珠海市智迪科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 珠海市智迪科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《珠海市智迪科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司的高级管理人员，为公 司与深圳证券交易所之间的指定联系人，对公司和董事会负责，承担法律法规及 公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应 报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 关联交易管理办法 珠海市智迪科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规法律法 规、规范性文件及《珠海市智迪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害公司及公司全体股 东特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人 第三条 本办法所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。公司与其合并 范围内的控股子公司之间发生的关联交易不适用本办法。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者担任 董事（独立董事除外）、高级管理人 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 独立董事工作制度 珠海市智迪科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，充分发挥独立董事的作用，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 对外投资管理制度 珠海市智迪科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资行为，提高投资效益，降低投资风险，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《珠海市智迪 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的投资应遵循的基本原则：遵守国家法律法规，符合国家产业 政策；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公司资源，创造良好经济 效益；注重风险防范，保证资金的安全运行。 第三条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）的一切对外投资行为。 公司参股公司发生的本制度所述对外投资事项，可能对公司股票、债券及其 衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应的审批 程序后，再行按照参股公司章程及其有关制度行使公司的权利。 第四条 本制度所称的投资是指公司为获取未来收 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-042 珠海市智迪科技股份有限公司 关于签订租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联交易方的基本情况 1.企业信息 名称：珠海市智迪实业有限公司 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年10月27日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1、因业务发展需要，公司拟租赁珠海市智迪实业有限公司（以下简称"智 迪实业"）位于珠海市唐家湾镇金峰西路金鼎工业园21号的房屋作为公司生产经 营场地，拟租赁建筑面积为19,979.92平方米，每月租金299,698.80元（含税）， 租赁期限5年，自2025年11月1日起至2030年10月31日止。 2、智迪实业系公司控股股东、实际控制人谢伟明先生、黎柏松先生共同控 制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成 关联交易 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-043 珠海市智迪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关 于修订及制定部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及业务发展需要，公司拟对 《公司章程》的经营范围及部分条款进行修订。 具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护珠海市智迪科技股份有限公司（以下 | 为维护珠海市智迪科技股份有限公司（以下 | | 简称"公司"） ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-044 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 珠海市智迪科技股份有限公司 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 15:30 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-040 珠海市智迪科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月27日在公司五 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议 的监事3名，其中职工监事吴银彩女士以通讯方式出席。本次会议由监事会主席 凌秋香主持，公司董事会秘书常远博列席会议。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2025 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-039 珠海市智迪科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月27日在公司五 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长谢伟明先生主持，应 出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事杨国梅、黄华敏、陈洪川以通讯 表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合 中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2025年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 签订租赁合同暨关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技"或"公司"）首次公开发 行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 智迪科技签订租赁合同暨关联交易的事项进行了核查，核查情况与意见如下： 一、签订租赁合同暨关联交易概述 因业务发展需要，智迪科技拟租赁珠海市智迪实业有限公司（以下简称"智 迪实业"）位于珠海市唐家湾镇金峰西路金鼎工业园 21 号的房屋作为公司生产 经营场地，拟租赁建筑面积为 19,979.92 平方米，每月租金 299,698.80 元（含 税），租赁期限 5 年，自 2025 年 11 月 1 日起至 2030 年 10 月 31 日止。 智迪实业系公司控股股东、实际控制人谢伟明先生、黎柏松先生共同控制 的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成 ...