101 号 | | 注册会计师姓名 | 刘智清、孟双、张诗佳 | 审计报告正文 江西福事特液压股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西福事特液压股份有限公司（以下简称"江西福事特"或"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江西福事特 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-011 江西福事特液压股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司2025年度预计发生日常关联交易的主要种类为购销货物业务及房屋租赁业务，关联 方为上海塞沃广福国际贸易有限公司（以下简称"上海塞沃"）、江西江铜同鑫环保科技有 限公司（以下简称"同鑫环保"），江西益精蜂业有限公司（以下简称"益精蜂业"）、上 饶市广信区福田自来水有限公司（以下简称"福田自来水"），瑞贝福（江西）饮料食品有 限公司（以下简称"瑞贝福"）全年关联交易总额预计在1,640万元以内，2024年实际发生关 联交易总额为136.46万元。 公司于2025年4月23日召开了第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度日常 关联交易预计的议案》，关联董事彭香安先生、彭玮女士、杨思钦先生已回避表决；公司第 二届监事会第六次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事鲜 军先生已回避表决。该事项已 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-016 江西福事特液压股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年5月15日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日的交易时 间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第二届董事会 第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，公司定于2025 年5月15日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥468,540,836.47, representing an increase of 11.69% compared to ¥419,483,781.24 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥72,396,691.13, a decrease of 7.25% from ¥78,059,049.05 in the previous year[19] - The net cash flow from operating activities improved to ¥58,106,214.75, up by 7.77% from ¥53,915,212.90 in 2023[19] - The total assets of the company at the end of 2024 amounted to ¥1,393,637,933.45, reflecting a growth of 6.01% from ¥1,314,638,923.67 in 2023[19] - The company's basic earnings per share decreased to ¥0.70, down 17.65% from ¥1.14 in 2023[19] - The weighted average return on equity for 2024 was 6.52%, a decline of 4.35% compared to 10.87% in 2023[19] - The company reported a net profit of ¥64,786,845.11 after deducting non-recurring gains and losses, which is a slight increase of 0.23% from ¥64,638,774.05 in 2023[19] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,131,758,246.32, up by 4.22% from ¥1,085,966,152.07 in 2023[19] Market and Industry Insights - The company operates in the hydraulic pipeline system industry, which is classified under "General Equipment Manufacturing" and "High-end Equipment Manufacturing" according to national standards[28] - The hydraulic system is a key technology in various industries, including construction machinery, mining machinery, and automotive manufacturing, highlighting the company's market relevance[32] - The hydraulic industry is entering a stable and mature development phase globally, with increasing demand for advanced transmission systems in modern industrial equipment[35] - The company has a diverse product application range, including construction machinery, agricultural machinery, and metallurgical machinery, which supports its market expansion strategy[34] - In 2024, the domestic excavator sales reached 201,100 units, representing a year-on-year growth of 3.13%, marking the first increase since 2021[37] Operational Challenges and Strategies - The company has faced challenges in maintaining profitability, as indicated by the negative net profit figures over the last three accounting years[20] - The company is set to implement new accounting standards starting January 1, 2024, which may impact financial reporting but are not expected to affect the financial statements significantly[20] - The company aims for high-quality development by focusing on project market layout, technology innovation, and customer-centric strategies[42] - The company has established partnerships with major clients in the engineering machinery sector, including SANY Group and XCMG Group, enhancing its market position[49] Research and Development - The company has developed a range of innovative products, including the "integrated oil return pipe" and "high-sealing hydraulic valve series," supported by 195 patents, of which 13 are invention patents[55] - The company completed the development of a new silver brazing process for automotive pipelines, enhancing market competitiveness[73] - The project aimed at developing high-strength, high-elongation hose materials was completed, improving product stability and market competitiveness[73] - The automation of flange welding processing technology was completed, expected to increase production efficiency by 40% and reduce costs by 30%[73] - The number of R&D personnel increased to 97 in 2024, up 4.30% from 93 in 2023[75] - R&D expenditure amounted to ¥20,541,049.52 in 2024, representing 4.38% of operating revenue, slightly up from 4.29% in 2023[75] Financial Management and Investments - The company raised a total of RMB 637.8 million by issuing 20,000,000 shares at RMB 31.89 per share, with a net amount of RMB 575.66 million after deducting fees[88] - The investment in the "High-Strength Hydraulic Pipeline Product Production Project" reached RMB 32.11 million, accounting for 45.79% of the committed investment of RMB 41.95 million[91] - The company has fully completed the use of RMB 20 million for "supplementing working capital," achieving 100% of the committed amount[91] - The company has unutilized raised funds amounting to CNY 217.38 million, including interest income[94] Governance and Compliance - The company has established a governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring stable and sustainable development[109] - The company ensures compliance with laws and regulations in its governance structure, maintaining independence from its controlling shareholder[111] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a diverse skill set[112] - The company has maintained compliance with relevant laws and regulations during the reporting period[150] Shareholder Relations and Management Changes - The company reported a significant increase in shareholding, with the total shares held by 彭香 rising from 37,200,000 to 48,360,000, reflecting an increase of 29.9%[126] - The company experienced a management change, with 彭玮 increasing her shareholding from 2,340,000 to 3,042,000, marking a 30% increase[126] - The management team has seen changes, with several new appointments and departures, impacting the governance structure[127] - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its future strategy[128] Employee and Social Responsibility - The total number of employees at the end of the reporting period is 986, with 305 in the parent company and 681 in major subsidiaries[159] - The company emphasizes employee rights protection, providing equal development opportunities and a comprehensive performance evaluation system[174] - The company actively participates in social welfare initiatives, contributing to the construction of a harmonious society[176] Environmental and Social Governance - The company strictly adhered to environmental protection laws and regulations during the reporting period, with no pollution incidents or administrative penalties[173] - The company is committed to environmental protection and sustainable development, integrating green practices into its operational strategy[175]

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-008 江西福事特液压股份有限公司董事会 2025年3月11日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2021年3月26日，江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）与上饶经济技术开 发区土地储备中心签署了《土地及房产整体收储和拆迁补偿协议书》：上饶经济技术开发区 土地储备中心收储公司位于原黄源片区的土地使用权及该宗块地上的建筑物等。2025年3月7 日，公司收到上饶经济技术开发区城乡规划服务中心拨付的收储款9,044,837元。公司将按 照《企业会计准则》等相关规定，对上述收储款进行相应的会计处理。 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司 关于收到收储款的公告 ...

特此公告。 江西福事特液压股份有限公司 关于变更公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月24日召开第二届董事会 第六次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，现将具体情况公告如下： 内部审计负责人李娜女士因公司内部工作岗位调动，不再担任内部审计负责人。 为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《内部审计制度》等有关规定，经 公司第二届董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任谢建华女士为公司内部审计负责人 （简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-007 江西福事特液压股份有限公司董事会 2025年2月25日 附件：谢建华女士简历 谢建华，女，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2019年 至2025年2月，历任江苏福事特液压技术有限公司财务副总经理 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2025-006 江西福事特液压股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2025 年 2 月 19 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液 压股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2025 年 2 月 25 日 1、审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》 经审议，公司董事会同意聘任谢建华女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审 议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 董事会审计委员会已审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...

国金证券股份有限公司 公司控股股东、实际控制人、董事长彭香安持有同鑫环保 29%的股权，公 司控股子公司江西福运持有同鑫环保 8%的股权，公司控股子公司江西福运与关 联方彭香安涉及关联共同投资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》等有关规定，彭香安为公司关联方，本次交易系公司转让与关联方共同 投资的同鑫环保的股权，构成关联交易。 3、交易的审议程序 1 关于江西福事特液压股份有限公司控股子公司 转让参股公司股权暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""国金证券"）作为江西 福事特液压股份有限公司（以下简称"公司""福事特"）首次公开发行并在 创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对福事特控股子公司 江西福运环保科技有限公司（以下简称"江西福运"）转让参股公司江西江铜 同鑫环保科技有限公司（以下简称"同鑫环保""标的公司""目标公司"） 股权暨关联交易 ...