珠海市智迪科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东 大会审议通过后方可实施。现将有关情况公告如下： 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-021 资新增股份上市等情形导致股本发生变化时，则以权益分派实施时股权登记日 的总股本为基数，按照现金分红金额固定不变的原则相应调整，在方案实施公 告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。 二、利润分配预案基本情况 三、现金分红方案的具体情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属 于上市公司股东的净利润为115,449,701.25元，母公司2024年度净利润为 112,966,501.08元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，2024年度提取法 定盈余公积金118, ...

珠海市智迪科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0600245号 众环审字（2025）0600245 号 珠海市智迪科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了珠 海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、智迪科技公司对内部控制的责任 内部控制审计报告 审计报告第 1 页共 2 页 （此页无正文） 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是智迪科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158 号）的核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，募集资金 总额为 63,180.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 55,585.76 万 元。募集资金已于 2023 年 7 月 6 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况 已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具众环验字（2023） 0600015 号《验资报告》。 上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募 集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核 查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为珠海 市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在创业板上市等的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0600244号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 珠海市智迪科技股份有限公司全体股东： 众环审字(2025)0600244 号 一、 审计意见 我们审计了珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技公司"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 智迪科技公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营 成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海市智迪科技股 份有限公司（以下简称"智迪科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，就公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意珠海市智 迪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1158 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，发 行价格为 31.59 元/股，募集资金总额为 63,180.00 万元，扣除相关发行费用后 实际募集资金净额为 55,585.76 万元，其中超募资金总额为 5,581.59 万元。募 集资金已于 2023 年 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国 泰海通"）作为珠海市智迪科技股份有限公司股份有限公司（以下简称"智迪科技" 或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次培训的基本情况 （一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司 （二）培训时间：2025 年 4 月 25 日 （三）培训方式：现场与线上相结合 （四）培训地点：珠海市智迪科技股份有限公司 （五）培训人员：赵宗辉、梁嘉烺 （六）培训对象：公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 中层以上管理人员 二、本次培训的主要内容 本次培训的主要内容为新公司法配套规则修订内容以及上市公司募集资金 监管规则（征求意见稿）的介绍，通过演示培训讲义、解读法规条文及案例分析、 解答培训对象的问题等形式，加深了培训对象对资本市场 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于珠海市智迪科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为珠海 市智迪科技股份有限公司（以下简称"智迪科技"或"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对智迪科 技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每 股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 31.59 元。募集资金总额人民币 63,180.00 万元 ...

2 | 东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告，对高级管理人员进行了访谈。 | | --- | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其他关联人直接或者 √ | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | 2.控股股东、实际控制人及其他关联人是否不存在直接或者间接 √ | | 占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 √ | | 4.关联交易价格是否公允 √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等 √ | | 情形 | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审 √ | | 批程序和披露义务 | | （五）募集资金使用 | | 现场检查手段：查阅了公司募集资金管理使用制度，查阅了募集资金专户银行对账单和 | | 募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披 | | 露文件和决策程序文件，了解项目建设进度及资金使用进度，访谈公司高级管理人员 ...

关于珠海市智迪科技股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 公司纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、企业文化、 资金活动、采购业务、资产管理、存货管理、销售业务、研究与开发、担保业务、 财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递、内部监督，重点关注的高风险 领域主要包括：资金活动、销售业务、采购业务、财务报告、合同管理。 本次纳入评价范围的单位包括：本公司及本公司所有拥有控制权的子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项在本期的内部控制建设及执行情况如下： 1、组织架构 截至 2024 年 12 月 31 日，公司已按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律 法规的基本要求，结合公司制定的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会 议事规则》《监事会议事规则》《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》《董事 会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 3次，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 2次，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 2次，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | ...