广东博盈特焊技术股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 21 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-014 广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年度，公司使用募集资金总额 29,388.42 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 92,350.89 万元，尚未使用的募集资金为 52,418.09 万元（含募集资金扣除手续费后的利息净收入、理财产品收益净额合计人民币 2,027.25 万元），其中 23,300.00 万元用于购买现金管理产品暂未到期，剩余 29,118.09 万元均存放于公司募集资金专项账户。 二、募集资金存放和管理情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安 全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的 存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的 规范使用。 2023 年 8 月 4 日，公司与中国工商银行股份有限公司江门江海支行（以下 简称"中国工商银行江门江海支行 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用 资金占 用方名 称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年初 占用资金 余额 2024 年度占 用累计发生 金额(不含利 息) 2024 年度 占用资金 的利息 (如有) 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年末 占用资金 余额 占用形 成原因 占用性 质 控股股东、实际控制人及其附属企业 无 - - - 小计 — — — - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企业 无 - - - 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其附属企业 无 - 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金往来 资金往 来方名 称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年初 往来资金 余额 2024 年度往 来累计发生 金额(不含利 息) 2024 年度 往来资金 的利息 (如有) 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年末 往来资金 余额 往来形 成原因 往来性 质(经营 性往来 ...

2024 年度监事会工作报告 广东博盈特焊技术股份有限公司 | | | | | | | | | 1、《关于回购公司股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 回购股份符合相关条件 1.02 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 第二届监事会 | 1.03 回购股份的方式、价格区间 | | 4 | 2024 | 年 | 9 | 月 | 20 | 日 | 第八次会议 | 1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例 | | | | | | | | | | 及拟用于回购的资金总额 | | | | | | | | | | 1.05 回购股份的资金来源 | | | | | | | | | | 1.06 回购股份的实施期限 | | | | | | | | | | 关于办理本次回购股份事项的具体授权 1.07 | | 5 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 25 | 日 | 第二届监事会 第九次会议 | 《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 | 二、监事会对公司 2024 年度有关事项发表 ...

特别提示： 本次会计政策变更是广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"） 根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交董事会和股东 大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 2023 年 10 月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通 知》（财会[2023]21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该 解释规定 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-023 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更后，公司按照财政部印发的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号）和《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变 更部 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-017 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 6、股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五） 7、会议出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 23 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 ...

经审议，监事会认为，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-013 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会 议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会 议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席崔 秋平先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等有关法律法规、 规章制度的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-012 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司 会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长李海 生先生主持本次会议。全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 等有关法律法规、规章制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会审议了总经理李海生先生提交的 2024 年度总经理工作报告，该报告 真实、客观地反映了 2024 年度公司整体经营情况，公司管理层在 2024 年度有效 地执行了董事会、股东大会的各项决议， ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2025-018 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议批准。现将具体情况公告如下： 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 69,420,729.62 元，母公司净利润 71,391,418.61 元，提取法 定盈余公积金 7,139,141.86 元后，公司 2024 年末合并报表可供分配利润为 411,884,370.49 元，母公司 2024 年末可供分配利润为 414,070,624.91 元。根据合 并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，在符合利润分配政策 ...

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 广东博盈特焊技术股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0042 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-8 | 广东博盈特焊技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z0042 号 本鉴证报告仅供博盈特焊年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将 本鉴证报告作为博盈特焊年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 ...