证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-018 广东弘景光电科技股份有限公司 上述申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额，各金融机构具体授信额度、 融资方式、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与相关金融机构最终协商签订的 授信申请协议为准。授信有效期自公司 2024 年度股东会批准之日起 12 个月，在有 效期内，授信额度可循环使用。 公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表在此授信额度内，全权代 表公司及子公司办理相关业务，包括但不限于签署各项与授信申请及授信项下各品 种使用所涉及的相关合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。 特此公告。 广东弘景光电科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 关于向银行等金融机构申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请 2025 年 度综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 20 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和广东弘景光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定， 公司现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计 师事务所"或"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合 伙制。 组织 ...

关于广东弘景光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0600023号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计广东弘景光电科技股份有限公司 2024年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不 一致。 为了更好地理解弘景光电公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 中自分坏 中国注册会计师: 中国注册会计师: 卢勇 东弘景光电科技股份有限公司 餐会占用及其他关联资金往来情况汇 EL 经营 守项目核报告 众环专字(2025)0600023 ...

一、聘任董事会秘书、财务总监的情况 2025 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 聘任董事会秘书、财务总监的议案》。经公司董事长赵治平先生提名，公司董事会提 名委员会审查通过，公司同意聘任林琼芸女士（简历附后）为公司董事会秘书、聘任 周伟刚先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 林琼芸女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与岗位要 求相适应的专业能力和工作经验，其任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》的有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未 受到过证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查，也无重大失信等不良记录，与公司现任董事、监事、高级管 理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。 周伟刚先生具备与岗位要求相适应的专业能力和工作经验，其任职资格和聘任 程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会 第十次会议，审议通过了《关于确认 2024 年度关联交易金额及预计 2025 年度日 常关联交易的议案》。关联董事段拥政回避表决，该议案由六位非关联董事表决通 过。上述关联交易事项已经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并经 独立董事事前认可及独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交股 东会审议，关联股东易习军及惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称 "德赛西威"）需回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-015 广东弘景光电科技股份有限公司 关于确认 2024 年度关联交易金额及预计 2025 年度 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-025 广东弘景光电科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议了《关于董事薪酬方案的议案》《关于高级管 理人员薪酬方案的议案》，同日，召开了第三届监事会第十次会议，审议了《关于监 事薪酬方案的议案》。为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司可持续发展，公司结 合实际情况和行业薪酬水平，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将 相关情况公告如下： 一、适用对象 2、公司监事薪酬方案 公司监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪 酬，不领取监事津贴。 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案 审批通过后自动失效。 公司董事及监事薪酬方案自公司 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》 的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司依法运作情况、经营活动、财 务状况、高级管理人员履职情况进行了监督，认真履行职权，切实维护了公司和股 东的利益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年度工作开展情况 1、监事会会议召开情况 2024 年，公司共召开 3 次监事会会议，会议的召开与表决程序符合相关法律 法规及《公司章程》的有关规定。具体情况如下： 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会依法出席或列席公司的董事会和股东会会议，对会议的召开 程序、决策程序和公司董事、高级管理人员的职务履行情况进行了严格监督。 监事会认为，公司董事会遵循了《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，决策程序合法有效； 公司按照规定披露上市期间相关文件，并确保对外披露信息的真实、准确、完整； 公司董事、高级管理人员忠实地履行职责，不存在违 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的 资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告， 现将财务决算情况报告如下： 一、主要财务指标 2024 年度,公司实现销售收入 109,178.56 万元，同比增长 41.24% ；归属于 普通股东的净利润 16,522.73 万元，同比增长 41.91%。扣除非经常性损益的净 利润为 16,441.32 万元，同比增长 43.85%；经营活动产生的现金流净额 22,592.69 万元，同比增长 46.19%。主要财务指标如下： 1 单位：人民币元 项目 2024 年度 2023 年度 增减变动幅度 归属于公司普通股股东的净利润 165,227,269.14 116,430,007.86 41.91% 扣除所得税影响后归属于公司普通股股 东净利润的非经常性损益 814,111.79 2,133,315.48 -61.84% 归属于公司普通股股东、扣除非经常性 损益后的净利润 ...

广东弘景光电科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》 的要求，积极行使公司股东会赋予董事会的职权，充分审议各项议案，科学决策重 大事项，并认真贯彻执行股东会通过的各项决议，为公司各项工作的有序开展提供 了有力的保障。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、2024 年度总体经营情况 2024 年，公司业务基本面未发生重大变化。公司专注光学镜头及摄像模组的 研发、设计、制造和销售，产品主要应用于智能汽车领域和以智能家居、全景/运 动相机等为代表的新兴电子消费品领域。 报告期内，公司治理层和管理层紧紧围绕公司制定的经营计划，凝心聚力，踔 厉奋发，推动公司经营业绩再上新台阶。公司全年实现营业收入 1,091,785,568.65 元，同比增长 41.24%，实现归属于上市公司股东净利润 165,227,269.14 元，同比 增长 41.91%。 二、2024 年度工作开展情况 1、董事会会议召开情况 2024 年，公司共召开 4 次董事会会议，会议 ...

证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2025-026 广东弘景光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深交所交易系统进行网络 投票的时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 ...