证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-053 珠海市智迪科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日 分别召开 2024 年第二次临时股东大会和职工代表大会，选举产生第四届董事会 成员、第四届监事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监 事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第 四届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，设 董事长1名。董事会成员组成情况如下： 非独立董事：谢伟明先生（董事长）、黎柏松先生、常远博先生、胡国林先 生； 独立董事：杨国梅女士、黄华敏先生、陈洪川先生。 公司第四届董事会董事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起 三年，上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-050 珠海市智迪科技股份有限公司 吴银彩女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。 特此公告。 珠海市智迪科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 20 日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 吴银彩女士，1976 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，珠海广播 电视大学外贸英语专业大专学历。1999 年至 2002 年 1 月，任埃尔凯电器（珠 海）有限公司报关及人事助理；2002 年 2 月至 2004 年 8 月，任珠海市金品创业 共享平台科技有限公司关务主管；2005 年 5 月至 2009 年 10 月，任智迪有限船 务；2009 年 11 月至 2015 年 12 月，任智迪有限船务主管；2015 年 12 月至今， 任智迪科技船务主管、职工监事。 截至本公告披露日，吴银彩女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于珠海市智迪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2316 号 致：珠海市智迪科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受珠海市智迪科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 ...

特别提示： 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-049 珠海市智迪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）15:30 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票时间为 2024 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： 2. 现场会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8 号五楼会议室 3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4. 召集人：董事会 5. 主持人：董事长谢伟明先生 6. 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《珠海市智迪科技股份有限公司章程》 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-046 珠海市智迪科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行换届选举，现就相关情况公告如下： 公司于2024年12月2日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事 会同意提名凌秋香女士、胡海宽先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 （候选人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人符合相关法律法规及《公司章程》等规定的有关 监事任职资格和条件，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交 易所规定的不得担任上市公司监事的情形。 非职工代表监事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制方 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-043 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月2日在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，会议由公司董事长 谢伟明主持，会议应参加董事7人，实际参加会议的董事7人，其中独立董事周德 元以通讯表决方式出席会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法 规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，并经董事会提 名委员会任职资格审查通过，董事会同意 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明： ☑是 □否 如否，请详细说明： 珠海市智迪科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄华敏作为珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海市智迪科技股份有限公司董事会提名为珠 海市智迪科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海市智迪科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-047 珠海市智迪科技股份有限公司 （一）非独立董事 在公司任职的非独立董事薪酬由岗位薪酬、年度绩效薪酬构成，并根据其 在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬规定与绩效考核管理制度领取 薪酬。未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月2日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议分别审议了《关于第 四届董事会董事薪酬方案的议案》《关于第四届监事会监事薪酬方案的议 案》，上述议案涉及全体董事、监事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事、监事 回避表决，直接提交公司股东大会审议。 根据《公司章程》和公司经营规模、行业薪酬水平，结合个人在公司担任 的具体职务、承担的管理责任及行业、地区在岗员工平均工资水平等因素，公 司制定了第四届董事、监事薪酬方案，现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案自公司 2024 年第二次临时股东大会审议 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-045 公司第三届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审核并出具 了审查意见，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任 职资格。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员总计未超过公司 董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，也 不存在连任公司独立董事超过六年的情形。独立董事候选人杨国梅女士、黄华敏 先生、陈洪川先生均已取得独立董事资格证书，其中杨国梅女士为会计专业人士。 上述董事会换届选举事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并 采取累积投票制对各候选人进行投票选举。公司第四届董事会董事任期自股东大 会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交 易所备案审查无异议后，方可提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 董事仍依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地 履行董事义务和职责。 本次换届选举后，公司第三届董事会独立董事周德元先生不再担任公司独立 董事及董 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-048 珠海市智迪科技股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届董事会第十六次会议决议，决定于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，现将会议的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2024 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次 临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议 ...