证券简称：博盈特焊 证券代码：301468 广东博盈特焊技术股份有限公司 2025年度限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年七月 - 1 - 广东博盈特焊技术股份有限公司 2025 年度限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1 广东博盈特焊技术股份有限公司 2025 年度限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行 政法规、规范性文件，以及《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》制订。 二、本公司不存在《上市公司股权激励管理 ...

董事会 2025年7月4日 | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出权益的， | | | --- | --- | --- | | | 应当披露激励对象每次获授权益的条件；拟分期行使权益的， | | | | 应当披露激励对象每次行使权益的条件；约定授予权益、行使 | | | | 权益条件未成就时，相关权益不得递延至下期；如激励对象包 | | | | 括董事和高级管理人员，应当披露激励对象行使权益的绩效考 | 是 | | | 核指标；披露激励对象行使权益的绩效考核指标的，应当充分 | | | | 披露所设定指标的科学性和合理性；公司同时实行多期股权激 | | | | 励计划的，后期激励计划公司业绩指标如低于前期激励计划， | | | | 应当充分说明原因及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | 是 | | | 期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 证券简称：博盈特焊 证券代码：301468 2025年度限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年七月 - 1 - 广东博盈特焊技术股份有限公司 2025 年度限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 1 广东博盈特焊技术股份有限公司 2025 年度限制性股票激励计划（草案） 四、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为 公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励对象定向发行本公司 A 股 普通股股票。 五、本激励计划拟向激励对象授予限制性股票 595,750 股，约占本计划草案公 告时公司股份总额 132,000,000 股的 0.45%。其中，首次授予 476,600 股，约占本计 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 2025 年度限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 2、本计划激励对象不包括公司外籍人员，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 一、公司 2025 年度限制性股票激励计划授予的限制性股票在各激励对象间 的分配情况如下表所示： 序号 姓名 职务 获授的限制性股 票数量（股） 占本激励计划授 予限制性股票总 数的比例 占本激励计划 草案公布日的 股本总额的比 例 1 刘渭林 董事、副总经理 40,000 6.71% 0.03% 2 李钜洲 财务负责人 48,000 8.06% 0.04% 3 其他核心技术和业务人员 （14 人） 388,600 65.23% 0.29% 首次授予合计 476,600 80.00% 0.36% 预留部分 119,150 20.00% 0.09% 合计 595,750 100.00% 0.45% 序号 姓名 职务 1 李晓东 其他核心技术和业务人员 2 刘丽华 其他核心技术和业务人员 3 蒋晓军 其他核心技术和业务人员 4 李晓鹏 其他核 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 2025 年 7 月 国信信扬律师事务所 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2025年度限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 国信信扬法字[2025]第 0093 号 致：广东博盈特焊技术股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）接受广东博盈特焊技术股份有限 公司（以下简称"博盈特焊"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》（以 下简称"《自律监管指南》"）等法律、法规、规范性文件以及《广东博盈特焊 技术股份有限公司章 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 2025 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积 极性和创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和 员工三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略 和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年度限制性股票激励计划（以下简称"限 制性股票激励计划"或"本次限制性股票激励计划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范 性文件以及《广东博盈特焊技术股份有限公司章程》、公司限制性股票激励计划 的相关内容，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留 住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和员工三方 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-040 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深交 所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 22 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2025 年 7 月 22 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 7 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年度限制性股票激励计划相关事项的核查意见 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）及《广东博盈特焊技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《广东博盈特焊技术股份有 限公司 2025 年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本 次激励计划"）及其他相关资料进行审核，发表核查意见如下： （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 2、公司本次激励计划所确定的激励对象不存 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-039 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议通知于 2025 年 6 月 30 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 3 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开（其中陈进军以通讯表决方式出席会议）。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长李海生先生主持本次会议。高级管 理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于<2025 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留 住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和员工 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-038 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召开第二届 董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，并于2024年10月10日召开2024年第三 次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本，本次 回购股份的资金总额不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含）， 具体回购资金总额以实际回购股份使用的资金总额为准。回购价格不超过29.09元/股 （含本数），本次回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 9 月 21 日 及 2024 年 10 月 21 日 于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《 ...