证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-034 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月3日召开第一届董事会 第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，公司 定于2024年7月19日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时 股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 江西福事特液压股份有限公司 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月19日的交易时 间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-033 江西福事特液压股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 4 日 附件： 第二届监事会非职工代表监事候选人简历 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期将于 2024 年 7 月 16 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。现就相关情况公告如下： 公司于 2024 年 7 月 3 日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事 会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名鲜军 先生、彭伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制 ...

一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次会议于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室以通讯的方式召开，本次董事会会议于 2024 年 6 月 29 日以邮件、 电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应到董事 7人， 实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议 案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行 董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审核通过，公司董事会 同意提名彭香安先生、彭玮女士、杨思钦先生、郑清波先生为公司第二届董事会非独立董事 候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-029 江西福事特液压股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-031 江西福事特液压股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告 三、备查文件 公司于 2024 年 5 月 13 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了 2023 年度利润分 配方案：以公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 24,000,000 股。转 增后公司总股本将增加至 104,000,000 股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度分红派息及转增股本实施公告》。 公司的注册资本由人民币 8,000 万元变更为人民币 10,400 万元。 二、《公司章程》修订情况 由于注册资本变更，公司根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，现拟将《公 司章程》中有关注册资本条款进行相应修订，具体修订内容如下： | 章程条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...

江西福事特液压股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减与回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 董事会秘书 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于江西福事特液压股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：江西福事特液压股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受江西福事特液压股份有 限公司（以下简称"公司"或"福事特"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以 下简称"法律、法规"）及《江西福事特液压股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事 宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的 文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验 证的过程中，本所假设： 1. 提供予本 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-028 江西福事特液压股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024年5月22日9:15-15:00。 2、会议召开地点：江西省上饶经济技术开发区江家大道51号福事特3楼会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024年5月22日（星期三）14:50 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月22日的交易时 5、会议主持人：董事长彭香安先生 6、会议的召集和召开程序、 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-027 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况 1、公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本 预案的议案》。公司2023年年度权益分派方案如下：以2023年12月31日登记的总股本 80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），预计派发现 金红利总额为人民币16,000,000.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3 股，合计转增24,000,000股。2023年度公司不送红股，剩余未分配利润转结至以后年度分配。 董事会审议利润分配方案后至利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，公司将按照分配 总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额为 8,000 万股，未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施权益分派距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以 ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2024 Jiangxi Listed Companies Investor Collective Reception Day" on May 17, 2024, from 15:00 to 17:00 [2] - The event will be held online, allowing investors to join via the "Panorama Roadshow" website, WeChat, or the Panorama Roadshow APP [2] Group 2: Company Representatives - Vice Chairman and CFO Ms. Peng Wei and Deputy General Manager and Board Secretary Mr. Wu Yongqing will communicate with investors during the event [2] - They will address topics such as the company's 2023 performance, governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [2] Group 3: Commitment to Transparency - The company and its board guarantee that the information disclosed is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements [2]

德邦证券股份有限公司 关于江西福事特液压股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构：德邦证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：福事特 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴旺顺 | 联系电话：021-68761616 | | 保荐代表人姓名：邓建勇 | 联系电话：021-68761616 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一 ...