第一章 总 则 第一条 为了提高珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《珠海市智迪科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"） 、公司《信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员违反相 关规定、不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经 济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各控股子公司负责人、各 部门负责人、控股股东及实际控制人、公司财务部门工作人员、审计部门工作人 员以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步加强珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和未披露期间的外部信息使用 人的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、 内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《珠海市智迪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、全资子公司、控股子公司、对公 司有重要影响的参股子公司以及公司的董事、高级管理人员，公司对外报送信息 涉及的外部单位和个人。 珠海市智迪科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 珠海市智迪科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、 统计数据以及正在策划、编 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； 珠海市智迪科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法 规、规范性文件和《珠海市智迪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司在两个交易日内披露有关情况。 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律 法规、深 ...

第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用珠海市智迪科技股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，最大程度保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《珠海市智 迪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及相关法律法规，制定本办 法。 珠海市智迪科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 珠海市智迪科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 第二条 本办法所称关联方，与现行有效之《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》具有相同的含义。 第三条 本办法所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用指：控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用包括： （一）为控股股东及关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用； （二）有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及关联方资金； （三）代控股股东及关联方偿还债务； ...

珠海市智迪科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 珠海市智迪科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套期 保值业务及相关信息披露工作，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外币汇率 风险，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《珠海市智迪科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司具体实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司，全资子公司进行外汇套期保值业务视 同公司进行外汇套期保值业务。未经公司同意，公司下属全资子公司不得操作该业 务。 第三条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要，在 金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值业务，主 要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率 期权等或上述产品的组合。 第二章 外汇套期保值业务操作原则 第四条 公 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 珠海市智迪科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规章、规范性文件及《珠海市智迪科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事，包括非独立董事、独立董事、职工代表董事； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 （三）《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则， ...

珠海市智迪科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 珠海市智迪科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《珠海市智迪科技股份有限公司股东会议事规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以 下简称"《实施细则》"）及《珠海市智迪科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 珠海市智迪科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第二条 公司按照《股票上市规则》《规范运作》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定，办理公司信息披露 暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》《规范运作》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》规定的暂缓、豁免情形的，由公司审慎判断暂缓或 豁免披露，采取有效措施防止暂缓或者 ...

第一章 总则 第一条 为维护珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 定本章程。 珠海市智迪科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 珠海市智迪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》《珠海市智迪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立薪酬与考核委员会，并制定 本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工 作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作用 的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考 核制度以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为 进行评估。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》 载明的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名 ...