证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-038 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议通知于 2024 年 8 月 29 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会 议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长李海生 先生主持本次会议。全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规 定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司 的投资信心，稳定及提升公司价值，促进公司健康、稳定、可持续发展，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第二届董事会第八次会议审议通过 了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股 东大会。 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-040 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投 票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 9 月 25 日（星期三） 7、会议出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2024 年 10 月 10 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议通知于 2024 年 8 月 29 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会 议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席崔 秋平先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-039 （一）逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司 的投资信心，稳定及提升公司价值，促进公司健康、稳定、可持续发展，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， 并在未来 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-037 为提高工作效率，及时办理融资业务，在公司经营计划范围内，公司董事会 授权公司董事长兼法定代表人全权代表公司签署以上授信额度内的各项法律文 件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。 上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期 限内授信额度可循环使用。 二、本次申请银行综合授信额度对公司的影响 公司通过向银行申请综合授信，可降低财务成本、防控财务风险，保障公司 发展及日常经营资金需求，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申 请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合 规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 1、第二届董事会第八次会议决议。 特此公告。 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召 开第二届董事会第八次会议，审议通过 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 编号：2024-008 广东博盈特焊技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他： ________________ | | 参与单位名称及 人员姓名 | 参与" 2024 资者 | 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"的投 | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 ( 星期四 | ) 下午 15:30-16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | https:// ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会会次数 | 次，事前审议相关文件 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，事前审议相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 次，事前审议相关文件 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次 | | （2）现场检查报告是否 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million RMB for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period last year[2]. - The company has set a revenue guidance of 1.2 billion RMB for the full year 2024, indicating a projected growth of 10%[2]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 272,105,964.82, a decrease of 32.47% compared to CNY 402,969,927.75 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY 58,670,119.53, down 38.31% from CNY 95,111,640.62 in the previous year[14]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was CNY 0.44, a decline of 54.17% compared to CNY 0.96 in the same period last year[14]. - The weighted average return on net assets decreased to 2.50% from 11.90% in the previous year, a drop of 9.40%[14]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was CNY 109,337,737.92, an increase of 123.72% compared to CNY 48,873,615.05 in the same period last year[14]. - The company reported a net profit from non-recurring gains and losses of CNY 45,287,529.47, a decrease of 51.28% compared to CNY 92,955,543.91 in the same period last year[14]. - The company reported a total amount involved in arbitration cases of 6,260.45 million yuan, with no significant impact on operations[81]. - The company reported a net profit of 58,476,380.01 yuan for the first half of 2024[131]. Market Expansion and Strategy - User data showed an increase in active users by 20%, reaching 1 million users by the end of June 2024[2]. - New product launches contributed to 30% of total sales, with the introduction of two innovative welding technologies[2]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[2]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive edge in the industry[2]. - The company continues to focus on technological advancements and market expansion strategies to enhance its competitive position in the industry[8]. - The company is focused on expanding product categories, application fields, and international markets as part of its core strategy[21]. - A wholly-owned subsidiary was established in Hong Kong to facilitate investment in Vietnam, aiming to expand overseas market presence[21]. - The company’s overseas revenue continues to show strong growth, with ongoing construction of a factory in Vietnam[21]. Research and Development - Research and development expenses increased by 12%, totaling 60 million RMB, to support new technology advancements[2]. - The company aims to enhance its core competitiveness by addressing corrosion and wear issues, which are significant challenges in the industrial sector[22]. - The company focuses on continuous R&D innovation and efficient production management, aiming to provide high-quality products for complex environments with strong corrosion and wear[26]. - The company has developed key core technologies covering materials, processes, and equipment, addressing technical issues in large-area cladding[26]. - The company emphasizes talent development, combining internal training and external recruitment to build a skilled workforce for sustainable growth[42]. Financial Management and Investments - No cash dividends will be distributed for the current fiscal year, as the company aims to reinvest profits into growth initiatives[2]. - The company has committed RMB 850 million to investment projects, with a cumulative investment of RMB 61.1776 million during the reporting period, representing 7.19% of the total commitment[59]. - The company has utilized RMB 170 million of the raised funds for permanent working capital as of June 30, 2024[61]. - The company has a significant overseas asset in Vietnam, valued at approximately ¥101.73 million, accounting for 4.41% of the company's net assets[48]. - The company reported an investment income of ¥9,601,260.11, a 495.75% increase from ¥1,611,614.35, attributed to higher financial returns[44]. Operational Efficiency - The company has established partnerships with three new suppliers to ensure a stable supply of raw materials[2]. - The company employs a "production based on sales" model, customizing products according to specific client needs in complex environments[33]. - The company has established a comprehensive sales management system to ensure continuity and stability in market development and customer cooperation[34]. - The company emphasizes the application of automation and intelligent manufacturing technologies to enhance production efficiency and product performance[25]. - The company has implemented a project management system to enhance lean management and ensure timely delivery of customized products[41]. Risk Management - The management highlighted risks related to supply chain disruptions and inflationary pressures, with strategies in place to mitigate these risks[2]. - The company faces risks related to operational performance decline, market competition, and gross margin reduction, with strategies in place to mitigate these risks[70][71]. - The company is focused on strengthening internal management and reducing operational costs to address management risks associated with scale expansion[71]. Shareholder Information - The total number of shares is 132,000,000, with no new shares issued or stock dividends distributed during the reporting period[97]. - The largest shareholder, Li Haisheng, holds 37.51% of the shares, amounting to 49,510,175 shares[100]. - The company has a diverse shareholder base, including both individual and institutional investors[100]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 22,162[99]. Environmental and Social Responsibility - The company has installed photovoltaic systems in its factory to promote energy conservation and low-carbon development[78]. - There were no significant environmental penalties or major pollution incidents during the reporting period[77]. Corporate Governance - The financial report was approved by the board of directors on August 27, 2024[136]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[89]. - The company has not reported any changes in its registered information during the reporting period[13].

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-034 广东博盈特焊技术股份有限公司 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 8 月 27 日（星期二）。其中，通过深圳证券 交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8 号公司技术中 心四楼会议室。 4、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-032 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会 议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席崔 秋平先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何 ...

1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理李海生先生 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-035 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长、总经理 提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日收到公 司实际控制人、董事长、总经理李海生先生出具的《关于提议回购公司股份的函》， 现将具体信息公告如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 2、提议时间：2024 年 8 月 27 日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的 投资信心，稳定及提升公司价值，促进公司健康、稳定、可持续发展，提议公司通 过集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来将本次回购股份全部予以注销，减少 公司注册资本。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购股份全部予以注销，减少公司注册资本。 3 ...