合肥恒鑫生活科技股份有限公司 经核查独立董事吴波、张彩丽、周蕾的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的要求，合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事吴波、张彩丽、周蕾的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2025-013 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 关于使用自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 自有资金及承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 ，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金及银行承兑汇票等 方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户 划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1909号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股股票25,500,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格 为人民币39.92元，募集资金总额为 ...

证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2025-012 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥恒鑫生活科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1909号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股股票25,500,000股，每股面值人民币1.00元，每股发 行价格为人民币39.92元，募集资金总额为人民币101,796.00万元，扣除发行费 用（不含增值税）人民币11,904.53万元后，实际募集资金净额为人民币 89,891.47万元。 上述募集资金已于2025年3月13日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（ 特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了"容诚验 字[2025]230Z0024号"《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对募集 资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资 金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 《合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》披露的公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已预先投入 ...

2024 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开了 5 次会议，全体监事均亲自出席会议， 不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事 会会议具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第 一 届 监 事 | 2024 | 年 | 2 | 审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并 | | 1 | 会 第 八 次 会 | 月 7 | 日 | | 在创业板上市决议有效期的议案》 | | | 议 | | | | 1.审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议 | | | | | | | 案》 2.审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议 | | | 第 一 届 监 事 | | | | 案》 | | 2 | 会 第 九 次 会 | 2024 | 年 | 3 | 3.审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案 | | | 议 | 月 1 | 日 | | 4.审议通过《关于<2023 年度报 ...

证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2025-011 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 单位：万元 | | | 1 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥恒鑫生活科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开 第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金 投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过30,000.00万元的闲置 募集资金（含超募资金）和不超过40,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期 限范围内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1909号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股股票25,500,000股，每股面值 ...

单位: 万元 | 非经营性资金 用文 | 资金占用方名 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累 计发生金额(不含 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 2024年末占用资 | | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 3404710 1 | | | | | | | | | | | 小计 | | | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | - | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - ...

证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2025-010 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，公司及子公司在2025年 度拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币100,000.00万元，同时公司为 子公司上海宜可环保科技有限公司、海南恒鑫生活科技有限公司、武汉恒鑫生活 科技有限公司提供不超过人民币50,000.00万元担保。现将具体事项公告如下： 一、概述 1、海南恒鑫生活科技有限公司 | 名称 | 海南恒鑫生活科技有限公司 | 法定代表人 | 王春霞 | | --- | --- | --- | --- | | 成立时间 | 2020年6月30日 | 注册资本 | 6000万元 | | 统一社会 信用代码 | 91460000MA5TKWR6XP ...

证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2025-007 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"）为公司 2025 年度审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1988 8 月 组织形式 | 年 | | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22 1 10 26 | | 号 | 幢 | 层 | ...

证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2025-004 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议决定于2025年5月16日（星期五）14时30分召开2024年年度股东大会。现 将会议相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日14时30分。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15-15 ...

证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2025-003 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会 议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025 年4月13日向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事童 金贵以通讯方式出席。会议由公司监事会主席姚亚琴女士主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会编制和审核《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会同意公司《2024年年度报告》及 其摘要。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo ...