证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-048 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议通知于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司 会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长李海 生先生主持本次会议。全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度 的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果： ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-049 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议并通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为，公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-047）。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议通知于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司 会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-046 广东博盈特焊技术股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于减少注册 资本，本次回购股份的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），具体回购资金总额以实际回购股份使用的资金总额为准。 2、回购价格不超过 29.09 元/股（含本数），不高于公司董事会审议通过回购股份 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购股份价格以公司股东大会审议 通过的回购方案及视公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。 3、在本次回购价格上限 29.09 元/股（含本数）的条件下，按照本次回购资金总额 上限 8,000 万元测算，预计可回购股份总数约为 2,750,085 股，约占公司当前总股本的 2.08%；按照本次回购资金总额下限 4,000 ...

国信信扬律师事务所 电话: 020-3879 9668 传真: 020-3821 9766 广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 关于广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 ® 国信信扬律师事务所 GOLDSUN LAW FIRM 广东省广州市天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 国信信扬法字（2024）第 0136 号 2、2024 年 9 月 21 日，公司董事会在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上 刊登了召开本次股东大会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、召开方 式、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。 （二）本次股东大会的召开 公司本次股东大会现场会议于 2024 年 10 月 10 日下午 14 时 30 分在广东 省江门市鹤山市共和镇共盈路 8 号公司技术中心四楼会议室如期 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-044 广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 10 月 10 日（星期四）。其中，通过深圳证 券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 10 日 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 10 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：广东省江门市鹤山市共和镇共盈路 8 号公司技术中 心四楼会议室。 4、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-045 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份的基本情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年 9月 20 日召开 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，并于 2024 年 10 月 10 日召 开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币 4,000 万 元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过 29.09 元/股（含本 数）。具体回购股份的数量以回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内 容详见公司 2024 年 9 月 21 日及 2024 年 10 月 10 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、依法通知 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-043 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 合计持股5%以上的股东前海股权投资基金（有限合伙）、中原前海股权投资 基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本 公 司 及 董事 会 全体 成 员保 证 公告 内容 与 信息 披 露义 务人 提供的信息一 致。 前海股权投资基金（有限合伙）（以下简称"前海股权基金"）是广东博盈特 焊技术股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）持股5%以上股东，中原前 海股权投资基金（有限合伙)（以下简称"中原前海基金"）与前海股权基金受同 一方控制。合计持有本公司股份13,337,870股（占本公司总股本比例10.10%）， 计划自本公告日起15个交易日后2个月内以集中竞价方式、大宗交易方式合计减 持本公司股份不超过2,640,000股（占本公司总股本比例2%）。 前海股权基金及中原前海基金已在中国证券投资基金业协会备案，为创业投 资基金股东，适用《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《深圳 证券交易所上市公 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，现将公司 2024 年第三次临时股东 大会股权登记日（即 2024 年 9 月 25 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条 件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-042 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年 9月 20 日召开 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行 的人民币普通股（A 股）股票，用于减少注册资本。该事项尚需提交公司股东大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 21 日 在 巨 潮 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-041 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年9月20日）登记在 册的前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占无限售条件 流通股股本比 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 例（%） | | 1 | 前海股权投资基金（有限合伙） | 8,891,856 | 11.77 | | 2 | 深圳市润信新观象股权投资基金管理有限 公司－深圳润信新观象战略新兴产业私募 | 6,711,307 | 8.88 | | | 股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | 3 | 邓红湘 | 4,791,893 | 6.34 | | 4 | 前海方舟资产管理有限公司－中原前海股 | 4,446,014 | 5.89 | | | 权投资基金（有限合伙） | | | | 5 | 深圳市投控东海投资有限公司－鹤山市投 | 2,970,000 | 3.93 | | | 控东海股权 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-036 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于减少注册资本，本次回 购股份的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含）， 具体回购资金总额以实际回购股份使用的资金总额为准。 2、回购价格不超过 29.09 元/股（含本数），不高于公司董事会审议通过回购股份 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购股份价格以公司股东大会审议 通过的回购方案及视公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。 3、在本次回购价格上限 29.09 元/股（含本数）的条件下，按照本次回购资金总额 上限 8,000 万元测算，预计可回购股份总数约为 2,750,085 股，约占公司当前总股本的 2.08%；按照本次回购资金总额下限 4,0 ...