合肥恒鑫生活科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025年8月） 第一条 宗旨 为了进一步规范合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《合肥恒鑫生活科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，对股东会负责。董事会由七名董事组成，其中独立董事三名， 职工代表董事一名，任期三年；非职工代表董事由股东会选举或者更换，职工代 表董事由公司职工通过职工代表大会等民主选举产生，无需提交股东会审议。董 事任期届满，可连选连任。设董事长一名，由全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事会秘书负责处理董事会日常事务，董事会秘书可以指定其他有关人员协 助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开 2 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会 ...

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为了加强合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《合肥恒鑫生活科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，控股子公司确有必要进 行对外投资的，需事先经总公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司 的投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。 第二章 投资决策 第五条 公司对外投资的决策机构主要为股东会、董事会或总经理。具体权 限划分如下： （一） 公司 ...

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 章 程 二〇二五年 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 . | | | 第一节 股份发行 . | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 · | | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 股东的一般规定 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | | 第三节 股东会的一般规定 | | | 第四节 股东会的召集 . | | | 第五节 股东会的提案与通知 | | | 第六节 股东会的召开 . | | | 第七节 股东会的表决和决议 | | | 第五章 董事和董事会 . | | | 第一节 董事的一般规定 | | | 第二节 董事会 | | | 第三节 独立董事 . | | | 第四节 董事会专门委员会 . | | | 第六章 高级管理人员 . | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 财务会计制度 . | | | 第二节 内部审计 . | | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | | 第八章 通知和公告 | | | 第一节 通知 ...

第一条 为了加强对合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"） 担保行为的内部控制，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，有效防范担保 风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《合肥恒鑫生活科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他相关法律法规的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括对控股子 公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，遵循"平等自愿、严控风险、量力而 行，效益优先"的原则。 第四条 公司对外提供担保时，有权要求对方提供反担保，担保物包括土地、 房产等，并按相关法律、法规的规定办理登记手续，以产生物权对抗效力。 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第二章 对外担保的对象、决策权限及审议程序 第五条 对于有下列情形之一的单位或企业，不得为其提供担保： （一） 不符合国家法律法规的； （二） 提供资料不充分或提供虚假的财务报表和其他资料的； （三） 公司曾为其担保，发生过银行借款逾期、拖欠利息、拖欠担保 ...

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《合肥恒鑫生活科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并参考相关法律、规范性文 件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事 ...

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）经理层 的生产经营管理工作和行为，确保经理层有效履行管理职能并高效运作，维护公 司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，制定本 工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书、技术总监、行政人事总监等高级管理人员。 第二章 任职资格及任免 第三条 公司设总经理一名，董事会秘书一名，由董事长提名，由董事会聘 任或解聘；设副总经理三名、财务总监一名、技术总监一名、行政人事总监一名， 由总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理全面负责公司的生产经营管理工作， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。副总经理及其他高级管 理人员作协助总经理工作。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一） 具备丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经营 管理才能； （二） 具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉本行业生产经营业务和国 家有关政策、法律和法规； 1 （三） 具备良好的个人修养，知人善用、勤勉尽责、 ...

第一条 为规范合肥恒鑫生活科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《合肥恒鑫生活科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及有关法规的规定，制定本工 作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格和任免 第三条 董事会秘书的任职资格为： 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年8月） 第一章 总则 (一) 具有良好的职业道德和个人品质； (二) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； (三) 具备履行职责所必需的工作经验； (四) 符合法律、法规规定的其他任职资格条件。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一) 存在《公司法》第一百七十八条规定情形的； (二) 被中国证监会采取取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市 场禁入措施，期限尚未届满的； (三) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高 ...

第一章 总则 第一条 为规范合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公 司章程》以及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025年8月） 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一） 董事人数不足《公司法》规 ...

第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接控制公司的法人或者其他组织； 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为了保证合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 人、董事长、总经理或者半数以上的董事属于第六条第（二）项所列情形者除外。 第六条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一） 直接或者间接持有公司 ...

（2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《合肥 恒鑫生活科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，并参考有 关法律法规、规范性文件的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、技术总监、行政人事总监 及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 1 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会 ...