第四条 公益事业是指非营利的下列事项： 第二章 基本原则 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为规范合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐 赠行为，推动公司积极履行社会责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》 《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《合肥恒鑫 生活科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司。 第三条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财 产赠送给自然人、法人或者其他组织，用于与生产经营活动没有直接关系的公益 事业的行为。 第五条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准 入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第六条 权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以 个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，不 能将捐赠财产挪作他用。 第七条 量力而行原 ...

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为提高合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司形象、商业信誉、正常生产经营活动及造成公司股价异常波动的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《合肥恒鑫生活 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或者发生后涉及公司并引起社会广泛关 注的事件，包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二） 社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或者信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波 动的信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一） 重大舆情：指传播范围广，严重影响公司公众形象或者正常经营活 动，使公司已经或者可能遭受损失，已经或者可能造成公司股票及其衍生品种 交易价格变 ...

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为进一步提高合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《合肥恒鑫生活科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《合肥恒鑫生活科技股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究是指年报信息编制和披露工作中，有关人员未 履行或者未正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露出现重 大差错，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时，须追究其责任并进行相应 处理。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，各部门、子（分）公司、 分支机构的负责人，控股股东、实际控制人 ...

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称国家秘密），依法豁免披露。 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投 资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密 为名进行业务宣传。 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范信息 披露暂缓与豁免行为，依法依规履行信息披露义务，根据《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》《合 肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本 制度。 第二条 公司按照《创业板上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则 的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息存在《创业板上市规则》及深圳证券交易所其他相 关业务规 ...

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为保障合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量， 保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《合肥恒鑫生活科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法规制度，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按 照规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第三条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响或者投资决策产生较大影响的信息或事项，在规定时间内，通过指 定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律、法规、 ...

第一条 为进一步规范合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《合肥恒 鑫生活科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本制 度。 （2025年8月） 第一章 总则 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司董事会应当按中国证券监督管理委员（以下简称"中国证监会"） 及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知 情人档案的真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的报送事宜。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会 秘书职责。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 书面确认意见。 第三条 未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有 关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕 ...

证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2025-034 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 关于公司变更注册资本及经营范围、监事会，修订《公司章 程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分内部管理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于 2025 年 8 月 23 日召开，会议审议通过了《关于公司变更注册资本及经营 范围、监事会，修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定 公司部分管理制度的议案》，具体内容如下： 一、公司注册资本变更情况 公司第二届董事会第五次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以截至 2025 年 3 月 31 日公司总股本 10,200 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5 元（含 税），共分配现金股利 5,100 万元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 4.5 股，共计转增 4,590 万股，转增后公司总股本将增 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1909号）同意注册，合肥恒鑫生活科 技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股股票25,500,000 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币39.92元，募集资金总额为人民 币101,796.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币11,904.53万元，实际募集 资金净额为人民币89,891.47万元。上述募集资金已于2025年3月13日划至公司指定 账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了审 验，并出具了"容诚验字[2025]230Z0024号"《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 公司募集资金使用及余额情况如下： 证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2025-037 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...

第一章 总则 第一条 为规范合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法 律法规、规范性文件、证券交易所业务规则和《合肥恒鑫生活科技有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年8月） 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。 高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 （二） 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺担任召集人的会计专业人士； （三） 独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比 例 ...

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议决定于2025年9月16日（星期二）14时40分召开2025年第一次临时股东大 会。现将会议相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东大会，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 证券代码：301501 证券简称：恒鑫生活 公告编号：2025-036 （1）现场会议召开时间：2025年9月16日14时40分。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 ...