申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东弘景光电科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为广东弘景光 电科技股份有限公司（以下简称"弘景光电"、"公司"）的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及规范性文件的要求，对弘景光电使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东弘景光电科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1747 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）15,886,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为 41.90 元，募集资金总额为 66,565.13 万元，扣除不含增值税发行费用 7,192.55 万 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0600195号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0600195 号 广东弘景光电科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东弘景光电科技股份有限公司(以下简称"弘景光电公司")2024年12月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、弘景光电公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是弘景光电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广东弘景光电科技股份有限公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告第1页共2页 （本页无正文，为内部控 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东弘景光电科技股份有限公司 确认 2024 年度关联交易金额及预计 2025 年度日常关联交 易的核查意见 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截至 2025 年 3 月已 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | 定价原则 | | | 生金额 | | | | | | 计金额 | 发生金额 | | | 向关联 | 深圳市方正达 科技有限公司 | 采购材料 | 市场定价 | 150.00 | 87.86 | 367.41 | | 人采购 | 东莞市方力成 | 采购材料 | 市场定价 | 650.00 | - | - | | 材料 | 科技有限公司 | | | | | | | | | 小计 | | 800.00 | 87.86 | 367.41 | | 向关联 人销售 | 惠州市德赛西 威汽车电子股 份有限公司及 | 销售智能驾驶 | 市场定价 | 9,900.00 | 1,664.09 | 3,391.40 | | | | 光学镜头、智 | ...

广东弘景光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 马冬林 本人作为广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年的工作中，勤勉、 尽责、忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席公司召开的相 关会议，认真审议董事会各项议案并发表相关独立意见，切实维护公司和全体股东 的利益。 现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 马冬林，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。 2015 年 8 月至 2015 年 10 月，任美国 North American Lighting, Inc 公司光学工 程师；2015 年 11 月至 2016 年 6 月，任美国 Cree,Inc 公司光学工程师；2016 年 6 月至今，历任华中科技大学讲师、副教授、教授；2022 年 10 月至 2025 年 4 月， 任广东弘景光电科技股份有限公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在公 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第九章 | 通知和公告 45 | | 第十章 | 劳动人事管理 46 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 47 | | 第十二章 | 修改章程 49 | | 第十三章 | 争议的解决 50 | | 第十四章 | 附则 50 | 第一章 总则 第一条 为维护广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》和其他法律、法规及规范性文件的有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法 ...

广东弘景光电科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 广东弘景光电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，广 东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日任职的独立董事李萍、杨常郁、马冬林的独立性情况进行 了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事李萍、杨常郁、马冬林的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-020 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东弘景光电科技股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募 集资金 13,755.43 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，该事 项无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东弘景光电科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1747 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）15,886,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 41.90 元，募集资金总额为 66,565.13 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 7,192.55 万元，实际募集资金净额为人民币 5 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议暨 事前认可意见 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开，本次会议 应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事一致推举李萍女士 主持会议。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《上 市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》的相关规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 经审核，独立董事对该议案出具事前认可意见如下：本次利润分配方案是在保 证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求 和公司发展现状，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》等相关规定，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。 我们同意本次利润分配方案并同意将上述议案提交董事会审议。 基于独立判断的立场，独立董事对 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-019 广东弘景光电科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成影 响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。 2、交易方式及交易品种：广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟与具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行外汇套期保值业务， 包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、期权业务等。 3、交易金额及交易期限：公司拟开展累计金额不超过 3,500 万美元（或等值外 币）的外汇套期保值业务，期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述额 度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自 动顺延至该笔交易终止时止。 4、已履行的审议程序：该事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监 事会第十次会议、董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，该事项在公司董 事会审议权限内，无需提交公司股东会审议 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督，提供审计建议。管理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 广东弘景光电科技股份有限公司 2024年内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东弘景光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...