证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-017 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 6、股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五） 7、会议出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 23 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 ...

经审议，监事会认为，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-013 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会 议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席崔 秋平先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等有关法律法规、 规章制度的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-012 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司 会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长李海 生先生主持本次会议。全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 等有关法律法规、规章制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会审议了总经理李海生先生提交的 2024 年度总经理工作报告，该报告 真实、客观地反映了 2024 年度公司整体经营情况，公司管理层在 2024 年度有效 地执行了董事会、股东大会的各项决议， ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-018 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议批准。现将具体情况公告如下： 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 69,420,729.62 元，母公司净利润 71,391,418.61 元，提取法 定盈余公积金 7,139,141.86 元后，公司 2024 年末合并报表可供分配利润为 411,884,370.49 元，母公司 2024 年末可供分配利润为 414,070,624.91 元。根据合 并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，在符合利润分配政策 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 部分募投项目延长实施期限的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"博盈特焊"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定，对博盈特焊部 分募投项目延长实施期限事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博盈特焊技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1024 号），广东博盈特焊技术 股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,300.00 万股。公司新股 发行募集资金总额为 157,014.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 142,741.74 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述公开发行新股的资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 为孙公司代为开具保函及其申请授信提供担保的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"博盈特焊"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定，对博盈特 焊为孙公司代为开具保函及其申请授信提供担保事项进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、担保情况概述 1、为孙公司代开保函情况概述 为满足博盈特焊越南制造有限公司（以下简称"孙公司"）生产经营及发展的 需要，有效节省财务费用、降低资金风险，促进孙公司整体发展。公司将根据实 际需要为孙公司代为开具保函并提供总额不超过人民币 5,000 万元的担保，在有 效期内额度可循环使用。本次担保额度期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。 2、为孙公司申请银行授信提供担保情况概述 为满足生产经营及发展的需要，缓解资金需求，公司孙公司拟向银行申请最 高 ...

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 广东博盈特焊技术股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0042 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-8 | 广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0042 号 本鉴证报告仅供博盈特焊年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将 本鉴证报告作为博盈特焊年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为广 东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"博盈特焊"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对博盈特焊 2024 年度内 部控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、中信建投证券对公司内部控制的核查工作 中信建投证券保荐代表人认真审阅了博盈特焊《2024 年度内部控制自我评 价报告》，通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构 等有关人士、查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度 的方式，从博盈特焊内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方 面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控制自我评价报 告》的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情 ...

内部控制审计报告 广东博盈特焊技术股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0085 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 广东博盈特焊技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称博盈特焊）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 1-10 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0085 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广东博盈特焊技术股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0041 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0041 号 广东博盈特焊技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东博盈特焊技术股份有限公司（以 下简称博盈特焊）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了容诚审字[2025]518Z0084 号的无保留意见审计报告。 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： ...