本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月18日召开第一届董 事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及 资本公积转增股本预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、本次利润分配及资本公积转增股本预案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现净利润80,740,312.21 元，其中实现归属于母公司所有者的净利润为78,059,049.05元。截至2023年12月31日，公司 合并报表未分配利润为359,022,734.86元，母公司报表未分配利润为114,097,878.83元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，根据《上市公司监管指引第3号—— 上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司目前 的经营及财务状况经董事会决议，本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：公司拟以 2023年12月31日登记的总股本80,000,000.00股为基数，向 ...

江西福事特液压股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月18日召开第一届董事会第 十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 票相关事宜的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定以及《公司章程》授权规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行 融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度 股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司2023年 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、具体内容 确定。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-011 江西福事特液压股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2024年度预计发生日常关联交易的主要种类为购销货物业务及房屋租赁业务，关联 方为上海塞沃广福国际贸易有限公司（以下简称"上海塞沃"）、江西江铜同鑫环保科技有 限公司（以下简称"同鑫环保"）、江西清水湾怡养康复医院有限公司（以下简称"清水湾 怡养"）、上饶市广信区清水湾养老服务有限公司（以下简称"清水湾养老"）、瑞贝福（江 西）饮料食品有限公司（以下简称"瑞贝福"），全年关联交易总额预计在670万元以内，2023 年实际发生关联交易总额为230.83万元。 公司于2024年4月18日召开了第一届董事会第十七次会议对《关于2024年度日常关联交 易预计的议案》进行了审议，因关联董事彭香安先生、彭玮女士、杨思钦先生、郑清波先生 对本议案回避表决，非关联董事人数不足全体董事会成员的二分之一，董事会就本项议案无 法形成有效决议， ...

江西福事特液压股份有限公司 2023年度监事会工作报告 | | | | 8.《关于2023年度预计日常性关联交易的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一届监事会第 | | 审议通过： | | 2 | 七次会议 | 2023年5月26日 | 1.《关于江西福事特液压股份有限公司2023年1-3 | | | | | 月份财务报表的议案》。 | | | | | 审议通过： 1.《关于变更公司注册资本、公司类型、修改经 | | | | | 营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 | | | | | 议案》； | | | 第一届监事会第 | | 2.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金 | | 3 | 八次会议 | 2023年8月1日 | 金额的议案》； | | | | | 3.《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 | | | | | 进行现金管理的议案》； | | | | | 4.《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资 | | | | | 金的议案》。 | | | | | 审议通过： 1.《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投 | | | | | 资项目自筹资金 ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-009 江西福事特液压股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2024 年 4 月 9 日以 邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液压股份有限 公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西福事特液压股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的 ...

江西福事特液压股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （管丁才） 本人作为江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期间，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人管丁才，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 中国注册会计师、注册资产评估师、注册房地产估价师。1983 年 7 月至 1990 年 9 月，历任上饶地区水稻良种场主办会计、财务副科长；1990 年 9 月至 1994 年 3 月，任上饶地区农牧渔业局主办会计；2012 年 12 月 2023 年 9 月，历任大华会 计师事务所（特殊普通合伙）江西分所审计部经理、分所所长助理；2021 年 7 月至今，任江西福事特液压股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任北京 大华国际会计师事务所（特殊普 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第一届董事会 第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，公司定于2024 年5月13日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-017 江西福事特液压股份有限公司 为：2024年5月13日9:15-15:00。 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年5月13日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日的交易时 间，即9:15- ...

证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-005 江西福事特液压股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次董事会会议于 2024 年 3 月 25 日以邮件、电话等方式通知了全体董事。会议由公司董事长彭香安先生召集并主持，会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西福事特液 压股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》的相关规定，本次会计估计变更符合公司实 际经营情况和相关法律法规的规定，使软件摊销年限与使用情况更加匹配，适应公司业务发 展和资产管理的需要，变更后的会计估计能够更客观、公允地反映公司 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合公司实际经营情况，能够更加真实、准确 地反映公司的资产状况和经营成果，使软件摊销年限与使用情况更加匹配。本次会计估计变 更事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形， 同意公司本次会计估计变更事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计 估计变更的公告》。 证券代码：301446 证券简称：福事特 公告编号：2024-006 江西福事特液压股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西福事特液压股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议于 2024 年 3 月 25 日以 邮件、电话等方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席鲜军先生召集并主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，公 ...