证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-038 江西福事特液压股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024年7月19日9:15-15:00。 2、会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道51号福事特3楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024年7月19日（星期五）14:50 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月19日的交易时 间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 5、会议主持人：董事长彭香安先生 6、会议的召集和召开程序、 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-037 江西福事特液压股份有限公司 关于变更持续督导机构和保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西福事特液 压股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号）同意注 册，并经深圳证券交易所同意，江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 元，并于 2023 年 7 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市。 公司聘请德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"）担任公司首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，德邦证券需履行公司首次公开发行股 票并在创业板上市后的持续督导工作，持续督导期限至 2026 年 12 月 31 日。 鉴于公司未来发展战略的需要，经各方友好协商，公司于 2024 年 7 月 15 日召开第 一届 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-036 江西福事特液压股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一次会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2024 年 7 月 10 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液 压股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更持续督导机构和保荐代表人的议案》 特此公告。 江西福事特液压股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 鉴于公司未来发展战略需要，公司董事会同意将持续督导机构由德邦证券股份有限公司 （以下简称"德邦证券"）变更为国金证券股份有限公司（ ...

投资者关系活动记录表 证券代码:301446 证券简称:福事特 江西福事特液压股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024003 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □ 一对一沟通 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及人员 申万宏源 刘建伟、苏萌;国金证券李嘉伦;天风证券 卢雨婷 ;鑫元基金 王宠; 姓名 固禾基金 纪双陆;赋格投资 罗佶嘉 。 时间 2024 年 7 月 11 日 14:00-16:00 地点 江西福事特液压股份有限公司 上市公司接待人员 副董事长兼财务总监 彭玮、常务副总经理 楼健、董事会办公室主任 彭伟、证 券事务代表 王乐。 投资者参观了公司展厅和生产线,并与公司主要领导进行了沟通,主要沟通 内容如下: 一、公司基本情况介绍 福事特成立于 2005 年,于 2023 年深交所创业板上市,是液压管路第一家上 市公司。公司主要从事液压管路系统研发、生产及销售,主要产品包括硬管总成、 投资者关系活动主要 软管总成、管接头及油箱等液压元件,公司致力于成为液压管路系统全面解决方 内容介绍 案提供商,实 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西福事特液压股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1287 号）同意注册，江西福 事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 31.89 元，本次发行募集资金总额为人民币 63,780.00 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 6,213.66 万元，实际募集资金净额为人 民币 57,566.34 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 17 日到账，天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 17 日对上述募集资金的到位情况进行了审验，并出具 "天职业字〔2023〕41400 号"《验资报告》。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次 会议，于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于新增募投项目 实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，同意 公司将募投项目 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-030 江西福事特液压股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、提名鲜军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 2、提名彭伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会议于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2024 年 6 月 29 日以 邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限 公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期将于 2024 年 7 月 16 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现就相关情况公告如下： 公司于 2024 年 7 月 3 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨 提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名彭香安先生、彭玮女士、 杨思钦先生、郑清波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名管丁才先生、赵 爱民先生、张双鹏先生为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公 司法》《公司章程 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-034 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月3日召开第一届董事会 第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，公司 定于2024年7月19日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时 股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 江西福事特液压股份有限公司 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月19日的交易时 间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-033 江西福事特液压股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 4 日 附件： 第二届监事会非职工代表监事候选人简历 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期将于 2024 年 7 月 16 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。现就相关情况公告如下： 公司于 2024 年 7 月 3 日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事 会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名鲜军 先生、彭伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制 ...

江西福事特液压股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减与回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 董事会秘书 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | ...