广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《以下简称"《规范运作指引》"）、《广东博 盈特焊技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、证券交易所规则、公司章程等对公司高级管理人员的有关 规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）之间的指 定联络人。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司" ）董事和 高级管理人员等主体所持公司股份及其变动，进一步明确相关办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》" ）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》" ）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》 "）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《广东博盈特焊 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事和高级管理人员。 第三条 本制度所称高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书、总工程师以及《公司章程》规定的其他人员。 第四条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有 公司股份。公司董事和高级管理人员从 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全广东博盈特焊技术股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《广东博盈特焊技术股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指根 据《公司章程》确定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事（独立董事或非独立董事）组成， 其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事（独立董事或非独立董事）的三分之一提名，并由董事会选举产生 ...

第一条 为规范和完善广东博盈特焊技术股份有限公司 (以下简称"公司")董 事、总经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东博盈特焊技术股份有限公司 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律、法规及规范性文件的规 定，特制定本规则。 广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持提名委员会工作。召集人由提名委员会全体委员过半数选举产生后，报请董事 会任免。 第 ...

总经理工作细则 第一章 总则 广东博盈特焊技术股份有限公司 第一条 为促进广东博盈特焊技术股份有限公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水 平，根据《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会 负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、尽责、勤勉地行使权利，以 保证： 1、依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； 3、执行公司股东会、董事会决议； 4、接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司总经理等高级管理人员及相关人员有约束力。 第四条 公司控股子公司可参照本细则执行。 第二章 经理层组成与聘用 （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 第五条 公司经理层包括总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、总 工程师等。 第六条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司副总 经理 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 第一条 为进一步加强广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投 资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切 实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》《广东博盈特 焊技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律法规， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，以提升上市公司的治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 投资者关系管理制度 第三条 公司在投资者关系管理工作中应客观、真实、准确、完整地介绍 和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第一章 总则 第四条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议，指全部由上市公司独立董事参加，为履行独立 董事职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四 ...

总 则 为进一步完善广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司规范运作，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作指引》"）及《广东博盈特焊技术股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律法规，制定本制度。 广东博盈特焊技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 独立董事 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 独立 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 第四条 股东会拟讨论董事选举事项的，相关议案中应充分披露董事候选 人的详细资料，至少包括以下内容： （一）工作经历，其中应当特别说明在持有公司 5%以上有表决权股份的 股东、实际控制人及关联方单位的工作情况； （二）专业背景、从业经验； （三）披露持有本公司股份数量； 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司 选举董事的行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》 及《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》） 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举二名及以上董事 （包括独立董事）时，有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的 表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事 的简历和基本情况。 第三条 选举两名及以上独立董事应当实行累积投票制。股东会选举董事 时，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。 第二章 候选人的通知 （四）是否与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司 其他董事 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《广东博盈特焊技术股份有限公司公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略发展委 员会工作。召集人由董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与每一届董事会任期 ...