珠海市智迪科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 珠海市智迪科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称"《监管指引》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及《珠海市智迪科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，以及本制度第八条规定的 自然人、法人或其他组织所持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 股东会议事规则 珠海市智迪科技股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的性质和职权 第三条 股东会是公司的权力机构。 第四条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； 珠海市智迪科技股份有限公司 股东会议事规则 （九）审议批准本规则第五条规定的担保事项； （十）审议批准公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过3,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项； 第一章 总 则 第 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 募集资金管理制度 珠海市智迪科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公 司的子公司或控制的其他企业应遵守本办法。 第三条 本办法所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任 追究等内容进行明确规定。 第五条 保荐人或独立财务顾问在持续督导期间对公司的募集资金管理事项进 行的持续督导工作，公司应当予以 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 对外担保管理制度 珠海市智迪科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 进一步规范珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理， 降低经营风险，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《珠海市智迪科技股 份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得 请外部单位为其提供担保。 第四条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第五条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债务 人所负的债务提供担保，当债务人 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 关联交易管理办法 珠海市智迪科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规法律法 规、规范性文件及《珠海市智迪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害公司及公司全体股 东特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人 第三条 本办法所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。公司与其合并 范围内的控股子公司之间发生的关联交易不适用本办法。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者担任 董事（独立董事除外）、高级管理人 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 珠海市智迪科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《珠海市智迪科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司的高级管理人员，为公 司与深圳证券交易所之间的指定联系人，对公司和董事会负责，承担法律法规及 公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应 报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 独立董事工作制度 珠海市智迪科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，充分发挥独立董事的作用，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 ...

珠海市智迪科技股份有限公司 对外投资管理制度 珠海市智迪科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资行为，提高投资效益，降低投资风险，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《珠海市智迪 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司的投资应遵循的基本原则：遵守国家法律法规，符合国家产业 政策；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公司资源，创造良好经济 效益；注重风险防范，保证资金的安全运行。 第三条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）的一切对外投资行为。 公司参股公司发生的本制度所述对外投资事项，可能对公司股票、债券及其 衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应的审批 程序后，再行按照参股公司章程及其有关制度行使公司的权利。 第四条 本制度所称的投资是指公司为获取未来收 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-042 珠海市智迪科技股份有限公司 关于签订租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联交易方的基本情况 1.企业信息 名称：珠海市智迪实业有限公司 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年10月27日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过 了《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1、因业务发展需要，公司拟租赁珠海市智迪实业有限公司（以下简称"智 迪实业"）位于珠海市唐家湾镇金峰西路金鼎工业园21号的房屋作为公司生产经 营场地，拟租赁建筑面积为19,979.92平方米，每月租金299,698.80元（含税）， 租赁期限5年，自2025年11月1日起至2030年10月31日止。 2、智迪实业系公司控股股东、实际控制人谢伟明先生、黎柏松先生共同控 制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成 关联交易 ...

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-043 珠海市智迪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开 第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关 于修订及制定部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及业务发展需要，公司拟对 《公司章程》的经营范围及部分条款进行修订。 具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护珠海市智迪科技股份有限公司（以下 | 为维护珠海市智迪科技股份有限公司（以下 | | 简称"公司"） ...