金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评 价指引》以及《企业内部控制审计指引》的要求，公司结合自身的经营特点与所处 环境，不断完善公司治理，规范公司运作。在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对 2024 年度公司内部控制体系的建立、实施和内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-008 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"） 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》的有关规定，编制了2024年度（以下称"本报告期"）的募集资金存放 与使用情况专项报告，具体内容如下： 一、资金募集基本情况 1.实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会于2023年5月18日《关于同意金凯（辽宁）生命科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115号）同 意注册，金凯生科首次向社会公开发行人民币普通股（A股）21,508,335.00股， 发行价格为56.56元/股，本次发行募集资金总额为人民币1,216,511,427.60元， 扣除相关发行费用后，存放于募集资金专户的募集资金净额为人民币 1,1 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"《监事会议事规则》"）的相关规定，本着向股东、公司及员工负责的 态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员列席了股东会和董事 会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了检查，对公司财务状况进行有效 的监督和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行了监 督，有效发挥了监事会职能。现将公司 2024 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会主要工作情况 2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有 会议的决议都合法有效。会议召开情况如下： 1、2024 年 1 月 9 日，公司第二届监事会召开第一次会议，审 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期初 占用资金余 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿 还累计发生 | 2024年期末 占用形 占用资金余 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | | 的会计科目 | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | ...

2024 年，公司实现营业收入 49,701.09 万元，同比下降 35.19%；公司实现归属 于上市公司股东的净利润 3,860.93 万元，同比下降 77.76%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 22.63 亿元。 二、2024 年度董事会日常工作情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）的相关规定，本着对全体股东负责的态度，严 格推进制度建设，进一步深化公司内部管理，不断完善运作体系，实行科学决策、稳 健经营，全面维护全体股东和公司的整体利益，充分发挥董事会科学决策职能。2024 年，公司平稳运行，全面完成本年度各项工作任务。 一、2024 年度公 ...

关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-009 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月23日 召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》， 同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。现将相关情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 安永华明具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富 经验和职业素养，满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公 司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立准则》等相关规定，坚 持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的 连续性，更好地为公司发展服务，公司拟继续聘请安永华明为公司2025年度审计机构， 聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《 金凯《（辽宁）生命科 技股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程》"）的相关规定，金凯（辽宁） 生命科技股份有限公司《（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对安永华明会计师事务所《（特殊 普通合伙）（以下简称"安永华明"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年度会计师事务所履职评估情况 （一）2024 年度会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所《（特殊普通合伙）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完 成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务 所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永 大楼 17 层 01-12 室 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-011 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》及 《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司将举行2024年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下： 1.召开时间：2025年4月28日（星期一）15:00-16:00。 2.出席人员：公司董事长兼总裁FUMIN WANG(王富民）先生、财务总监兼董 事会秘书王琦先生、独立董事郭玉坤先生、中信建投证券股份有限公司保荐代 表人逯金才先生（如有特殊情况，参加人员将或有调整）。 特此公告。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 董事会 2025年4月24日 3.召开方式：采用网络远程文字交流的方式举行。投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-012 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14 时。 （2）网络投票时间： 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，金凯生科 2024 年度股东会拟于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14 时在金凯（辽宁）生命科技 股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议本会议通知所 列议案。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东会。 2、召集人：公司董事会。 其中，通过 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2025-007 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《2024年年度报告摘要》（公告编号： 2025-005）。 本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。 2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 六次会议于2025年4月23日上午10时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议通知于2025年4月13日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有监事充 分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到监事3 名，实到监事3名，其中监事李昌浩、监事王乃伟以通讯方式出席。保荐代表人逯 金才、张林通讯列席。会议由监事会主席刘焕明先生主持，符合《中华人民共和 国公司法》等法律 ...