证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-052 珠海市智迪科技股份有限公司 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于2024年12月20日在公司5楼会议室以现场表决方式召开。本次会议在公司 同日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监 事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，现场发出会议通知。会议由全 体监事共同推举监事凌秋香女士召集并主持。本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 为进一步完善公司治理架构，推动公司持续稳健运营，经提名委员会任职资 格审查通过，监事会同意选举凌秋香女士为公司第四届监事会主席，任期三年， 自本次监事 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-050 珠海市智迪科技股份有限公司 吴银彩女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。 特此公告。 珠海市智迪科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 20 日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 吴银彩女士，1976 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，珠海广播 电视大学外贸英语专业大专学历。1999 年至 2002 年 1 月，任埃尔凯电器（珠 海）有限公司报关及人事助理；2002 年 2 月至 2004 年 8 月，任珠海市金品创业 共享平台科技有限公司关务主管；2005 年 5 月至 2009 年 10 月，任智迪有限船 务；2009 年 11 月至 2015 年 12 月，任智迪有限船务主管；2015 年 12 月至今， 任智迪科技船务主管、职工监事。 截至本公告披露日，吴银彩女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于2024年12月20日在公司5楼会议室以现场表决方式召开。本次会议在公司 同日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董 事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，现场发出会议通知。会议由全体董事 共同推举谢伟明先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 公司高级管理人员及证券事务代表候选人出席了本次会议，公司监事列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-051 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 为进一步完善公司治理架构，推动公司持续稳健运营，经公司董事会提名委 员会任职资格审查通过，董事会同意选举谢伟明先生为公司第四 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-054 珠海市智迪科技股份有限公司 关于第四届高级管理人员薪酬方案的公告 一、适用对象 公司第四届高级管理人员。 二、适用期限 本次高级管理人员薪酬方案自公司第四届董事会第一次会议审议通过后生 效，直至新的薪酬方案通过之日止。 三、薪酬标准 公司高级管理人员的薪酬由岗位薪酬、年度绩效薪酬构成，根据其担任的 具体管理职务，按照公司相关薪酬规定与绩效考核管理制度领取薪酬。 因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放 薪酬；上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；上述 薪酬方案可由公司董事会薪酬与考核委员会根据行业状况及公司生产经营实际 情况进行适当调整。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召 开的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于第四届高级管理人员薪酬方 案的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》和公司经营规模、行业薪酬水平，结合个人在公司担任 的具体职务、承担的 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-053 珠海市智迪科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日 分别召开 2024 年第二次临时股东大会和职工代表大会，选举产生第四届董事会 成员、第四届监事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监 事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第 四届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，设 董事长1名。董事会成员组成情况如下： 非独立董事：谢伟明先生（董事长）、黎柏松先生、常远博先生、胡国林先 生； 独立董事：杨国梅女士、黄华敏先生、陈洪川先生。 公司第四届董事会董事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起 三年，上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文 ...

特别提示： 证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-049 珠海市智迪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）15:30 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票时间为 2024 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： 2. 现场会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金园一路 8 号五楼会议室 3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4. 召集人：董事会 5. 主持人：董事长谢伟明先生 6. 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《珠海市智迪科技股份有限公司章程》 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 编号：2024 -010 | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | | ☐ 新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐ 现场参观 | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 投资者 | 广发证券、厦门国际银行、国泰君安、东方证券、高江咨询、个人 | | 时间 | 2024 年 12 月 11 日 | 15:30-17:00 | | 地点 智迪科技5楼会议室 | | | | | 副总经理、董事会秘书 | 常远博 | | 上市公司接待人员姓名 | 证券事务代表 陈美燕 | | | | 投资者关系经理 李文博 | | | | | 公司董事会秘书常远博 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-046 珠海市智迪科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行换届选举，现就相关情况公告如下： 公司于2024年12月2日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事 会同意提名凌秋香女士、胡海宽先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 （候选人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人符合相关法律法规及《公司章程》等规定的有关 监事任职资格和条件，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交 易所规定的不得担任上市公司监事的情形。 非职工代表监事候选人尚需提交公司股东会以累积投票制方 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨国梅作为珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海市智迪科技股份有限公司董事会提名为珠 海市智迪科技股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海市智迪科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ☑是 □否 如否，请 ...

2、公司独立董事候选人杨国梅女士、黄华敏先生、陈洪川先生的任职资格、 教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，不存在《公司法》 《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定 的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券 交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名杨国梅女士、黄华敏先生、陈洪川先生为公司 第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为珠海市智迪科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司 第三届董事会第十六次会议审议的第四届董事会独立董事候选人任职资格进行 了 ...